证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-015 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 恒勃控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 所"）担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地 反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟继续聘请中汇所担任公司 202 ...

恒勃控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"恒勃股份"）2024 年财务 报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审 [2025]4026 号标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒勃股份 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 865,109,857.19 | 785,426,565.11 | | 10.15% | | 归属于上市公司股东 | 131,045,239.33 | 114,721,428.17 | | 14.23% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 119,539,367.80 | 105,127,818.97 | | 13.71% | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-012 恒勃控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及相关格式指引等规定，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]528 号）同意注册，由主承销商中信建投证 券股份有限公司采用向参与战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,588 万股，发行价为每股人民币 35.66 元，共计募集资金总额为人民币 92,288.08 万 元，扣除券商承销 ...

一、会计政策变更概述 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-021 恒勃控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： （一）会计政策变更原因和变更日期 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 12 月 6 日起开始执行 《准则解释第 18 号》，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定 ...

经核查独立董事王兴斌、项先权、武建伟的任职经历以及个人相关资料，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 恒勃控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 恒勃控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王兴斌、项先权、武建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | | | | | | 议案一：《关于回购股份方案的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 1、回购股份的目的 | | | | | | | | | 2、回购股份符合相关条件 | | | | | | | | | 3、回购股份的方式和价格区间 | | | 第二次会议 | 2024 | 年 2 | 月 | 21 | 日 | 4、回购股份的种类、用途、资金总 | | | | | | | | | 额、数量及占公司总股本的比例 | | | | | | | | | 5、回购股份的资金来源 | | | | | | | | | 6、回购股份的实施期限 | | | | | | | | | 7、对管理层办理本次回购股份事宜的 | | | | | | | | | 具体授权 | | | | | | | | | 议案一：《关于公司<2023 年度监事 | | | | | | | | | 会工作报告>的 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-019 恒勃控股股份有限公司 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬方案： 1、董事薪酬方案 （1） 公司非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职 务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成 情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会 第七次会议，审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 （四）其他事项 1、公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴按月发放， ...

恒勃控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开 展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东 的利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 截至报告期末，公司总资产 186,783.17 万元，比上年末增长 6.21%；公司股东 权益 146,666.30 万元，比上年末增长 2.47%。 二、董事会运作情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会依法履 行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | 议案一：《关于回购股份方案的议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》 | ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-007 恒勃控股股份有限公司 特别提示：本公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者留意。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务 状况等，公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-010）于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告。 恒勃控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

恒勃控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，恒勃控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路 8 号 华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师 事务所共有合伙人 116 人，共有注册会计师 694 人，其中 289 人签署过证券服务业 务审计报告。 三、2024 年会计师 ...