中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为恒 勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份使 用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情 况如下： 根据《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》的披露，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下 项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投资金额 | 建设期（年） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 恒勃控股股份有限公司年 产150万套汽车进气系统及 | | | ...

中信建投证券股份有限公司 对恒勃控股股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为 恒勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 恒勃股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2023]528 号)同意注册，由主承销商中信建投证券 股份有限公司采用向参与战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,588 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-025 （1） 公司非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务， 参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况 领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 恒勃控股股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会 第三次会议，审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬方案： 1、董事薪酬方案 恒勃控股股份有限公司 （2） 公司独立董事薪酬为 8.00 万元/年（税后）。 2、监 ...

恒勃控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定 和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为 企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经 营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度工作情况 5、2023 年 11 月 15 日，召开第三届监事会第十次会议，审议关于监事会换届选 举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案； 6、2023 年 12 月 1 日，召开第四届监事会第一次会议，审议关于选举公司第四 届监事会主席的议案。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审议意见 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，并列席了历次董事会会议、股东大 会，对董事会所有表决事项知情。 报告期内，监事会会议情况如下： 1 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王兴斌、项先权、武建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王兴斌、项先权、武建伟的任职经历以及个人相关资料，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 恒勃控股股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒勃控股股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | 目 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | | - | - | | - | | - | - | 非经营性 | | ...

恒勃控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 恒勃控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等 其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律 法规要求，聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审核同意后，报经董事会和股东大会 审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 - 1 - 恒勃控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东 ...

恒勃控股股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-020 恒勃控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 所"）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地 反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟继续聘请中汇所担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提 请股东大会授权公司管理 ...

恒勃控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王兴斌） 本人作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使 法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023 年度 本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王兴斌先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大 学，本科学历，高级会计师。2002 年 12 月至今任浙江中和联合会计师事务所（普 通合伙）副所长；2012 年 10 月至今任台州正和税务师事务所（普通合伙）执行事 务合伙人；2015 年 9 月至今任浙江耀达智能科技股份有限公司董事；2015 年 11 月 至今任温岭 ...