业绩总结 - 公司2024年度以总股本120,000,060股为基数，每10股派现金红利2元，合计派24,000,012元[1] 权益分派 - QFII、RQFII等每10股派1.8元[3] - 不同持股情况股息红利税征收方式不同[4] - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[4] - 代派A股股东现金红利2025年6月5日划入账户[6] - 部分A股股东红利公司自行派发[7] 其他 - 权益分派实施后最低减持价格限制相应调整[9]

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-010 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2025年5月23日9:15—15:00。 2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议 室 3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：董事长李东平先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （二 ...

股东大会基本信息 - 2025年5月23日下午14点召开2024年年度股东大会现场会议[3] - 采取现场与网络投票结合方式，召集和召开程序合规[3][6][14] 股东投票情况 - 9名现场股东代表67,824,600股，占比56.5205%[4] - 120名网络股东代表2,526,820股，占比2.1057%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，反对和弃权占比较小[7][9][10][12][13]

业绩数据 - 2024年营业收入111,794.33万元，同比降20.22%[6] - 2024年净利润8,681.35万元，同比降40.64%[6] - 2024年扣非净利润8,691.72万元，同比降39.01%[6] 业务收入 - 2024年技术架构咨询与集成业务收入同比降32.23%[6] - 2024年IT运行维护服务业务收入同比降7.90%[6] 研发与项目 - 2024年研发费用同比增长16.88%[6] - 募投项目预计可使用日期延至2026年[3] 保荐相关 - 保荐人发表独立意见5次[4] - 保荐人培训1次，日期为2025年4月17日[4] - 保荐人查询募集资金专户每月1次[3]

公司战略与规划 - 2025 年公司以“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”为战略目标，以“首抓质量建设、紧抓现金流”为着力点，构建“技术、销售、效率”差异化优势，厚铸五大核心竞争力 [2][11][12][14][17][20][23][25] - 全面拓宽市场领域，在“IOE 集中式架构”运维市场推广金融行业经验至其他行业，在“信创产品架构”运维市场拓展信创产品运维业务 [2] - 持续进行“质量建设”，锻造技术资源力，培养销售人员，利用大数据、AI 完善运营支持和服务工具系统 [3] - 持续做好现金流管控，将稳定经营性现金流作为核心要务，完善制度保障体系，剖析现金流状况消除潜在风险 [3][8] 业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 111,794.33 万元，同比下降 20.22%；净利润 8,681.35 万元，同比下降 40.64%；扣非净利润 8,691.72 万元，同比下降 39.01%；经营性现金流量净额 10,688.51 万元，同比增长 22.23% [16] - 2025 年一季度公司实现营业收入 15,640.22 万元，同比下降 10.89%；净利润 1,098.68 万元，同比下降 42.90%；扣非净利润 1,099.19 万元，同比下降 42.87% [17] - 2024 年业绩下滑原因是技术架构咨询与集成业务收入下降 32.23%，IT 运行维护服务业务收入下降 7.90%，研发投入增长 16.88%，税收优惠政策调整和在建工程转固定资产致折旧增加 [4] 分红情况 - 2024 年度公司拟以总股本 120,000,060 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 24,000,012 元（含税），不送红股，不转增股本，预案需经股东大会审议通过 [5] - 若预案通过，2022 - 2024 年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的 91.03% [5] AI 布局 - 公司在机器学习、知识图谱等方面具备技术优势，智能运维产品融合数据分析与自动化运维技术，打造以 AI 为核心驱动的智能运维产品体系 [6][7] 信创业务 - 公司与华为、新华三等头部厂商建立合作关系，2024 年获华为、腾讯云等厂商认证及荣誉 [8] - 2024 年公司开展近百场专项培训，获 500 余件信创领域主流厂商专业认证证书 [9] 股价与股东减持 - 二级市场股价受宏观经济、市场流动性、行业政策等因素影响，股东减持属个人决策，公司将提升治理水平推动发展 [11][13][14] 市值管理 - 公司以提高质量为基础，通过开拓市场、强化升级、优化结构、精细化管理提升经营效率和业绩，实施积极利润分配政策，搭建沟通渠道，注重信息披露质量 [18] 盈利增长点 - 拓展“IOE 集中式架构”和“信创产品架构”运维市场，扩大客户覆盖面和提升市场占有率 [20][25][26] - 融合智能运维产品与先进技术，通过客户场景打磨迭代，先“小而精”再规模化 [20][26][27] 业务相关 - 公司参与部分客户网络安全项目建设和运维服务，参与部分客户跨境支付系统 IT 基础架构建设和运维服务 [21][26] - 未来公司将拓展第三方运维服务市场，为客户 IT 基础架构变革提供解决方案 [27] 行业前景 - 公司所处行业在数字中国建设、信创趋势加深驱动下迎来发展契机，公司有望提升市场份额与品牌价值 [25]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:30 - 17:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事兼总经理等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题，投资者需在2025年5月15日15:00前参与[2] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]

培训情况 - 中信建投证券于2025年4月17日对中亦科技进行持续督导培训[1] - 培训地点为中亦科技会议室[1] 培训内容 - 介绍深交所创业板上市公司规范运作及信息披露注意事项[3] - 介绍募集资金使用与管理注意要点[3] - 介绍股东、董监高减持股份规定[3] - 分享并购新规及近期并购市场动态[3] 培训效果 - 增强公司相关人员对上市公司规范操作意识[5]

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人郑云端作为北京中亦安图科技股份 有限公司（（以下简称（ 公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑云端，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瑞士洛桑国际管 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘学-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日-2024年5月9日，本人刘学作为北京中亦安图科技股份有限 公司（（以下简称（ 公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证 券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以下 简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以下 简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月9日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会[2][5] - 2024年独立董事召集主持2次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[8] 人员相关 - 提名李东平、田传科等为第五届董事会非独立董事候选人[16] - 提名穆林娟、郑云端等为第五届董事会独立董事候选人[16] - 2024年5月9日独立董事任期届满离任[18] 报告与工作 - 2024年按时编制披露定期报告及内控自评报告[14] - 2025年4月24日独立董事提交报告[19] 时间安排 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年5月9日[2] - 2024年4月16日召开第四届董事会第十八次会议[15] - 2024年5月9日召开2023年度股东大会[17]