证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-071 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 15 日（星 期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事 会第十七次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [1] - 未来将继续以"差异化、功能性"为核心经营理念，拓展窗膜、太阳能背板膜、阻燃膜和电芯专用膜等产品 [1] - 布局M级碳纤维相关领域项目，以提高公司未来的可持续发展 [1] 碳纤维项目进展 - 2023年11月27日召开第二次临时股东大会，通过相关议案 [2] - 2023年12月12日完成控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司的工商注册登记 [2] - 下一步将进行项目选址确定等后续工作 [2] - 碳纤维项目旨在推动高性能石墨纤维领域的探索开发及产业布局，与现有业务形成战略协同 [2] 收入与产品 - 有色光电基膜产品涉及的下游消费电子行业营收分布具有季节性特点 [2] - 产品结构多元化，包括其他功能膜、透明膜等，覆盖汽车、光伏等领域，增强营收分布的均匀性 [2] - 募投项目生产的光学基膜主要覆盖消费电子领域，与现有产品的下游客户有所重叠 [3] 资本开支规划 - 碳纤维项目的资本开支将根据发展规划、年度预算和实际业务需求统筹安排 [3] - 通过自有或自筹资金、银行项目贷款、业务经营回款等方式分阶段筹集项目所需资金 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现由于毛豪列先生工作安排调整,东兴证券不再指派其担任和顺科技的持续 督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派保荐代表人王 义先生（简历附后）、陆猷先生负责后续的持续督导工作，继续履行持续督导职 责。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-064 杭州和顺科技股份有限公司(以下简称"公司"、"和顺科技")于近日收到公 司保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")出具的《东兴证券股份 有限公司关于变更杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导 保荐代表人的情况说明》的函件，具体情况如下： 杭州和顺科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的保荐人，原指 定保荐代表人毛豪列先生、陆猷先生具体负责公司 IPO 项目的持续督导工作， 持续督导的期间至 2025 年 12 月 31 日止。 附件：王义先生个人简历 王义先生，保荐代表人，经济学硕士，东兴证券投资银行总部业务总监。主 要负责或参与的项目包 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与廊坊市恒守新材料、修磊成立合资公司从事M级石墨纤维业务[1] - 合资公司注册资本10800万元，公司出资8100万元占比75%[1] 其他新进展 - 2023年12月12日控股子公司杭州和兴碳纤维完成注册登记[2] - 控股子公司注册资本10800万元，法定代表人为范和强[2] - 控股子公司住所为浙江省杭州市钱塘区临江街道相关地址[3]

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [1] - 未来将继续以"差异化、功能性"为核心经营理念，拓展窗膜、太阳能背板膜、阻燃膜和电芯专用膜等产品 [1] - 布局M级碳纤维相关领域项目，以提高可持续发展能力 [1] 产能与生产 - 子公司浙江和顺新材料有限公司拥有约4万吨BOPET薄膜产能 [2] - 仁和项目总部基地目前有7.3万吨产能，其中3.5万吨产线已进入投料试车阶段，3.8万吨产线正在进行设备安装 [2] - 生产设备适配性高，可生产不同产品，主要覆盖消费电子、电气绝缘等领域 [2] 碳纤维项目 - 2023年11月27日召开第二次临时股东大会，通过碳纤维项目相关议案 [2] - 下一步将进行项目公司注册、选址等工作 [2] - 碳纤维项目旨在推动高性能石墨纤维领域的探索开发及产业布局，与现有BOPET薄膜业务形成战略协同 [3] 行业与市场 - BOPET薄膜行业为增量市场，我国部分高端聚酯薄膜市场仍依赖日本、韩国进口 [3] - 以光学膜基膜为例，每年约有30万吨产能需求缺口 [3] 资本与财务 - 在建工程主要来自首发公开发行募投项目，达到转固标准后将进行转固 [3] - 碳纤维项目资本开支将根据发展规划、年度预算和实际业务需求统筹安排 [3] - 资金将通过自有或自筹资金、银行项目贷款、业务经营回款等方式分阶段筹集 [3]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-062 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不 超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 10,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。 以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自股东大会审议通过之 日起十二个月内可循环滚动使用。 具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-061 二、前 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司前 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的累计 情况（含本次公告进行现金管理的产品），具体如下 ： 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不 超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 10,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。 以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自股东大会审议通过之 日起十二个月内可循环滚动使用 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-060 杭州和顺科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、 会议召开情况 （一）会议通知情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。 （二）会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 27 日 9:15－9:25，9:30－11:30，和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 ...

北京市天元律师事务所 关于杭州和顺科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 604 号 致：杭州和顺科技股份有限公司 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 11 月 27 日 15:00 在浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路 69 号办公楼五楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《杭州和顺科技股份有限公司第三届董 事会第十六次会议决议的公告》、《杭州和顺科 ...

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [1] - 未来将继续秉持"差异化、功能性"为核心经营理念，拓展窗膜、太阳能背板膜、阻燃膜和电芯专用膜等其他功能膜产品 [1] - 布局M级碳纤维相关领域项目，以提高公司未来的可持续发展 [1] 募投项目与技术 - 光学基膜技术来源于公司技术团队自有技术的延展和开发成果 [2] - 募投项目及3.5万吨BOPET薄膜新产线为柔性制造产线，公司将根据下游市场发展情况及时调整产品结构 [2] - 公司严格依照监管规定履行碳纤维项目三会审议及信息披露工作 [2] 碳纤维项目 - 石墨纤维是航空飞行器和航天器生产不可替代的关键材料，目前全球市场主要由日本和美国等国家的少数公司垄断 [2] - 公司在新材料领域采取"完善夯实现有业务、积极拓展新领域"的发展战略 [2] - 合作方修磊先生技术团队拥有成熟的石墨纤维项目管理经验，掌握完成石墨纤维项目所需全部技术和生产实践经验 [2] 研发方向与市场 - 我国部分较高端的聚酯薄膜市场仍依赖日本、韩国进口，存在高端新材料进口替代市场 [3] - 国内外众多生产商开始深度BOPET的生产研发，如新能源、光学及5G等领域的高端配套薄膜 [3] - 公司将加大研发投入力度，深化在消费电子、新能源、汽车等行业的特种膜开发 [3] 投资者关系活动 - 活动时间为2023年11月24日9:30-10:30，地点为公司四楼会议室 [1] - 参与单位包括山西证券的冀泳洁和王锐 [1] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书吴学友和证券事务代表毋昱 [1]