北京中亦安图科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定本管理规则。 第二条 本管理规则适用于公司董事和高级管理人员以及本管理规则第七 条规定的自然人、法人或者其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-018 北京中亦安图科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）14:30 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-013 北京中亦安图科技股份有限公司 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：本次取消监事会、监事会取消后其职权由董事会审计 委员会行使，废止《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》及修订《公 司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最 新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提 升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》的事 项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知已于 2 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-012 北京中亦安图科技股份有限公司 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范 化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计 委员会行使，《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 1 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中田传科先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、郑云端先生 ...

募投项目延期 - 公司董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [1] - "全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目"原计划2025年7月完成，现延期至2027年7月 [1] - 延期不涉及项目实施主体、方式、地点、资金用途、投资总额及内容变更 [1] 项目进展 - 截至2025年3月31日，该项目累计投入2.33亿元，投资进度达65.99% [1] - 延期决定基于审慎原则，结合实际进展和投资进度作出 [1] - 延期不会对募投项目实施造成实质性影响 [1]

中亦科技（301208）在深交所互动平台上表示，公司主营业务专注于IT基础架构层。公司参与了部分客 户数字货币系统的IT基础架构建设，并对相关的IT基础架构提供运行维护服务。截至目前，公司未涉及 稳定币相关业务，公司与蚂蚁金服和腾讯支付在稳定币和数字货币方面暂无合作。 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 北京中亦安图科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观其他 | | 参与单位名称及 | 睿华资本：刘琨 | | 人员姓名 | 神农投资：孙一明 | | 时间 | 2025 年 6 月 16 日 | | 地点 | 北京市丰台区保利佲悦大都会 3 号楼 12 层会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书：乔举 | | 员姓名 | 证券事务代表：何欢 | | | 1、观看公司宣传片，董事会秘书介绍了公司的基本情况。 | | | 2、作为一家技术型公司，公司有哪些技术上的核心竞争力？ | | | 公司近二十年来深耕在 IT 基础架构领域，积累了三大技术核心竞争力：全覆盖 | | | 技术能力、全周期咨询能力、最佳实践产品能力。 | | | （1）全覆盖技术能力：公司在 IT 基础架构的六层均有覆盖和储备，架构及产 | | | 品间综合问题定位能力凸显。 ...

业绩总结 - 公司2024年度以总股本120,000,060股为基数，每10股派现金红利2元，合计派24,000,012元[1] 权益分派 - QFII、RQFII等每10股派1.8元[3] - 不同持股情况股息红利税征收方式不同[4] - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[4] - 代派A股股东现金红利2025年6月5日划入账户[6] - 部分A股股东红利公司自行派发[7] 其他 - 权益分派实施后最低减持价格限制相应调整[9]

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-010 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2025年5月23日9:15—15:00。 2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议 室 3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：董事长李东平先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （二 ...

股东大会基本信息 - 2025年5月23日下午14点召开2024年年度股东大会现场会议[3] - 采取现场与网络投票结合方式，召集和召开程序合规[3][6][14] 股东投票情况 - 9名现场股东代表67,824,600股，占比56.5205%[4] - 120名网络股东代表2,526,820股，占比2.1057%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，反对和弃权占比较小[7][9][10][12][13]