北京中亦安图科技股份有限公司 对外担保决策制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年六月修订 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的职权 | | 2 | | 第三章 董事会的会议制度 | | 7 | | 第四章 董事会会议的召集 | | 9 | | 第五章 董事会会议的召开 | | 10 | | 第六章 董事会议事和表决程序 | | 11 | | 第七章 董事会会议决议和会议记录 | | 13 | | 第八章 附则 | | 15 | 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。其中，主要股东指持有公司5%以上股 份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月修订 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 8 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第一节 | 股东会的提案 | 10 | | 第二节 | 股东会的通知 | 11 | | 第五章 | 股东会的召开 | 12 | | 第一节 | 股东会召开的地点和方式 | 12 | | 第二节 | 股东会的秩序 | 12 | | 第三节 | 股东会的登记 | 13 | | 第四节 | 会议主持人 | 14 | | 第五节 | 会议提案的审议 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | 附则 | 20 | 北京中亦安图科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年六月制订 北京中亦安图科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等证券监督管理部门的 相关要求及《北京中亦安图科技股份有限公司》（以下简称"公司章程"），制定 本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券相关业务资格，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： 1 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 ...

第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息 披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息 披露事务管理》等法律、法规及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》的规定，制定本 制度。 北京中亦安图科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 北京中亦安图科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年六月修订 第四条 总经理工作例会主要包括目标经营会。 第五条 目标经营会每月召开 1 次，由总经理(或者其授权人)主持，副总经 理、财务负责人及相关部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段 主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任免等事项。会议纪要发全体参会 人员。 第三章 职责及分工 第六条 总经理的职责： 北京中亦安图科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京中亦安图科技股 份有限公司(以下称"公司")的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理 人员的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》《北京中亦安图科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职 资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二零二五年六月修订 第一章 总则 第二章 防范资金占用的原则 1 北京中亦安图科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 北京中亦安图科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一条 为了进一步加强和规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政 部发布的《企业会计准则 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等相关规定，以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由不少于三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）1名，主任由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持委 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用人的管理，规 范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规 行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京中亦安图 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《内幕信息知情人登记备案制度》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资或者控股子公司、对公 司有重要影响的参股子公司以及公司的董事、高级管理人员及公司对外报送信息涉及的外 部单位或者个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报 ...