审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士[6] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] - 召集人由独立董事委员中的会计专业人士担任[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息披露等事项，提交董事会审议[13] - 指导监督内部审计部门工作，每季度开会并向董事会报告[14] - 出具年度内部控制自我评价报告并提交董事会[16] - 审阅公司财务报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[17] 内部审计相关 - 公司设内部审计部门，对审计委员会负责[9] - 发现内控重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[18] - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[18] 会议相关 - 至少每季度召开一次定期会议[23] - 定期会议提前五日、临时会议提前两日发通知，紧急情况有要求[24] - 三分之二以上委员出席方可举行，所作决议全体委员过半数通过有效[27][33] - 会议可采用多种方式，通知应备附公司相关财务报告等资料[24][28] 其他规定 - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[37] - 委员及近亲属等与议题有利害关系时应披露并回避[39] - 可向高级管理人员质询，提案提交董事会审议决定[20][21] - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行[42] - 规则与相关规定不一致时以法律等规定为准[42] - 规则由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[44][45]

综合授信 - 2024年拟向金融机构为自身及子公司申请不超1亿综合授信[1] - 授信品种含外汇套期保值、短期流动资金借款等[1] 授权与期限 - 董事会拟授权董事长或代表在额度内审批业务并签署文件[2] - 议案决议及授权有效期一年或至董事会再审议通过相关议案止[2] 备查文件 - 第三届董事会第二次会议决议[3] - 第三届监事会第二次会议决议[3]

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会薪酬与考核委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订； 2024 年 4 月 15 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专业委员会在公司及董事、高级管理人员绩 效评价中的作用，激励全体董事、高级管理人员勤勉履行职责，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《安徽宏宇五洲医疗 器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会提名委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订； 2024 年 4 月 15 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专业委员会在董事、高级管理人员选聘与评 价中的作用，维护公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业 务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-006 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和通讯方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

业务内容 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇掉期等[6] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，基于实际需求[8] 交易规则 - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超实际或预测金额[8] - 以自有账户和资金开展，不使用募集资金[10] 审批流程 - 年度计划由财务部制定，报董事会或股东大会审批[11] - 期货和衍生品交易特定情况需提交股东大会审议[11] - 财务部操作报董事长审批，超权限报董事会或股东大会[15] 监督披露 - 内部审计部门对业务进行全程监督[14] - 业务亏损达500万元以临时公告披露[22] 制度实施 - 制度自股东大会审议通过之日起实施[26]

制度制定与实施 - 独立董事专门会议制度于2024年5月13日经2023年年度股东大会审议批准制定并实施[3] 会议召开规则 - 经半数以上独立董事提议可召开，董事会提前三天通知，紧急情况通讯通知[6] 会议举行与决议 - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体独立董事过半数同意[8] 职权行使与意见 - 部分职权行使、关联交易等需会议过半数同意，独立董事应发表明确意见[8][9] 会议记录与档案 - 制作会议记录，独立董事签字确认，档案保存不少于十年[10][12] 制度解释与修订 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[20]

资金使用授权 - 公司可使用不超8000万元闲置募集资金开展现金管理，不超2亿元闲置自有资金开展委托理财，授权期12个月[2] 近期认购产品 - 认购中国银行2500万元挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.3000%-3.0000%，2023.12.13起息，2024.3.14到期[3] - 认购中国银行2200万元挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.2000%-2.3000%，2024.3.18起息，2024.6.18到期[5] - 认购中信银行3000万元信银理财日盈象天天利101号，2024.3.18起息，3.19后可随时解付[5] - 认购中信银行2000万元中信理财之共赢稳健天天利，2024.3.18起息，3.19后可随时解付[5] - 使用自有资金16000万元认购中信银行温州分行营业部日盈象天天利1号C款 - AF20C3003，2022.9.15起息，9.16后可随时解付[13] 近期赎回产品 - 赎回中国银行1200万元挂钩型结构性存款，实际收益2.19万元，预期年化收益率1.1000%或1.9000%[6] - 赎回中信银行5000万元信银理财同盈象固收稳健7天持有期1号，实际收益11.69万元[6] - 赎回中国银行2500万元挂钩型结构性存款，实际收益8.19万元，预期年化收益率1.3000%-3.0000%[6] - 赎回中信银行3000万元信银理财日盈象天天利101号，实际收益0.57万元[6] - 赎回中信银行2000万元中信理财之共赢稳健天天利，实际收益0.36万元[6] - 赎回中信银行温州分行营业部16000万元日盈象天天利1号C款 - AF20C3003[13] 未到期产品 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额为2200万元[15] - 截至公告日，闲置自有资金委托理财未到期余额为3000万元[15] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11661期，募集资金2000万元，收益区间1.6000% - 3.0800%[14] - 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202223108]，募集资金4200万元，最低收益1.4000%，到期收益2.9000%[14] - 中信银行日盈象天天利1号C，自有资金3000万元，2023.1.20起可随时解付[14] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13533期，自有资金8000万元，收益区间1.3000% - 3.1500%[14] - 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202329519]，募集资金3000万元，最低收益1.4000%，到期收益2.8000%[14] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14557期，自有资金8000万元，收益区间1.3000% - 3.1500%[14] - 信银理财同盈象固收稳健7天持有期1号理财产品，自有资金5000万元，2023.12.5日后可随时解付[14] - 中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202342147]，募集资金2500万元，最低收益1.3000%，到期收益3.0000%[14] 其他 - 公告由安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会于2024年4月2日发布[18] - 公司备查文件包含购买理财产品文件及银行业务凭证[16]

新产品和新技术研发 - 医疗器械产品HWJECT Auto - disable syringe于2024年3月19日获美国FDA批准注册[1][3] - 产品FDA 510（K）编号为K234024，监管分类为Class II，代码为FMF[3] - 产品适用于液体的抽取和注射[3] 未来展望 - 产品获批准注册利于增强公司综合竞争力，推动海外市场推广和销售[1] - 产品实际销售受市场环境等不确定因素影响，未进入美国市场，近期无重大财务影响[2]

增持计划 - 潘岚岚计划增持不低于50万元，期限2023.12.11 - 2024.6.10[2][12] - 增持不设价格区间限制，方式为二级市场集中竞价[4][13] 增持结果 - 截至2024.2.23完成增持，累计增持21,200股，金额50.01万元[5] - 增持后持股276,200股，占总股本0.4062%[18] 相关承诺 - 潘岚岚承诺增持期间及完成后六个月内不减持[15] 合规说明 - 增持计划符合法规，不影响股权分布及控股权[22][23]