北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法 律法规"）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大 会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构， 提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 报告期内，公司实现营业收入 111,794.33 万元，较上年同期下降 20.22%；实现归属 于上市公司股东的净利润 8,681.35 万元，较上年同期下降 40.64%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润为 8,691.72 万元，较上年同期下降 39.01%；实现经 营性现金流量净额 10,688.51 万元，较 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京中亦安图科技股份有限公司 经核查独立董事穆林娟、郑云端、赵龙凯的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京中亦安图科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事穆林娟、 郑云端、赵龙凯的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法律法规"） 以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京中亦 安图科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 等公司制度的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 6、人员信息：截至2024年12 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-006 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，现对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如 下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 46.06 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣除发行费用后，实 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京中亦安图科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 统称"企业内部控制规范体系"），结合北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"中亦科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年 | | | | | 第四届监事会 | 度报告>全文及其摘要的议案》 | | 1 | 2024 年 | 4 月 16 日 | 第十七次会议 | 3.《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | | | | | 财务决算报告的议案》 | | | | | | 4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | 5.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | | | | | 内部控制自我评价报告>的议案》 | 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | 6.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-008 北京中亦安图科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-003 （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告>的议案》 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 监督职责，并出具了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-002 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中邵峰、郑云端以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事 长李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告>的议案》 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-005 北京中亦安图科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安 图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前的实 际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。 （三）股东大会审议情况 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分 别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登 记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。本次 ...