证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-029 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1 （二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国 ...

上市公司名称：北京中亦安图科技股份有限公司 单位：万元 企业负责人：李东平 主管会计工作的负责人：张爱红 会计机构负责人：颜大礼 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024年半年度 末占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息(如有） | 发生金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属 ...

股东大会情况 - 公司于2024年7月12日14点30分召开2024年第一次临时股东大会现场会议[3] - 出席现场会议股东或代理人10名，代表股份53,712,200股，占比44.7601%[4] - 通过网络投票股东5名，代表股份18,381,580股，占比15.3180%[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意72,072,200股，占比99.9701%[6] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意72,075,600股，占比99.9748%[9] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3]

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-027 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年7月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024年7月12日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议 室 3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：董事长李东平先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-022 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： 经审议，监事会认为：公司及子公司在不影响募投项目建设和使用、确保资 金安全的前提下使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理， 有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体 股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司及子公 司本次关于使用部分暂时闲置 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-026 北京中亦安图科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年7月12日9:15—9:25，9:30—11:30和1 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-025 北京中亦安图科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的 审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 6 人，委托出席董事 1 人，董事邵峰先生因工作原因书面委托董事长 李东平先生代为出席并行使表决票；其中李东平先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、 郑云端先生、赵龙凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先 生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-021 北京中亦安图科技股份有限公司 为合理利用闲置募集资金和自有资金，增加公司现金资产收益，公司及子公 司拟在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全 的前提下，使用不超过 39,00 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-023 北京中亦安图科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司募投项目"研发中心建 设项目"、"智能化运维平台升级项目"达到预计可使用状态日期由原计划的 2024 年 7 月延长至 2026 年 7 月。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方 式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容，不会对募投项目的实施造 成实质性影响。 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了表示无异议的核查意见。根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，本次部分募投项目延期事项不属于变更募集资金用途的情 况，在董事会审批权限范围 ...

募资情况 - 首次公开发行16,666,700股，每股46.06元，募资76,766.82万元，净额70,007.72万元[2] - 募投项目投资总额60,885.34万元，拟投入募资60,885.34万元[4] 现金管理 - 拟用不超39,000万元闲置募资和不超50,000万元自有资金现金管理，期限12个月[6] - 自有资金收益补流，闲置募资到期归还专户[11] 决策流程 - 2024年6月20日审计委员会同意现金管理议案[17] - 2024年6月25日董事会、监事会同意现金管理事宜[18][19] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[12] - 通过选产品等控制投资风险[14] 合规说明 - 生产运营不影响募投项目，未变相改变用途[21] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21]