股本变动 - 2022年7月7日上市，发行后总股本66,666,700股[1] - 2023年7月转增后总股本100,000,050股[2] - 2024年5月转增后总股本120,000,060股[3] 分红情况 - 2023年7月每10股派现金红利4元，共派26,666,680元[2] - 2024年5月每10股派现金红利3.9元，共派39,000,019.5元[3] 限售股解禁 - 2025年7月7日612,000股限售股上市流通，占比0.51%[3][8] - 本次申请解除限售股东6户[4][9] - 变动后限售股占比58.23%，流通股占比41.77%[11] 其他 - 保荐机构对限售股上市流通无异议[14]

股本变动 - 公司首次公开发行后总股本由5000万股变为6666.67万股[4] - 2023年7月转增后总股本为10000.005万股[6] - 2024年5月转增后总股本为12000.006万股[6] 限售股份 - 本次6名股东61.2万股限售股2025年7月7日可流通[2][3] - 杨劲松等部分股东股份锁定期至2025年7月6日[8][9] - 陈大习等部分股东部分股份锁定期至2023年7月6日[9] 股份占比 - 解除限售前限售股占比58.7362%，流通股占比41.2648%[16] - 解除限售后限售股占比58.2262%，流通股占比41.7738%[16] - 高管锁定股占比5.0812%，本次无变动[16] 其他 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[18] - 公告日期为2025年7月2日[21]

募投项目延期 - 公司三大募投项目全部延期两年，其中"全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目"延期至2027年7月，"研发中心建设项目"和"智能化运维平台升级项目"延期至2026年7月 [1][5][6] - "全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目"投资进度为65.99%，累计投入2.33亿元，原计划投入3.53亿元 [3] - "研发中心建设项目"和"智能化运维平台升级项目"投资进度分别为65.16%和72.58%，累计投入6958.75万元和4992.49万元 [7] 业绩表现 - 2025年一季度营业收入1.56亿元，同比下降10.89%，净利润1098.68万元，同比下降42.90% [1][8] - 2024年营业收入11.18亿元，同比下降20.22%，净利润8681.35万元，同比下降40.64% [7] - 2025年一季度末合同负债9310.57万元，同比下降7.92%，显示业绩可能进一步下滑 [1][8] 募投项目细节 - 公司上市时募集资金净额7亿元，其中3.53亿元用于"全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目"，1.07亿元用于"研发中心建设项目"，6878.18万元用于"智能化运维平台升级项目" [2] - "全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目"最大投入为办公场所购置费1.88亿元（占比53.07%）和人员费用1.15亿元（占比32.58%） [3] 市场与行业影响 - 公司客户集中于金融、制造、交通运输等行业的大中型企业和政府部门，主营业务为IT基础架构层服务 [1] - 2024年技术架构咨询与集成业务收入下降32.23%，IT运行维护服务业务收入下降7.90%，主要受客户预算减少和市场竞争加剧影响 [7] - 公司研发费用同比增长16.88%，税收优惠政策调整和固定资产折旧增加导致净利润下降 [7] 二级市场表现 - 公司发行价格为46.06元/股，2025年3月19日起收盘价持续破发 [9]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会议事规则将废止 [1] - 取消监事会的决定是基于2024年7月1日实施的新《公司法》要求，旨在提高公司规范化运作水平 [1] - 公司章程将进行相应修订，以反映取消监事会后的治理结构变化 [1][2] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条修订了公司简称表述，从"本公 司"改为"本公司"，并增加了"或者"的表述方式 [2] - 法定代表人条款增加详细规定，明确董事长辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [3] - 股东权利义务条款修订，明确股东以其认购股份为限对公司承担责任 [3] - 公司股份发行原则条款增加"同类别的每一股份具有同等权利"的表述 [4] 股份管理相关规定 - 公司股份回购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形 [5] - 股份转让限制条款修订，明确控股股东及实际控制人上市后36个月内不得转让股份 [6] - 增加财务资助相关规定，明确公司可为他人取得股份提供财务资助，但总额不得超过已发行股本10% [4] - 股份增发方式条款修订，增加"法律、法规及中国证监会规定的其他方式" [5] 股东权利与义务 - 股东权利条款修订，增加股东可查阅会计凭证的权利 [11] - 股东诉讼权条款细化，明确股东可起诉公司董事、高级管理人员 [12] - 增加股东会决议不成立的具体情形，包括未召开会议、未表决等 [13] - 股东义务条款修订，明确股东不得抽回股本，滥用权利需承担赔偿责任 [16] 关联交易与担保管理 - 增加控股股东行为规范，明确不得占用公司资金、强令违规担保等 [17] - 担保审批条款修订，明确为关联方担保需经董事会审议后提交股东会 [28] - 增加"占用即冻结"机制详细执行程序，包括检查、报告、审议等环节 [19][20] - 关联交易审批标准明确为金额超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [23]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年6月召开，通知已于2025年6月20日通过邮件发出 [1] - 会议由监事会主席杜大山主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 取消监事会并修订公司章程 - 审议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [1] - 废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》，符合最新法律法规要求 [1] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会特别决议审议 [1][2] 部分募集资金投资项目延期 - 仅涉及募投项目实施进度调整，未改变资金投向 [2] - 不影响公司生产经营及股东利益 [2] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 使用闲置资金进行现金管理 - 同意使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理 [2] - 前提是不影响募投项目建设和资金安全，旨在提高资金使用效率 [2] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [2][3] 续聘2025年度会计师事务所 - 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [3] - 认可其独立审计原则及专业报告质量 [3] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月11日9:15至15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] 会议审议事项 - 主要审议议案包括取消监事会、修订公司章程、规范关联方资金往来管理制度、董事及高管薪酬管理制度、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理等 [3] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 其他议案为普通决议事项，需获得出席股东所持表决权过半数通过 [3] - 表决结果将对中小投资者进行单独计票，中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，自然人股东需提供身份证、股东账户卡等 [4] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记，需在2025年7月8日17:00前送达公司 [4] - 登记联系方式：电话/传真010-81377575，电子邮箱BODoffice@ce-service.com.cn [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 网络投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [10] - 对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人可自行决定投票方式 [5]

募资情况 - 公司获准发行1666.67万股，募集资金总额76766.82万元，净额70007.72万元[1] - 截至2025年3月31日，累计投入募投项目35265.77万元，未使用余额约37184.93万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超35000万元闲置募集和不超70000万元自有资金现金管理，期限12个月[6] - 闲置和自有资金投资产品要求安全性高、期限不超12个月、不得质押[8] - 现金管理需经股东大会审议，授权管理层实施[9]

募集资金 - 公司获准发行1666.67万股，每股1元，募资76766.82万元，净额70007.72万元[1] 项目投资 - 全国IT基础架构运维等4项目投资总额60885.34万元，截至2025年3月31日投入35265.77万元[5] 项目延期 - 全国IT基础架构运维项目预计达预定可使用状态从2025年7月调至2027年7月[6] 审议通过 - 2025年6月董事会、监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[10][11][13] 保荐意见 - 保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议[15]

北京中亦安图科技股份有限公司 关联交易决策制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定 本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原 则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 1 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 董事会秘书工作制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法 律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董 事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重 ...