一、会计政策变更概述 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-021 恒勃控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： （一）会计政策变更原因和变更日期 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 12 月 6 日起开始执行 《准则解释第 18 号》，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-020 恒勃控股股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展合计即 期余额不超过人民币 3.5 亿元（含）的票据池业务。票据池业务的开展期限为 自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议该事项的召开之日止，业 务期限内额度可循环滚动使用。在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董 事长行使具体操作的决策权并签署相关文件。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作金融机构 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信 ...

恒勃控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒勃控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒勃控股股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致公司内 ...

恒勃控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开 展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东 的利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 截至报告期末，公司总资产 186,783.17 万元，比上年末增长 6.21%；公司股东 权益 146,666.30 万元，比上年末增长 2.47%。 二、董事会运作情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会依法履 行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | 议案一：《关于回购股份方案的议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》 | ...

经核查独立董事王兴斌、项先权、武建伟的任职经历以及个人相关资料，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 恒勃控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 恒勃控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王兴斌、项先权、武建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，恒勃控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路 8 号 华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师 事务所共有合伙人 116 人，共有注册会计师 694 人，其中 289 人签署过证券服务业 务审计报告。 三、2024 年会计师 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-007 恒勃控股股份有限公司 特别提示：本公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务 状况等，公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-010）于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告。 恒勃控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

恒勃控股股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、恒勃控股股份股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 ...

| 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | | | | | | 议案一：《关于回购股份方案的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 1、回购股份的目的 | | | | | | | | | 2、回购股份符合相关条件 | | | | | | | | | 3、回购股份的方式和价格区间 | | | 第二次会议 | 2024 | 年 2 | 月 | 21 | 日 | 4、回购股份的种类、用途、资金总 | | | | | | | | | 额、数量及占公司总股本的比例 | | | | | | | | | 5、回购股份的资金来源 | | | | | | | | | 6、回购股份的实施期限 | | | | | | | | | 7、对管理层办理本次回购股份事宜的 | | | | | | | | | 具体授权 | | | | | | | | | 议案一：《关于公司<2023 年度监事 | | | | | | | | | 会工作报告>的 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-019 恒勃控股股份有限公司 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬方案： 1、董事薪酬方案 （1） 公司非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职 务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成 情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会 第七次会议，审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 （四）其他事项 1、公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴按月发放， ...