北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，作到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和各 项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《北京中亦安图科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定并参考《上市公司审计委员 会工作指引》，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则 第十条和第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 或者无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；审计委员会主任既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报 信息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《北 京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结 合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司 年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或者误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。必要时，公司应安排独立董事进 行实地考察。 第四条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题， 并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。 第五条 对于独 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年六月制订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本制度。 (一) 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； (二) 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； (三) 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四) 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 挂钩。 北京中亦安图科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第六条 公司人力 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或者不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错是指年报信 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京中亦安图科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《北京中 亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工 作细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数并担 任主任（召集人）。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 对外投资制度 二零二五年六月修订 第五条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资行为。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或者无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或者不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等（设立或者增资全资子公司除外）， 包括但不限于下列类型： 第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 北京中亦安图科技股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-017 北京中亦安图科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报表及内部 控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-016 北京中亦安图科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可 转让、可提前支取的产品； 2、现金管理金额：不超过35,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不 超过70,000万元的自有资金； 3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日分 别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的 前提下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过 70,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司募投项目"全国 IT 基 础架构运维市场拓展和服务体系建设项目"达到预计可使用状态日期由原计划的 2025 年 7 月延长至 2027 年 7 月。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方 式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容，不会对募投项目的实施造 成实质性影响。 中信建投证券股份有限公司对本事项出具了表示无异议的核查意见。根据 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等有 关规定，本次部分募投项目延期事项不属于变更募集资金用途的情况，在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码： ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-014 北京中亦安图科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》，并提请股东大会授权董事会及董 事会委派的人士办理章程备案等相关事宜，该议案尚需提交股东大会审议通过。 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范 化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...