本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知已于 2023 年 11 月 11 日通过电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 15 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开，其中周书忠先生、周恒跋先 生、武建伟先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-025 恒勃控股股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事审议，做出如下决议： （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 经与会董事审议，一致同意提名周书忠、胡婉音、周恒跋、应灵聪作为第 四届董事会的非独立董事候选人，参加董事会 ...

恒勃控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒勃控股股份有限公司董事会现就提名王兴斌先生为恒勃控股 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为恒勃控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒勃控股股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董 ...

恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 已于 2023 年 11 月 11 日通过电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 15 日以 现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开，其中刘伟丽女士通过通讯表决方 式出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席 赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-026 恒勃控股股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案表决获得通过。 1 （2）审议通过《关于提名张文伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 监事会决议，提名赵伟、张文伟作为第四届监事会非职工代表监事候选人 ...

恒勃控股股份有限公司 独立董事工作制度 恒勃控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件和《恒勃控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立 ...

恒勃控股股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形， 不是失信被执行人。综上，我们全体独立董事一致同意提名上述人员为公司第四 届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进 行选举。 （本页以下无正文） 2 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 负责的态度，基于独立判断的原则，经认真审阅相关材料，现就公司第三届董事 会第十六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意 见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名周书忠先生、胡婉音女士、 周恒跋先生、应灵聪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 经核查 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.01亿元，同比增长2.20%；年初至报告期末营业收入5.69亿元，同比增长10.66%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2670.21万元，同比下降3.51%；年初至报告期末为7873.31万元，同比增长0.99%[5] - 2023年初到9月30日营业总收入5.6896153347亿元，上年同期为5.1416488702亿元[18] - 2023年初到9月30日营业总成本4.8069807431亿元，上年同期为4.2574232228亿元[18] - 2023年第三季度净利润为78733114.68元，上年同期为77957720.57元[19] - 2023年第三季度基本每股收益为0.91元，上年同期为1.01元[19] - 2023年第三季度营业利润为88464118.69元，上年同期为86408121.44元[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增长11.09%[5] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为-3.48亿元，同比减少229.68%，因购买理财支付现金增加[8] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为8.40亿元，同比增长8790.07%，因首次公开发行股票收到募集资金[8] - 年初到报告期末经营活动现金流量净额为106718252.61元，上年同期为96066038.38元[20] - 年初到报告期末投资活动现金流量净额为 - 347543333.89元，上年同期为 - 105418250.84元[20] - 年初到报告期末筹资活动现金流量净额为839906725.46元，上年同期为 - 9665135.75元[21] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为599051865.92元，上年同期为 - 18989140.59元[21] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为601551022.88元，上年同期为577540489.08元[20] - 年初到报告期末收回投资收到的现金为363200000元，上年同期为288680000元[20] - 2023年吸收投资收到的现金为849050336元，上年同期为0元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.10亿元，较上年度末增长119.79%；归属上市公司股东的所有者权益13.95亿元，较上年度末增长181.81%[5] - 货币资金较2022年12月31日增长1528.75%，主要系首次公开发行股票收到募集资金所致[7] - 交易性金融资产较2022年12月31日增长100.00%，主要系本期购买理财增加所致[7] - 应收票据较2022年12月31日下降37.79%，主要系期初应收票据到期收款所致[7] - 预付款项较2022年12月31日增长123.73%，主要系预付原材料款项增加所致[7] - 固定资产较2022年12月31日增长35.42%，主要系常州恒勃部分房屋达到使用状态，转入固定资产所致[7] - 股本较2022年12月31日增长33.39%，主要系首次公开发行股票所致[7] - 2023年9月30日公司资产总计17.095376亿元，较1月1日的7.7779737753亿元增长明显[16][17][18] - 2023年9月30日货币资金6.3080733733亿元，1月1日为3872.951443万元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产2.8377750154亿元，1月1日为0[16] - 2023年9月30日应收票据2017.149859万元，较1月1日的3242.402554万元有所减少[16] - 2023年9月30日存货1.3526260997亿元，较1月1日的1.4855195476亿元有所减少[16] - 2023年9月30日固定资产2.0921607348亿元，较1月1日的1.5448903411亿元有所增加[16] - 2023年9月30日应付票据1.0959253334亿元，较1月1日的9138.453863万元有所增加[17] 财务费用与收益情况 - 财务费用为-195.83万元，同比减少88.77%，主要因货币资金增加使利息收入增长[8] - 其他收益为167.17万元，同比减少45.25%，主要因政府补助减少[8] - 投资收益为311.96万元，同比增长639.66%，主要因理财投资收益增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15026人[8] - 周书忠持股比例29.11%，持股数量3009万股；胡婉音持股比例17.46%，持股数量1805.4万股[8] 项目投资情况 - 2023年8月23日公司拟投资建设新能源汽车热管理及进气系统项目，9月28日签署合作协议[13] - 公司拟购买约140亩工业用地用于上述项目建设[13] 限售股份情况 - 限售股份合计期末为7974.07万股，部分限售股拟解除日期为2024 - 2026年不等[11][12][13] 工商变更情况 - 2023年8月14日常州恒勃滤清器有限公司完成住所工商变更登记[15]

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-022 恒勃控股股份有限公司 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经与会董事审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自 筹 资 金 人 民 币 38,901,913.97 元 和 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 5,154,764.48 元。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信建投证券股 份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报 告。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 10 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中周恒跋先生、王兴斌 先生、项先权先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 ...

关于恒勃控股股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为恒 勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]528 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,588.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.66 元。募集资金总额人民币 92,288.08 万 元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 8 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-024 恒勃控股股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"恒勃股份"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，分别审 议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 38, 901,913.97 元和已支付发行费用的自筹资金 5,154,764.48 元，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞528 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,588 万股，每股发行价 35.66 元，募集资金总额为人民币 92,288.08 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资 金 ...

关于恒勃控股股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2023]9585号 恒勃控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的恒勃控股股份有限公司（以下简称恒勃股份）管理层编制 的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒勃股份为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 恒勃股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 (证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒勃股份管理层编制的上述说明 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照 ...