会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年薪酬与考核、战略决策委员会各开1次会，独立董事出席[5] - 2024年4月8日召开独立董事专门会议，通过续聘事务所议案[6] 审计与报告 - 2024年续聘中汇会计师事务所，聘期一年[9] - 2024年独立董事审阅2023年度和2024年半年度募集资金报告[9] 其他事项 - 2023年度利润分配预案通过审议[11] - 2024年公司内控无重大缺陷，及时披露重大事项[11] - 2024年独立董事学习法规制度、参加培训研讨[13] - 2025年独立董事将继续履职完善治理结构[15]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、4次审计委员会、1次提名委员会、1次独立董事专门会议[5][6] 决策事项 - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构，聘期一年[9] - 审议通过2023年度利润分配预案[11] 内控与履职 - 2024年公司内控有效执行，无重大缺陷[11] - 独立董事履行职责，维护公司和中小股东利益[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，完善公司治理结构[15]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、1次提名委员会、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议[5][6] 决策事项 - 2024年续聘中汇会计师事务所为财务及内部控制审计机构，聘期一年[9] - 审议通过2023年度利润分配预案[10] 内控与治理 - 2024年公司董事会检查评价内控，无重大缺陷[11] - 2025年独立董事将继续履职完善公司治理结构[15]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.29元，较2023年的1.27元增长1.57%，2022年为1.34元 [1] - 2024年每股净资产14.19元，较2023年的13.84元增长2.53%，2022年为6.39元 [1] - 2024年每股公积金8.13元，与2023年持平，2022年为0.58元 [1] - 2024年每股未分配利润5.16元，较2023年的4.37元增长18.08%，2022年为4.45元 [1] - 2024年营业收入8.65亿元，较2023年的7.85亿元增长10.19%，2022年为7.13亿元 [1] - 2024年净利润1.31亿元，较2023年的1.15亿元增长13.91%，2022年为1.04亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.16%，较2023年的11.91%下降23.09%，2022年为23.44% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有638.59万股，占流通股比21.16%，较上期减少85.79万股 [1] - 宁波明序企业管理合伙企业(有限合伙)持有367万股，占总股本比12.16%，持股不变 [2] - 台州启鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有63万股，占总股本比2.09%，持股不变 [2] - 中信建投股管家恒勃控股1号战略配售集合资产管理计划持有48.69万股，占总股本比1.61%，较上期减少13.67万股 [2] - 杜涛持有35万股，占总股本比1.16%，较上期减少1万股 [2] - 中信建投股管家恒勃控股2号战略配售集合资产管理计划持有25.59万股，占总股本比0.85%，持股不变 [2] - 刘小云持有24.23万股，占总股本比0.80%，较上期增加3.03万股 [2] - 闫本庆持有23.71万股，占总股本比0.79%，持股不变 [2] - 楼军持有21.58万股，占总股本比0.72%，较上期减少0.63万股 [2] - 杨岩持有15.5万股，占总股本比0.51%，为新进股东 [2] - 邹丽丽持有14.29万股，占总股本比0.47%，为新进股东 [2] - 谢显上期持有57.26万股，占总股本比1.90%，退出前十大股东 [2] - 尚丹萍上期持有46.05万股，占总股本比1.53%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派4.2元(含税) [2]

内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为恒 勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对恒勃股份 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具 体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中信建投证券股份有限公司对 恒勃控股股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-013 恒勃控股股份有限公司 关于使用剩余超募资金增加现有募投项目 拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用剩余 超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司使用剩余超 募资金及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额（具体金额 以资金转出当日银行结算余额为准）增加现有募投项目"新能源汽车热管理系统 及车用进气系统项目"拟投入募集资金金额，本次使用剩余超募资金增加现有募 投项目拟投入募集资金金额不涉及关联交易。保荐人对上述事项出具了无异议的 核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股股票 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-017 恒勃控股股份有限公司 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"、"恒勃股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超 过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民 币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安 全性高、低风险、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 30,000 万元（含本 数）闲置自有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕528号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票2,588万股，发行价格为人民币35.66元/股 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-018 恒勃控股股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构 申请综合授信暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、公司申请综合授信额度及担保的情况概述 鉴于公司发展和生产经营的需要，公司及子公司拟向银行合计申请总额不 超过 3.5 亿元的综合授信额度，同时，授权公司及子公司为上述融资以自身信 用或资产提供不超过 3.5 亿元的互相担保（包括公司及子公司为自身提供担 保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保），其中公司向资产负 债率超过 70%（含）的子公司常州恒勃滤清器有限公司、浙江恒倍康医疗器械 有限公司、浙江恒勃智能电子 ...

关于恒勃控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-020 恒勃控股股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展合计即 期余额不超过人民币 3.5 亿元（含）的票据池业务。票据池业务的开展期限为 自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议该事项的召开之日止，业 务期限内额度可循环滚动使用。在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董 事长行使具体操作的决策权并签署相关文件。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作金融机构 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信 ...