北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （唐宇良-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日-2024年5月9日，本人唐宇良作为北京中亦安图科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（"法律法规"）和（《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（"（《公司章程》"）、（《北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（"（《独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024年5月9日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 在担任公司独立董事 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （穆林娟） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人穆林娟作为北京中亦安图科技股份 有限公司（（以下简称（ 公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人穆林娟，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央 ...

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息监测采集设在董事会办公室[7] 舆情分类与处置 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[12] - 一般舆情由董秘等灵活处置[14] - 重大舆情由组长召集会议决策部署[14] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[16] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[16] - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年5月9日-2024年12月31日，本人赵龙凯作为北京中亦安图科技股份 有限公司（（以下简称（ 公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件（（以下统称（ 法律法规"）和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以 下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以 下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵龙凯，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大英属哥伦比 亚大学金融学专业，获哲学博士学 ...

业绩总结 - 2024年期初上市公司与子公司非经营性往来资金余额为1564.55万元[2] - 2024年度上市公司与子公司非经营性往来累计发生金额为223.91万元[2] - 2024年期末上市公司与子公司非经营性往来资金余额为1788.46万元[2] 子公司往来资金 - 中亦数据（香港）有限公司2024年期初余额421.36万元，累计发生99.18万元，期末余额520.54万元[2] - 上海中亦图灵数字科技有限公司2024年期初余额1143.19万元，累计发生124.73万元，期末余额1267.92万元[2] - 上海图灵天问智能科技有限公司2024年期初余额44.03万元，偿还累计发生44.03万元[2]

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年年 | | | | | 第四届监事会 | 度报告>全文及其摘要的议案》 | | 1 | 2024 年 | 4 月 16 日 | 第十七次会议 | 3.《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | | | | | 财务决算报告的议案》 | | | | | | 4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | 5.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | | | | | | 内部控制自我评价报告>的议案》 | 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | 6.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京中亦安图科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 统称"企业内部控制规范体系"），结合北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"中亦科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1666.67万股，每股发行价46.06元，募集资金总额76.76682亿元[1][28] - 2022 - 2024年度分别使用募集资金1072.50万元、23239.35万元、8317.41万元[2][4][5][6][8] - 截至2024年末，募集资金未使用余额39804.07万元，专户存款2709.07万元，现金管理未到期赎回37095.00万元[8] 项目投资进度 - 全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目累计投入2.153145亿元，投资进度60.95%[27] - 研发中心建设项目累计投入6587.94万元，投资进度61.69%[27] - 智能化运维平台升级项目累计投入4509.87万元，投资进度65.57%[27] - 补充流动资金项目累计投入0元，投资进度0%[27] 资金管理 - 公司可使用不超3.9亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[20] - 截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理余额为3.7095亿元[20] 其他事项 - 2022年7月公司签《募集资金三方监管协议》，12月子公司签《募集资金四方监管协议》[9][10] - 2022年10月增加子公司中亦图灵为“智能化运维平台升级项目”实施主体，增加上海为实施地点[15][16] - 2024年6月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议[29] - 2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会[29] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[29] - 超募资金9122.38万元，截至2024年12月31日未使用[28]

北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法 律法规"）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大 会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构， 提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 报告期内，公司实现营业收入 111,794.33 万元，较上年同期下降 20.22%；实现归属 于上市公司股东的净利润 8,681.35 万元，较上年同期下降 40.64%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润为 8,691.72 万元，较上年同期下降 39.01%；实现经 营性现金流量净额 10,688.51 万元，较 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京中亦安图科技股份有限公司 经核查独立董事穆林娟、郑云端、赵龙凯的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京中亦安图科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事穆林娟、 郑云端、赵龙凯的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...