监事会会议召开情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年6月召开，通知已于2025年6月20日通过邮件发出 [1] - 会议由监事会主席杜大山主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 取消监事会并修订公司章程 - 审议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [1] - 废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》，符合最新法律法规要求 [1] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会特别决议审议 [1][2] 部分募集资金投资项目延期 - 仅涉及募投项目实施进度调整，未改变资金投向 [2] - 不影响公司生产经营及股东利益 [2] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 使用闲置资金进行现金管理 - 同意使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理 [2] - 前提是不影响募投项目建设和资金安全，旨在提高资金使用效率 [2] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [2][3] 续聘2025年度会计师事务所 - 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [3] - 认可其独立审计原则及专业报告质量 [3] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月11日9:15至15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] 会议审议事项 - 主要审议议案包括取消监事会、修订公司章程、规范关联方资金往来管理制度、董事及高管薪酬管理制度、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理等 [3] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 其他议案为普通决议事项，需获得出席股东所持表决权过半数通过 [3] - 表决结果将对中小投资者进行单独计票，中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，自然人股东需提供身份证、股东账户卡等 [4] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记，需在2025年7月8日17:00前送达公司 [4] - 登记联系方式：电话/传真010-81377575，电子邮箱BODoffice@ce-service.com.cn [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 网络投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [10] - 对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人可自行决定投票方式 [5]

募资情况 - 公司获准发行1666.67万股，募集资金总额76766.82万元，净额70007.72万元[1] - 截至2025年3月31日，累计投入募投项目35265.77万元，未使用余额约37184.93万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超35000万元闲置募集和不超70000万元自有资金现金管理，期限12个月[6] - 闲置和自有资金投资产品要求安全性高、期限不超12个月、不得质押[8] - 现金管理需经股东大会审议，授权管理层实施[9]

募集资金 - 公司获准发行1666.67万股，每股1元，募资76766.82万元，净额70007.72万元[1] 项目投资 - 全国IT基础架构运维等4项目投资总额60885.34万元，截至2025年3月31日投入35265.77万元[5] 项目延期 - 全国IT基础架构运维项目预计达预定可使用状态从2025年7月调至2027年7月[6] 审议通过 - 2025年6月董事会、监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[10][11][13] 保荐意见 - 保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议[15]

关联交易审议 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[10] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[11] - 与关联法人交易（除担保、资助）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议披露[12] - 与关联自然人交易超30万元，由董事会审议披露[12] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[15] 独立董事职权 - 全体独立董事过半数同意，可行使独立聘请中介机构审计、咨询或核查的特别职权[16] 财务资助限制 - 公司不得为关联人提供资金等财务资助[16] 关联交易累计计算 - 连续12个月内与关联人相关关联交易按累计计算适用制度[18] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[19] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[20] 日常关联交易 - 可预计年度金额，超预计重新履行程序和披露[21] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[21] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[21]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] 任期与解聘 - 每届任期3年，可连选连任[19] - 特定情形1个月内解聘，连续3个月不能履职也解聘[16][18] 聘任要求 - 聘任时签保密协议，原任离职3个月内聘任[16][19] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[19] 任职限制 - 最近36个月受证监会行政处罚等人士不得担任[12] 职责范围 - 负责信息披露事务，组织制订管理办法[13] - 组织筹备董事会和股东会，负责会议记录并签字[13]

募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独立财务顾问[10] - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方协议[9] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[10] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[11] 募集资金使用规则 - 投资项目投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[16] - 节余募集资金用作其他用途，低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[18] - 节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，经股东会审议通过[18] - 以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[18] 资金管理与投资 - 现金管理产品期限不得超十二个月[19] - 使用闲置募集资金投资产品，经董事会审议通过并公告[19] - 单次临时补充流动资金时间不超十二个月[21] - 投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整投资计划[27] 资金检查与披露 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查募集资金情况[29] - 公司内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用[30] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[31] - 发现投资产品重大风险及时披露风险提示并说明风控措施[20] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金符合条件并公告[20][21] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，使用时披露信息[22] - 当年有募集资金使用，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[29] - 保荐机构或独立财务顾问发现异常及时核查并向深交所报告[29]

报告情形 - 持有公司5%以上股份股东等相关人员为报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] - 诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[9] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需报告[11] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需报告[11] - 任一股东所持公司5％以上的股份被质押等情况需报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需报告[14] 报告流程 - 报告义务人应在知悉重大信息后1个工作日内向董事会秘书报告[13] - 内部信息报告形式包括书面、邮件、传真、会议形式[15] - 董事会秘书收到重大信息报告后应分析判断并向董事会报告[16] 信息管理 - 董事会办公室负责回答投资者咨询等事宜[16] - 未经董事会授权，公司各部门等不得对外信息披露[16] - 未及时上报内部重大信息将追究报告义务人责任[16] 制度相关 - 本制度经公司董事会决议通过后生效实施[18] - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 本制度由公司董事会负责解释及修改[20]

投资者关系管理目的与原则 - 目的包括加强沟通、形成文化、提高透明度、提升公信力[5] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息等九方面[8] - 通过多渠道多方式开展工作[7] - 通过互动易平台交流，规范发布信息和回复提问[10] 信息披露要求 - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[8] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[15] - 可自愿披露与投资者决策有关信息，应真实准确完整且遵守公平原则[29] - 自愿披露预测性信息需列明风险因素[29] - 情况变化时及时更新已披露信息[29] - 对未完结事项有持续完整披露义务[29] 特殊沟通安排 - 在股东会对现金分红方案审议前与中小股东沟通交流[18] - 可安排投资者等现场参观，避免其获取内幕信息[15] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受投资者现场调研等[25] 会议相关规定 - 投资者说明会参与人员应包括董事长等[15] - 应在召开前及期间开通提问渠道[17] 职责与档案管理 - 董事长是最高负责人，董事会秘书是主要负责人[20] - 具体职责包括信息沟通、定期报告等[20][23] - 工作包括拟定制度、组织活动等[19] - 档案保存期限不得少于三年[26] 活动记录与执行 - 活动结束后应编制记录表并刊载[30] - 办法未尽事宜按相关规定执行[31] - 与后续规定抵触时按新规定执行[31] - 自股东会审议通过之日起生效实施[32] - 制度由董事会负责解释及修改[33] 问题回复时间 - 应在两个交易日内回复投资者问题[15]

审计规程修订 - 公司于2025年6月修订董事会审计委员会年报工作规程[2] 审计工作要求 - 审计委员会应在会计师事务所进场前沟通了解年度审计工作计划等资料[4] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[5] - 在年审注册会计师进驻前后审阅公司财务会计报表[5] 报告审议流程 - 年度财务会计报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 审计委员会应向董事会提交会计师事务所审计总结报告和续聘或改聘意见[6] 会计师事务所处理 - 续聘年审会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会和股东会审议[6] - 改聘年审会计师事务所应全面了解评价，意见提交董事会和股东会审议[6] - 年报审计期间改聘需合理评价双方，意见经董事会和股东会审议[7] 记录保存 - 审计委员会沟通等情况需形成书面记录保存[7]