北京中亦安图科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席万庆先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2023-024 三、 备查文件 （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度报 告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北 京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际运营情况及财务状况，不存在任何虚假记 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：邵峰 主管会计工作的负责人：张爱红 会计机构负责人：颜大礼 上市公司名称：北京中亦安图科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年半年 度占用累计 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半年 | 2023年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利 息） | 有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2023-026 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 46.06 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣 ...

人事变动 - 2023年8月18日公司同意聘任何欢为证券事务代表[1] - 何欢任期至第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 何欢1993年出生，本科学历，毕业于黄冈师范学院[5] - 何欢历任公司政府事务专员等职，未持股，无关联关系[5] - 何欢已取得《董事会秘书资格证书》，无不良记录[1][5] 联系方式 - 何欢电话和传真为010 - 58523896[2] - 何欢电子邮箱为Bodoffice@ce - service.com.cn[2]

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京中亦安图科技股份有 限公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度 的规定，我们作为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》的独立意见 我们认为：公司 2023 年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告期内，公司 不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 综上，我们一致同意公司出具的《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 经过对公司 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2023-023 北京中亦安图科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中李东平、刘学、唐宇良、单勇以通讯方式出席本次会议。 本次会议由董事长邵峰先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度报 告>全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事 会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大会， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见 如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）根据贵公司第四届董事会第十五次会议决议以及 2023 年 8 月 1 日在深 圳证券交易所网站上刊载的《北京中亦安图科技股份有限公司关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），贵公司董事会已 北京市君合律师事务所 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京中亦安图科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2023-022 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月16日（星期三）14:30 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年8月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2023年8月16日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市西城区百万庄大街11号粮科大厦3层公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：董事长邵峰先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 ...

公司业绩与增长 - 2022年度，公司实现营业收入132,469.29万元，同比增长12.01%；净利润14,152.42万元，同比增长15.63%；扣非后净利润14,060.02万元，同比增长21.49% [2] - 公司第三方运维服务业务复合增长率超过25% [3] - 2020-2022年，公司来自金融行业的收入保持27%以上的复合增长率，非金融行业收入同步增长 [4] 业务战略与市场拓展 - 公司实施“服务做大、产品做强”的业务战略，优化业务结构，拓展新客户，实施精细化管理，满足客户信创需求 [2] - 公司计划继续深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度，并拓展其他行业市场 [4] - 公司将大力拓展第三方运维服务市场，成为IT基础架构运维的托底人 [3] 技术创新与合作 - 公司已建立完整的信创IT基础架构生态体系，与多家头部厂商建立合作关系 [14] - 公司提供数据库国产化选型咨询、上线前优化解决方案及运维服务，并自主研发数据库运维可视化产品 [15] - 公司与国产数据库厂商建立战略合作伙伴关系，优势互补，共同推进国产数据库发展 [15] 企业文化与未来规划 - 公司秉承“一同看海”的企业文化，致力于成为百年企业，未来将适时进行股权激励 [16] - 公司将持续保持研发的投入，优化产品团队激励政策，推动自主智能运维产品和运营数据分析服务的市场发展 [8] - 公司将继续强化技术、方案、产品升级，优化业务结构，实施精细化管理，保持稳健、良好、有质量的增长态势 [16]

财务表现 - 2022年度公司实现营业收入132,469.29万元，同比增长15.63% [1] - 2022年度实现净利润14,152.42万元，同比增长21.49% [1] - 2022年度扣非后净利润14,060.02万元，同比增长12.01% [1] - 2023年第一季度营业收入21,106.39万元，同比下降 [2] - 2023年第一季度净利润2,645.71万元，同比增长11.41% [2] 业务发展 - 第三方运维服务业务2022年收入55,985.90万元，同比增长27.16% [2] - 金融行业第三方运维服务收入42,232.37万元，同比增长28.25% [2] - 非金融行业第三方运维服务收入13,753.53万元，同比增长23.92% [2] - 2023年重点发展第三方运维服务市场，目标是成为IT基础架构运维的托底人 [2] - 2023年组织架构调整，以四大方阵为抓手，厚铸五大核心竞争力 [2] 技术创新 - 针对客户信创需求，创新技术方案，实施技术和方案升级 [1] - 自主研发数据库运维可视化产品，帮助客户更轻松运维国产数据库 [3] - 自主智能运维产品与多家国产信创操作系统、数据库、中间件厂商进行产品集成测试和技术互认 [3] 市场拓展 - 2022年新客户收入占比13.47% [1] - 继续深耕金融领域，同时拓展其他行业客户 [2] - 运营数据分析服务在金融数字化转型场景加大研发投入 [3] 未来规划 - 2023年继续执行"服务做大，方案、产品做强"的战略 [2] - 自主智能运维产品目标先做到"小而精"，再形成规模化 [2] - 将根据发展情况，在适当时机进行股权激励 [4]