2023 年度独立董事述职报告 恒勃控股股份有限公司 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 武建伟先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博 士学历。2007 年 10 月至 2023 年 12 月任浙江大学台州研究院机电研究所所长；2018 年 9 月至 2023 年 12 月任浙江大学台州研究院副院长；2018 年 12 月至 2023 年 7 月 任台州市科技发展股份有限公司董事兼经理；2020 年 3 月至 2021 年 6 月任嘉兴兆禾 工控有限公司执行董事；2020 年 11 月至今历任台州海辰科技有限公司执行董事、 经理、财务负责人；2020 年 1 月至 2023 年 8 月任台州市联方自动化设备有限公司执 行董事；2023 年 2 月至今任台州开物智能制造技术合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人；2024 年 1 月至今任浙江省高档数控机床技术创新中心副主任；2024 年 1 月 至今任浙江大学台州研究院精密制造中心主任。2020 年 12 月至今任公司独立董 事。 （二）独立性说明 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直 接或间接持有 ...

三、资产构成重大变动情况 恒勃控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"恒勃股份"）2023 年财务 报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审 [2024]3351 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是："我们审计 了恒勃控股股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒勃股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。" 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 785,426,565.11 | 7 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 恒勃控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 股份变动管理 - 1 - 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下 列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 第二条 公司及其董事、 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-013 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事项先权先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向全体董事汇报了公司《2023 年度总经理工作报告》，全体董事认 为该报告客观、真实地反映了 2023 年 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-016 恒勃控股股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"、"恒勃股份"）于2024年4月 19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人 民币8,700万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒勃控 股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】528号）同 意注册，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A股）2,588.00万股，每股面值人民币1元,每股发行价格为35.66元，募集资金 总额为922,880,800.00元，扣除承销保荐费（不含税）74,830,464.00元和其他相关 发行费用（不含税）26,635,896. ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-014 恒勃控股股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2023 年度的 工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒勃股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕芸 | 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：王监国 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 | 业竞争的承诺 | | | | --- | --- | --- | | 10.控股股东、实际控制人、持股 5% | | | | 以上股东、董事、监事和高级管理人 | 是 | 不适用 | | 员关于规范和减少关联交易的承诺 | | | | 11.关于缴纳社会保险以及住房公积 | 是 | 不适用 | | 金的承诺 | | | | 12.发行人、控股股东、实际控制人、 | | | | 董事、监事、高级管理人员等责任主 | 是 | 不适用 | | 体未能履行承诺时的约束措施 | | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-030 恒勃控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会 第三次会议，定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。现将股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-029 恒勃控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简 称"解释第 16 号"）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下 简称"解释第 17 号"）及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号,以下简称 "解释性公告第 1 号"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变 更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为恒 勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份部分募集资金投资项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股股票（A 股）2,588 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.66 元，募集资金总额为人民币 922,880,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 101,466,360.53 元后，实际募集资金净额为人民 821,414,439.47 元。上述募 集资 ...