募投项目延期 - 公司董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [1] - "全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目"原计划2025年7月完成，现延期至2027年7月 [1] - 延期不涉及项目实施主体、方式、地点、资金用途、投资总额及内容变更 [1] 项目进展 - 截至2025年3月31日，该项目累计投入2.33亿元，投资进度达65.99% [1] - 延期决定基于审慎原则，结合实际进展和投资进度作出 [1] - 延期不会对募投项目实施造成实质性影响 [1]

公司业务定位 - 公司主营业务专注于IT基础架构层 [1] - 公司参与了部分客户数字货币系统的IT基础架构建设 [1] - 对相关IT基础架构提供运行维护服务 [1] 业务合作现状 - 公司未涉及稳定币相关业务 [1] - 公司与蚂蚁金服在稳定币和数字货币方面暂无合作 [1] - 公司与腾讯支付在稳定币和数字货币方面暂无合作 [1]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有睿华资本、神农投资 [2] - 活动时间为2025年6月16日，地点在北京市丰台区保利佲悦大都会3号楼12层会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书乔举和证券事务代表何欢 [2] 技术核心竞争力 - 全覆盖技术能力：在IT基础架构六层均有覆盖和储备，凸显架构及产品间综合问题定位能力 [2] - 全周期咨询能力：积累了围绕IT基础架构全生命周期的多种方案能力，解决不同阶段痛点 [2] - 最佳实践产品能力：将服务最佳实践封装到自研运维产品，融合数据分析与自动化运维技术，打造AI核心驱动的智能运维产品体系 [2] 数据库软件产品 - 自主研发的数据库智能运维平台产品，纳管数据库类型30余种，取得多种国产化数据库和操作系统兼容性认证 [3] - 数据库智能运维平台V3.0实现“1分钟发现问题、5分钟分析问题、10分钟解决问题”，提升业务连续性，通过信通院测试印证产品实力 [3] 客户群体与开拓计划 - 已与金融、制造等多行业千余家客户建立业务合作 [4] - 2025年将凭借优势推广至新行业与新客户群体 [4] 2025年发展计划 - 市场拓展：在“IOE集中式架构”和“信创产品架构”运维市场扩大客户覆盖面和占有率 [5][6] - 技术、方案和产品：构建多层次、有深度的技术服务、方案和产品体系，形成核心技术差异化优势 [6] - 销售团队建设：培养销售人员，扩大销售队伍 [6] - 数字化运营：利用大数据、AI等技术完善运营支持体系和服务工具系统，提升效率 [6] 存货情况 - 2024年末存货余额较年初增加，主要因发出商品余额增加，受客户验收时间节点影响 [6] 对外投资计划 - 已建立投资标的评估模型与筛选要求，持续开展标的“挖掘”工作 [6] - 秉承积极开放态度吸纳优质资产和企业，建设激励机制等吸引人才创业 [6]

业绩总结 - 公司2024年度以总股本120,000,060股为基数，每10股派现金红利2元，合计派24,000,012元[1] 权益分派 - QFII、RQFII等每10股派1.8元[3] - 不同持股情况股息红利税征收方式不同[4] - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[4] - 代派A股股东现金红利2025年6月5日划入账户[6] - 部分A股股东红利公司自行派发[7] 其他 - 权益分派实施后最低减持价格限制相应调整[9]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表129人，代表70,351,420股，占比58.6262%[5] - 现场9人代表67,824,600股，占比56.5205%[5] - 网络投票120人代表2,526,820股，占比2.1057%[5] - 中小股东及代表121人，代表694,620股，占比0.5788%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意70,216,140股，占比99.8077%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意70,216,140股，占比99.8077%[8] - 《2024年年度报告》同意70,219,640股，占比99.8127%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意70,219,640股，占比99.8127%[12] - 《2024年度利润分配预案》同意70,203,300股，占比99.7895%[15] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[17]

股东大会基本信息 - 2025年5月23日下午14点召开2024年年度股东大会现场会议[3] - 采取现场与网络投票结合方式，召集和召开程序合规[3][6][14] 股东投票情况 - 9名现场股东代表67,824,600股，占比56.5205%[4] - 120名网络股东代表2,526,820股，占比2.1057%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，反对和弃权占比较小[7][9][10][12][13]

业绩数据 - 2024年营业收入111,794.33万元，同比降20.22%[6] - 2024年净利润8,681.35万元，同比降40.64%[6] - 2024年扣非净利润8,691.72万元，同比降39.01%[6] 业务收入 - 2024年技术架构咨询与集成业务收入同比降32.23%[6] - 2024年IT运行维护服务业务收入同比降7.90%[6] 研发与项目 - 2024年研发费用同比增长16.88%[6] - 募投项目预计可使用日期延至2026年[3] 保荐相关 - 保荐人发表独立意见5次[4] - 保荐人培训1次，日期为2025年4月17日[4] - 保荐人查询募集资金专户每月1次[3]

公司战略与规划 - 2025 年公司以“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”为战略目标，以“首抓质量建设、紧抓现金流”为着力点，构建“技术、销售、效率”差异化优势，厚铸五大核心竞争力 [2][11][12][14][17][20][23][25] - 全面拓宽市场领域，在“IOE 集中式架构”运维市场推广金融行业经验至其他行业，在“信创产品架构”运维市场拓展信创产品运维业务 [2] - 持续进行“质量建设”，锻造技术资源力，培养销售人员，利用大数据、AI 完善运营支持和服务工具系统 [3] - 持续做好现金流管控，将稳定经营性现金流作为核心要务，完善制度保障体系，剖析现金流状况消除潜在风险 [3][8] 业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 111,794.33 万元，同比下降 20.22%；净利润 8,681.35 万元，同比下降 40.64%；扣非净利润 8,691.72 万元，同比下降 39.01%；经营性现金流量净额 10,688.51 万元，同比增长 22.23% [16] - 2025 年一季度公司实现营业收入 15,640.22 万元，同比下降 10.89%；净利润 1,098.68 万元，同比下降 42.90%；扣非净利润 1,099.19 万元，同比下降 42.87% [17] - 2024 年业绩下滑原因是技术架构咨询与集成业务收入下降 32.23%，IT 运行维护服务业务收入下降 7.90%，研发投入增长 16.88%，税收优惠政策调整和在建工程转固定资产致折旧增加 [4] 分红情况 - 2024 年度公司拟以总股本 120,000,060 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 24,000,012 元（含税），不送红股，不转增股本，预案需经股东大会审议通过 [5] - 若预案通过，2022 - 2024 年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的 91.03% [5] AI 布局 - 公司在机器学习、知识图谱等方面具备技术优势，智能运维产品融合数据分析与自动化运维技术，打造以 AI 为核心驱动的智能运维产品体系 [6][7] 信创业务 - 公司与华为、新华三等头部厂商建立合作关系，2024 年获华为、腾讯云等厂商认证及荣誉 [8] - 2024 年公司开展近百场专项培训，获 500 余件信创领域主流厂商专业认证证书 [9] 股价与股东减持 - 二级市场股价受宏观经济、市场流动性、行业政策等因素影响，股东减持属个人决策，公司将提升治理水平推动发展 [11][13][14] 市值管理 - 公司以提高质量为基础，通过开拓市场、强化升级、优化结构、精细化管理提升经营效率和业绩，实施积极利润分配政策，搭建沟通渠道，注重信息披露质量 [18] 盈利增长点 - 拓展“IOE 集中式架构”和“信创产品架构”运维市场，扩大客户覆盖面和提升市场占有率 [20][25][26] - 融合智能运维产品与先进技术，通过客户场景打磨迭代，先“小而精”再规模化 [20][26][27] 业务相关 - 公司参与部分客户网络安全项目建设和运维服务，参与部分客户跨境支付系统 IT 基础架构建设和运维服务 [21][26] - 未来公司将拓展第三方运维服务市场，为客户 IT 基础架构变革提供解决方案 [27] 行业前景 - 公司所处行业在数字中国建设、信创趋势加深驱动下迎来发展契机，公司有望提升市场份额与品牌价值 [25]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:30 - 17:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事兼总经理等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题，投资者需在2025年5月15日15:00前参与[2] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]

培训情况 - 中信建投证券于2025年4月17日对中亦科技进行持续督导培训[1] - 培训地点为中亦科技会议室[1] 培训内容 - 介绍深交所创业板上市公司规范运作及信息披露注意事项[3] - 介绍募集资金使用与管理注意要点[3] - 介绍股东、董监高减持股份规定[3] - 分享并购新规及近期并购市场动态[3] 培训效果 - 增强公司相关人员对上市公司规范操作意识[5]