财务表现 - 前三季度营业收入为7.31亿元，同比增长19.09% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为9417.9万元，同比增长8.89% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为8728万元，同比增长8.65% [1]

制度修订与制定 - 2025年10月28日会议审议通过修订及制定部分治理制度议案[1] - 修订27项、制定7项制度，为贯彻法规提升运作水平[1][2][4] - 部分制度修订和制定需提交股东大会审议[4] - 第1、2项制度需特别决议，三分之二以上有效表决权通过[4]

会议相关 - 公司于2025年10月28日召开第四届董事会及监事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在巨潮资讯网披露[1]

公司章程修订 - 公司于2025年10月28日审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 《公司章程》修订内容包括统一表述、删除监事会内容等[2] 股份相关 - 公司已发行股份数为10338万股，全部为人民币普通股[4] - 首次公开发行股份前已发行股份数为7750万股，首次向社会公开发行股份数为2588万股[4] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关方诉讼或自行诉讼[10] 交易与担保审议 - 股东会审议公司与关联人交易，绝对金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[14] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] 董事相关 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[26] - 董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[40] - 现金股利政策目标为每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%或近三年累计现金分红低于近三年年均净利润30%[41] 财务报告与审计 - 公司需在每个会计年度结束后4个月内编制并披露年度报告[46] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时提前30天（原规定）或10天（新增规定）事先通知[45] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[47]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:00[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2][16][17] - 会议股权登记日为2025年11月06日[3] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 17:00[7] - 信函或邮件须在2025年11月12日17:00前送达公司[7] 股东大会地点 - 会议地点为浙江省台州市海昌路1500号公司行政楼一楼会议室[4] 议案情况 - 《关于修订及制定部分治理制度的议案》子议案数为11个[5][19] - 《关于修订<公司章程>》等议案为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] - 网络投票代码为351225，投票简称为恒勃投票[15] - 总议案及多项修订议案获同意[19]

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-063 恒勃控股股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 25 日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，其中监事赵伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席 赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审查，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-062 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 25 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事周书忠先生、周恒跋先生、王兴斌先生、项先权先生、武建伟先 生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年第三季度报 ...

恒勃控股股份有限公司 总经理工作细则 恒勃控股股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《恒 勃控股股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理和财务负 责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东 会决议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董 事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者公司 1 恒勃控股股份有限公司 总经理工作 ...

恒勃控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-059 恒勃控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 恒勃控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 263,424,757.39 | 21.25% | 73 ...

第一章 总则 第一条 为规范恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通 过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理 水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台（网 址为：http://irm.cninfo.com.cn），是上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 公司通过互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态 ...