恒勃控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开 展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东 的利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 截至报告期末，公司总资产 186,783.17 万元，比上年末增长 6.21%；公司股东 权益 146,666.30 万元，比上年末增长 2.47%。 二、董事会运作情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会依法履 行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | 议案一：《关于回购股份方案的议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》 | ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-007 恒勃控股股份有限公司 特别提示：本公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务 状况等，公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-010）于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告。 恒勃控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，恒勃控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路 8 号 华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师 事务所共有合伙人 116 人，共有注册会计师 694 人，其中 289 人签署过证券服务业 务审计报告。 三、2024 年会计师 ...

恒勃控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒勃控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒勃控股股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致公司内 ...

恒勃控股股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、恒勃控股股份股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-016 恒勃控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事 会第七次会议，定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。现将股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-009 恒勃控股股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日以 现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度的 工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-008 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事王兴斌先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向全体董事汇报了公司《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认 为该报告客观、真实地反映了 2024 年 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-014 者的利益，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。实施上述分配后，公司 剩余可供分配利润结转到以后年度。 4、如本议案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额预计为 42,629,980.68 元；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 53,500,640.74 元。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额预计为 96,130,621.42 元，占 公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 73.36%。 恒勃控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事 会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告 如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次 ...

报告基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年4月[1] - 本报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 报告期末为2024年12月31日[12] 利润分配相关 - 公司董事会审议通过的利润分配预案以101,499,954股为基数，每10股派发现金红利4.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 公司总股本103,380,000股，截至董事会审议利润分配方案当日股票回购专用证券账户已回购股份1,880,046股[4] - 每10股派息4.20元（含税），分配预案股本基数为101,499,954股，现金分红金额为42,629,980.68元（含税）[195] - 以其他方式现金分红金额为53,500,640.74元，现金分红总额（含其他方式）为96,130,621.42元[195] - 可分配利润为337,845,123.12元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[195] - 公司2025年4月18日董事会和监事会审议通过2024年度利润分配预案，尚需股东大会审议[195] - 公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红[192] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[193] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[194] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入865,109,857.19元，较2023年增长10.15%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润131,045,239.33元，较2023年增长14.23%[18] - 2024年末资产总额1,867,831,739.01元，较2023年末增长6.21%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,466,662,956.38元，较2023年末增长2.47%[18] - 2024年非经常性损益合计11,505,871.53元[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为184,515,506.88元、212,235,290.48元、217,265,346.82元、251,093,713.01元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为29,583,222.01元、28,437,378.45元、28,466,206.47元、44,558,432.40元[20] - 2024年营业收入865,109,857.19元，同比增长10.15%；2023年为785,426,565.11元[76] - 2024年制造业收入837,952,018.58元，占比96.86%，同比增长10.73%；其他业务收入27,157,838.61元，占比3.14%，同比下降5.29%[76] - 2024年境内收入856,921,057.27元，占比99.05%，同比增长10.15%；境外收入8,188,799.92元，占比0.95%，同比增长9.89%[76] - 2024年直销收入864,553,734.41元，占比99.94%，同比增长10.28%；经销收入556,122.78元，占比0.06%，同比下降62.62%[76] - 2024年制造业营业成本573,885,460.73元，毛利率31.51%，较上年同期增加1.65%[78] - 2024年境内营业成本580,092,155.57元，毛利率32.31%，较上年同期增加1.17%；直销营业成本583,311,201.59元，毛利率32.53%，较上年同期增加1.20%[78] - 2024年销售量5,192.39万件，生产量5,211.53万件，同比增长12.10%；库存量1,752.87万件，同比增长8.38%[79] - 2024年制造业直接材料金额422,301,045.02元，占营业成本比重73.59%，同比增6.99%[81] - 2024年制造业直接人工金额75,842,221.26元，占营业成本比重13.22%，同比增9.72%[81] - 2024年制造业制造费用金额56,568,251.19元，占营业成本比重9.86%，同比增9.27%[81] - 2024年制造业运费金额19,173,943.26元，占营业成本比重3.34%，同比增26.26%[81] - 2024年前五名客户合计销售金额514,423,684.10元，占年度销售总额比例59.46%[84] - 2024年前五名供应商合计采购金额66,013,686.39元，占年度采购总额比例13.08%[84] - 2024年销售费用15,218,724.61元，同比降7.21%[85] - 2024年管理费用66,489,502.27元，同比增13.21%[85] - 2024年财务费用 -6,498,028.31元，同比增3.84%[85] - 2024年研发费用52,586,249.31元，同比增15.05%[85] - 投资活动现金流入小计同比增加40.82%，流出小计同比增加33.32%；筹资活动现金流入小计同比减少89.53%，现金流量净额同比减少112.8%；现金及现金等价物净增加额同比减少189.24%[91] - 2024年经营活动现金流入小计932,695,183.40元，同比增长8.62%；流出小计784,470,138.50元，同比增长9.39%；现金流量净额148,225,044.90元，同比增长4.75%[92] - 2024年投资活动现金流入小计815,186,333.81元，流出小计1,324,451,856.60元，现金流量净额 -509,265,522.79元，同比减少22.84%[92] - 2024年筹资活动现金流入小计107,443,933.44元，流出小计208,730,538.31元，现金流量净额 -101,286,604.87元，同比减少112.80%[92] - 投资收益6,525,255.63元，占利润总额比4.24%；公允价值变动损益5,154,238.67元，占比3.35%；资产减值 -9,405,079.35元，占比 -6.12%[94] - 2024年末货币资金132,920,759.85元，占总资产比例7.12%，较年初的600,190,798.68元、34.13%下降27.01%[96] - 2024年末应收账款201,479,130.42元，占总资产比例10.79%，较年初的169,627,001.99元、9.65%增加1.14%[96] - 2024年末固定资产340,081,854.71元，占总资产比例18.21%，较年初的274,932,207.91元、15.63%增加2.58%[96] - 交易性金融资产期末数为494,520,894.53元，占比26.48%，较期初增加10.09%，主要系资金现金管理增加所致[97] - 报告期投资额为1,324,451,856.60元，上年同期投资额为993,444,178.69元，变动幅度为33.32%[101] - 以公允价值计量的金融资产期初数为409,951,840.59元，本期公允价值变动损益为5,154,238.67元，期末数为663,174,858.39元[99] - 合同负债期末数为8,208,151.60元，占比0.44%，较期初增加0.06%[97] - 应收票据期末数为44,633,584.78元，占比2.39%，较期初增加0.64%，主要系客户支付的应收票据增加所致[97] - 应付账款期末数为193,218,566.51元，占比10.34%，较期初增加2.24%，主要系本期采购金额增加所致[97] - 受限资产合计账面余额和账面价值均为157,304,082.18元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资和其他流动资产，受限类型均为质押，用于开立承兑质押[100] - 其他权益工具投资期末数为15,994,887.83元，占比0.86%，较期初增加0.86%，主要系本期权益工具投资新增所致[97] - 本期投资收益为6,525,255.63元，应收款项融资本期收支净额为 - 277,483.49元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年摩托车进气系统及配件收入280,931,897.74元，占比32.47%，同比增长5.06%；汽车进气系统及配件收入530,003,631.42元，占比61.26%，同比增长15.69%[76] - 2024年摩托车进气系统及配件营业成本186,770,935.00元，毛利率33.52%，较上年同期增加0.72%；汽车进气系统及配件营业成本371,316,635.81元，毛利率29.94%，较上年同期增加2.22%[78] - 广东恒勃滤清器有限公司2024年营业收入26,930.68万元，较上年同期下降11.09%；净利润2,828.49万元，同比上升21.46%[118] 行业与市场环境 - 2024年我国汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[28] - 新能源汽车2025年或2026年渗透率可能达到50％[120] 公司概况与核心竞争力 - 公司属于“汽车制造业”，行业分类代码为C36[27] - 公司是国家专精特新“小巨人”企业、中国内燃机零部件行业排头兵企业等，品牌获广泛认可[37,41] - 公司与广汽、吉利、奇瑞等多家国内外知名品牌保持长期稳定合作关系[38] - 公司形成浙江台州、广东江门等四大生产基地，筹划扩张海外市场[38] - 公司专业从事ICE＆HEV进气系统等研发、生产和销售，掌握多项核心技术[41] - 公司实验室通过CNAS认证，技术研发中心获多项评定，并与浙大合作建联合实验室[42] 各业务线具体情况 - 汽车进气系统及配件产品包括汽车空滤器总成和炭罐等[45] - 公司与国内主流自主品牌车企建立合作，抢占外资市场份额，开拓合资车企已取得日产轩逸定点函[45] - 新能源汽车进气系统方面，配套零跑产品已量产，问界M5、M7、M9和理想产品已量产，问界M8和智界R7产品预计2025年初量产；取得现代起亚SP3C车型三套进气系统项目定点，正接受广汽丰田和东风本田验厂认证[46] - 摩托车进气系统业务是公司起家业务，合作客户包括本田、雅马哈等高端合资品牌和豪爵、隆鑫等国内主流品牌，公司布局多项创新技术研发领域[48] - 公司成立单独事业部负责车载智能电子表相关产品，基于多个平台开发多款产品，量产和在研项目涉及钱江、本田等厂家[51] - 新能源汽车热管理系统中，冷却水壶、膨胀箱已量产，客户有广汽集团和吉利集团；水侧分流板和冷却液流体模块取得13个项目定点开发资格，7项已量产交付[55] - 公司冷却管路产品在新能源汽车电池包和储能电池应用有进展，取得合创等客户项目定点，还拓展在数据中心和充电桩热管理系统应用[57] - 公司推进氢燃料电池零部件在中重型车辆应用，在研项目包括氢燃料电池排气系统等，与通用五菱等厂家建立合作[60] 公司运营模式 - 公司主要原材料为聚丙烯、聚乙烯等改性材料及橡胶等配件，建立完善采购渠道和供应商甄选制度[62] - 公司采用“以销定产”和多品种批量生产的柔性化生产模式，部分非关键工序会委外加工[64] - 公司采用直销模式，为汽车客户提供同步开发服务，在汽车市场从自主品牌配套发展到合资品牌配套，摩托车市场聚焦大客户战略[66] - 公司根据销售合同采购生产，提供产品服务后获得收入，收入超过支出部分形成盈利[68] 产品技术指标 - 快速装夹装配力≤100N，焊接拔脱力≥1.9kN，密封性在绝对压力4bar下保压30s泄漏量≤50ml/min[87] - 摩托车MT6762智能仪表屏支持1600*720分辨率TFT屏[87] - 摩托车多缸直进气空气滤清器焊接拔脱力≥2kN，密封性在绝对压力10kPa下保压30s泄漏量≤20ml/min，进气阻力≤1.2kPa，滤清效率≥99%，容尘量≥100g[87] - 混合动力集成水箱密封性在箱体内通入30kPa气体60s内无泄漏，老化在120℃±2℃、200h后无泄漏，脉冲在120℃±2℃