中原证券股份有限公司 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中原证券"）作为荣信 教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣信文化"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对荣信文化及子公司使用闲 置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加资金收益。 （二）投资额度及资金来源 以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，充分防范风险，公司购买 理财产品的发行方应当是资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录、盈利 能力强的金融机构，交易标的应当是低风险、流动性好、安全性高的产品。 （四）投资 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司拟与Lucky Cat关联交易预计不超1270万元，预计与CDP无关联交易[2] - 2023年度公司预计与CDP、Lucky Cat关联交易金额1025万元，实际发生722.94万元[2] - 2024年向关联人购买产品、接受劳务预计1250万元，截至3月31日已发生240.64万元，2023年发生714.05万元[5] - 2024年向关联人销售产品预计20万元，截至3月31日已发生0万元，2023年发生8.89万元[5] 2023年关联交易差异 - 2023年CDP图书版权等关联交易实际发生0.10万元，预计40.00万元，差异-99.75%[6] - 2023年Lucky Cat图书版权等关联交易实际发生692.20万元，预计900.00万元，差异-23.09%[6] - 2023年Lucky Cat版权代理佣金等劳务关联交易实际发生21.75万元，预计65.00万元，差异-66.54%[6] - 2023年Lucky Cat图书版权销售关联交易实际发生8.89万元，预计20.00万元，差异-55.55%[6] 关联方财务数据 - 2023年12月31日，CDP总资产24387213.48美元、净资产15121855.68美元，营收36090232.10美元、净利润1891618.17美元[7] - 截至2023年12月31日，Lucky Cat总资产2428547.56英镑、净资产1176613.37英镑，营收4130956.47英镑、净利润25192.52英镑[8]

（二）独立性情况说明 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （聂丽洁） 作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤 勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 聂丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，博士 研究生 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-025 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会 议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》，公 司董事和监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 1.独立董事 独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。2024 年度独 立董事固定津贴标准为每人 60,000.00 元/年（税前）。 2 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-028 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担 保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度 为准），授信期限为一年。 公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生将为公司及子公司 2024 年 度申请的部分银行授信提供各种形式的担保，该担保不收取公司任何担保 费用，也不需要公司提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 7.2.3 条的规定，公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为公 司及子公司提供担保构成关联交易。本次交易符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 7.2.17 条关于 ...

中原证券股份有限公司 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为荣信 教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"荣信文化"或"公司"）首次公开 发行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对荣信文化 2023 年度募 集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1640 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,110.00 万股，每股发行价为 25.49 元，募集资 金总额为人民币 53,783.90 万元，扣除含税的发行费用 6,878.79 万元后，实际募 集资金金额为 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-021 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》中"第十节、财务报告"的相关内容。 一、监事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22日以现场方式在公司总部会议室召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席雷 彬礼先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教 育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内， ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-030 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十九次会议决定于2024年5月16日（星期四）以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通 过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将公司对 2023 年度会计师事务所的履职情况评估及董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988年 8 月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 ...

经核查独立董事任海云女士、刘风云女士、杨建君先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，荣 信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董 事任海云女士、刘风云女士、杨建君先生向董事会递交了关于自身的 独立性情况自查的相关文件，公司董事会就独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...