| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们依据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，基于 独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意 见 经审核，我们认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说 明和独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度不存在控股股东及其他关联 方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-085 经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年半年度报告及摘要内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式在公司总部会议室召开， 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席雷 彬礼先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教 育文化产业发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-087 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将荣信教育文化产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1640 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,110.00 万股，每股发行价 为 25.49 元，募集资金总额为人民币 53,783.90 万元，扣除含税的发行费 用 6,878.79 万元后，实际募集资金金额为 46,905.11 万元。该募集资金 已于 2022 年 9 月到账。上述资 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-088 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 | | 项 目 | 2023 年 1-6 月计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | | | -0.87 | | 其他应收款 | | | -5.17 | | | 信用减值损失小计 | | -6.03 | | 预付账款 | | | 22.00 | | 存货 | | | 664.98 | | | 资产减值损失小计 | | 686.98 | | | 合计 | | 680.94 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 为真实、准确反映公司的财务状况与经营成果，对合并财务报表范围内的 2023 年半年度的相关资产进行了减值测试和分析，判断存在可能发生减 值的迹象，部分资产 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额(不含利 息) 2023 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有) 2023 年 1-6 月偿 还累计发 生金额 2023 年 6 月末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企 业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额(不含利 息) 2023 年 1-6 月往来资金 的利息(如 有) 2023 年 1-6 月偿 还累计发 生金额 2023 年 6 月末 往来资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | 西安乐乐趣文化 | ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-084 荣信教育文化产业发展股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》 2023 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放 和 使 用 募 集 资 金 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十五次会议于 2023 年 8 月 29日以现场表决的方式 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-083 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议， 2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用 额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理 财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日和 2023年5月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如 下： 一、本次购买理财产品的基本情况 公司与上述签署对象不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管 ...

产品情况 - 点读笔于去年6月推出，是数字化探索重要产品，可记录孩子阅读数据并分析，提供阅读报告和精准服务，已邀请10位体育冠军推广，将新增语音复刻功能，还会建立儿童教育数字研究院 [2][3] - 少儿图书定制业务是与企业的创新合作模式，凭借“乐乐趣”品牌与汉堡王、长龙集团等合作，去年在全国上千家汉堡王餐厅买儿童套餐赠送“乐乐趣揭秘翻翻书” [3] - “乐乐趣”定位中高端少儿图书市场，以互动、立体童书为特色；“傲游猫”定位大众消费少儿图书市场，围绕儿童成长阶段规划产品；去年年底推出“儿屿”，做6 - 12岁少儿文学图书 [3][4] - 自主版权翻翻书研发及出版发行周期平均为9 - 15个月，立体书为12 - 36个月；畅销书有“乐乐趣揭秘翻翻书”系列、《我们的身体》、“亮丽精美触摸书”系列等，“乐乐趣揭秘翻翻书”系列自2018年上市累计近80册，去年推出16册，销售500余万册 [4] 销售渠道 - 销售渠道分线上和线下，线上有京东、天猫等渠道，线下在全国重点书店和母婴店销售；2022年线上渠道销售收入占总营收72%，线下占28% [3] 出口业务 - 2022年少儿文化产品出口业务收入365.51万元，同比增长32.57%，出口业务收入占比小但保持增长，原创图书版权及文化产品出口至多个国家和地区，涉及14个语种，对未来出口有信心 [4]

合作情况 - 公司与科大讯飞合作，以推进“一核两翼”核心规划和数字化转型，双方优势互补、资源共享 [2] - 双方尝试在少儿图书领域进行语音复刻，还将加快 AI 技术在图书各环节的应用 [3] 数字化安排 - 内部协同出版系统涵盖图书出版各环节，实现数字化覆盖，是数字化转型重要部署 [3] - 点读笔是数字化探索重要产品，具备多项功能，可记录阅读数据并提供分析报告 [3] - 公司将建立儿童教育数字研究院，与高校等合作，为内容资产标签体系建设提供支撑 [4] 业务展望 - 持续做好少儿图书主业，关注新技术与行业结合点，完善数字化布局服务 [4] - 推动荣信文化创意园区项目建设与运营，将童书 IP 场景化运营 [4] 股权激励 - 公司曾做过股权激励，认可其积极作用，未来将适时推出新计划 [4]