中亦科技(301208)

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中亦科技(301208) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-05-27 17:44
业绩总结 - 公司2024年度以总股本120,000,060股为基数,每10股派现金红利2元,合计派24,000,012元[1] 权益分派 - QFII、RQFII等每10股派1.8元[3] - 不同持股情况股息红利税征收方式不同[4] - 股权登记日为2025年6月4日,除权除息日为2025年6月5日[4] - 代派A股股东现金红利2025年6月5日划入账户[6] - 部分A股股东红利公司自行派发[7] 其他 - 权益分派实施后最低减持价格限制相应调整[9]
中亦科技(301208) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-05-23 18:12
证券代码:301208 证券简称:中亦科技 公告编号:2025-010 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 (1)现场会议召开时间:2025年5月23日(星期五)14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2025年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为:2025年5月23日9:15—15:00。 2、会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议 室 3、会议召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人:北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会 5、会议主持人:董事长李东平先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 (二 ...
中亦科技(301208) - 北京市君合律师事务所关于北京中亦安图科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-05-23 18:12
股东大会基本信息 - 2025年5月23日下午14点召开2024年年度股东大会现场会议[3] - 采取现场与网络投票结合方式,召集和召开程序合规[3][6][14] 股东投票情况 - 9名现场股东代表67,824,600股,占比56.5205%[4] - 120名网络股东代表2,526,820股,占比2.1057%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%,反对和弃权占比较小[7][9][10][12][13]
中亦科技(301208) - 中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司2024年度跟踪报告
2025-05-21 18:52
业绩数据 - 2024年营业收入111,794.33万元,同比降20.22%[6] - 2024年净利润8,681.35万元,同比降40.64%[6] - 2024年扣非净利润8,691.72万元,同比降39.01%[6] 业务收入 - 2024年技术架构咨询与集成业务收入同比降32.23%[6] - 2024年IT运行维护服务业务收入同比降7.90%[6] 研发与项目 - 2024年研发费用同比增长16.88%[6] - 募投项目预计可使用日期延至2026年[3] 保荐相关 - 保荐人发表独立意见5次[4] - 保荐人培训1次,日期为2025年4月17日[4] - 保荐人查询募集资金专户每月1次[3]
中亦科技(301208) - 301208中亦科技投资者关系管理信息20250516
2025-05-16 20:51
公司战略与规划 - 2025 年公司以“服务做大,方案、产品做强,持续有质量的增长”为战略目标,以“首抓质量建设、紧抓现金流”为着力点,构建“技术、销售、效率”差异化优势,厚铸五大核心竞争力 [2][11][12][14][17][20][23][25] - 全面拓宽市场领域,在“IOE 集中式架构”运维市场推广金融行业经验至其他行业,在“信创产品架构”运维市场拓展信创产品运维业务 [2] - 持续进行“质量建设”,锻造技术资源力,培养销售人员,利用大数据、AI 完善运营支持和服务工具系统 [3] - 持续做好现金流管控,将稳定经营性现金流作为核心要务,完善制度保障体系,剖析现金流状况消除潜在风险 [3][8] 业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 111,794.33 万元,同比下降 20.22%;净利润 8,681.35 万元,同比下降 40.64%;扣非净利润 8,691.72 万元,同比下降 39.01%;经营性现金流量净额 10,688.51 万元,同比增长 22.23% [16] - 2025 年一季度公司实现营业收入 15,640.22 万元,同比下降 10.89%;净利润 1,098.68 万元,同比下降 42.90%;扣非净利润 1,099.19 万元,同比下降 42.87% [17] - 2024 年业绩下滑原因是技术架构咨询与集成业务收入下降 32.23%,IT 运行维护服务业务收入下降 7.90%,研发投入增长 16.88%,税收优惠政策调整和在建工程转固定资产致折旧增加 [4] 分红情况 - 2024 年度公司拟以总股本 120,000,060 股为基数,每 10 股派发现金红利 2 元(含税),合计派发现金红利 24,000,012 元(含税),不送红股,不转增股本,预案需经股东大会审议通过 [5] - 若预案通过,2022 - 2024 年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的 91.03% [5] AI 布局 - 公司在机器学习、知识图谱等方面具备技术优势,智能运维产品融合数据分析与自动化运维技术,打造以 AI 为核心驱动的智能运维产品体系 [6][7] 信创业务 - 公司与华为、新华三等头部厂商建立合作关系,2024 年获华为、腾讯云等厂商认证及荣誉 [8] - 2024 年公司开展近百场专项培训,获 500 余件信创领域主流厂商专业认证证书 [9] 股价与股东减持 - 二级市场股价受宏观经济、市场流动性、行业政策等因素影响,股东减持属个人决策,公司将提升治理水平推动发展 [11][13][14] 市值管理 - 公司以提高质量为基础,通过开拓市场、强化升级、优化结构、精细化管理提升经营效率和业绩,实施积极利润分配政策,搭建沟通渠道,注重信息披露质量 [18] 盈利增长点 - 拓展“IOE 集中式架构”和“信创产品架构”运维市场,扩大客户覆盖面和提升市场占有率 [20][25][26] - 融合智能运维产品与先进技术,通过客户场景打磨迭代,先“小而精”再规模化 [20][26][27] 业务相关 - 公司参与部分客户网络安全项目建设和运维服务,参与部分客户跨境支付系统 IT 基础架构建设和运维服务 [21][26] - 未来公司将拓展第三方运维服务市场,为客户 IT 基础架构变革提供解决方案 [27] 行业前景 - 公司所处行业在数字中国建设、信创趋势加深驱动下迎来发展契机,公司有望提升市场份额与品牌价值 [25]
中亦科技(301208) - 关于举行2024年度业绩说明会的公告
2025-05-13 18:56
财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:30 - 17:00举办2024年度业绩说明会,采用网络远程方式[1] - 董事兼总经理等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题,投资者需在2025年5月15日15:00前参与[2] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]
中亦科技(301208) - 中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司持续督导的培训报告
2025-04-30 17:38
培训情况 - 中信建投证券于2025年4月17日对中亦科技进行持续督导培训[1] - 培训地点为中亦科技会议室[1] 培训内容 - 介绍深交所创业板上市公司规范运作及信息披露注意事项[3] - 介绍募集资金使用与管理注意要点[3] - 介绍股东、董监高减持股份规定[3] - 分享并购新规及近期并购市场动态[3] 培训效果 - 增强公司相关人员对上市公司规范操作意识[5]
中亦科技(301208) - 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告(郑云端)
2025-04-25 01:18
北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表: 报告期内,2024年5月9日-2024年12月31日,本人郑云端作为北京中亦安图科技股份 有限公司((以下简称( 公司")第五届董事会的独立董事,在任职期间严格按照( 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件((以下统称( 法律法规")和( 北京中亦安图科技股份有限公司章程》((以 下简称( ( 公司章程》")、( 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》((以 下简称( ( 独立董事工作制度》")等公司制度的规定和要求,忠实勤勉地履行独立董事 的职责,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑云端,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于瑞士洛桑国际管 ...
中亦科技(301208) - 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告(刘学-已离任)
2025-04-25 01:18
北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (刘学-已离任) 各位股东及股东代表: 报告期内,2024年1月1日-2024年5月9日,本人刘学作为北京中亦安图科技股份有限 公司((以下简称( 公司")第四届董事会的独立董事,在任职期间严格按照( 公司法》 证 券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件((以下统称( 法律法规")和( 北京中亦安图科技股份有限公司章程》((以下 简称( ( 公司章程》")、( 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》((以下 简称( ( 独立董事工作制度》")等公司制度的规定和要求,忠实勤勉地履行独立董事的 职责,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月9日,本人任期届满,不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务,现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、 ...
中亦科技(301208) - 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告(单勇-已离任)
2025-04-25 01:18
会议召开情况 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会[2][5] - 2024年独立董事召集主持2次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[8] 人员相关 - 提名李东平、田传科等为第五届董事会非独立董事候选人[16] - 提名穆林娟、郑云端等为第五届董事会独立董事候选人[16] - 2024年5月9日独立董事任期届满离任[18] 报告与工作 - 2024年按时编制披露定期报告及内控自评报告[14] - 2025年4月24日独立董事提交报告[19] 时间安排 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年5月9日[2] - 2024年4月16日召开第四届董事会第十八次会议[15] - 2024年5月9日召开2023年度股东大会[17]