业绩总结 - 公司收到杭州市余杭区政府财政补助275.50万元[3] - 补助占上年度经审计净利润的18.82%[3] - 补助预计增加2024年利润总额275.50万元[3] 其他要点 - 补助属于与收益相关，将全部计入当期损益[3][5] - 补助对业绩有积极影响但不具可持续性[3][5]

募集资金情况 - 2022年3月23日公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价56.69元，募集资金总额11.338亿元，净额10.180749341亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金9.104903亿元，未使用1.45221亿元，现金管理未到期1.4亿元，专户522.1万元[3] - 2024年上半年募投项目使用3758.06万元，超募资金永久补充流动资金1亿元，设立碳纤维公司8102.71万元，募投项目结项节余补充流动资金4087.7万元[6] 资金监管与置换 - 2022年3月公司签《募集资金三方监管协议》，2023年12月26日签《募集资金四方监管协议》[5][7] - 2022年3月31日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8512.84万元[12] 现金管理 - 2024年4月18日公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超2.5亿元自有资金现金管理[13] - 截至2024年6月30日，现金管理产品金额1.4亿元，交行产品预期年化收益率1.55%-2.65%，招行产品1.65%-2.51%[15][16] 超募资金使用 - 公司超募资金净额40328.73万元，两次各10000万元用于永久性补充流动资金，各占24.80%[18][20] - 公司用8100万元超募资金与廊坊市恒守新材料科技合伙企业设控股子公司，占注册资本75.00%[19] - 截至2024年6月30日，超募资金投资产品尚有14000万元未赎回[20] 募投项目情况 - 公司调整“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设”周期，由2年调为不超3年[21] - 公司调整“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”投资结构，调减设备购置费[22] - “双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”承诺投资43623.37万元，截至期末累计投入41058.69万元，进度94.12%[28] - 研发中心建设项目承诺投资7855.39万元，实际投资7782.46万元，进度99.07%[29] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，实际投资10017.47万元，进度100.17%[29] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目截止报告期末累计效益 - 1138.672143万元，未达预期[30]

回购计划 - 公司拟以2000万 - 4000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格上限调至不超过29.90元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购300,000股，占总股本0.38%[4] - 最高成交价22.85元/股，最低19.00元/股，成交总金额6,165,465元[5]

资金使用 - 公司同意用不超3.5亿闲置募集和不超2.5亿自有资金现金管理，额度12个月循环用[2] 产品购买 - 公司买4500万交通银行22天结构性存款，2024.8.5起息，预期年化1.40%-2.30%[5] - 前12个月买1亿交通银行278天结构性存款，2024.4.3起息，未赎回[11] - 前12个月买4500万交通银行22天结构性存款，2024.8.5起息，未赎回[11]

会议信息 - 公司于2024年7月29日召开第四届监事会第一次会议[2] - 本次会议应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 选举结果 - 选举赵言松为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年7月29日选举曹小颖为第四届监事会职工代表监事[1] - 曹小颖将与2名非职工代表监事组成第四届监事会[1] 人员信息 - 曹小颖1986年10月出生，大专学历[3] - 有相关工作经历，未持股无关联无不良记录[3]

股东大会概况 - 2024年第二次临时股东大会7月29日召开，44名股东代表34,755,800股，占比43.6083%[4] - 现场投票9人代表30,450,000股，占比38.2058%；网络投票35人代表4,305,800股，占比5.4025%[4] - 中小股东38人代表4,705,800股，占比5.9044%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意33,917,900股，占比97.5892%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意33,916,600股，占比97.5854%[9] - 《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》：同意4,165,600股，占比83.2155%[10] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》：同意33,915,600股，占比97.5826%[11] 人员选举结果 - 范和强、张静当选第四届董事会非独立董事，同意率99.8357%[11][13] - 尤敏卫、许罕飚、鲍丽娜当选第四届董事会独立董事，同意率99.8357%[18][20][21] - 赵言松、沈芳当选第四届监事会非职工代表监事，同意率99.8357%[23][25] 其他事项 - 北京市天元律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[27] - 备查文件含股东大会决议、法律意见等[28] - 公告由杭州和顺科技股份有限公司董事会于7月29日发布[30]

公司治理 - 2024年7月29日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员换届聘任[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 范和强任公司第四届董事会董事长、总经理，任期三年[4][6] 股权结构 - 离任董事张伟、吴锡清、何烽分别持股550,000股、200,000股、862,500股[8] - 离任监事姚惠明、范军、周文浩分别持股200,000股、200,000股、100,000股[8] - 范和强直接持股1,885万股，占总股本23.56%[10][12] - 张静直接持股1,015万股，占总股本12.69%[10][11][12] - 范和强、张静共同控制的杭州一豪持股300万股，占总股本3.75%[10][12] - 范顺豪直接持股800万股，占总股本10.00%[10][12] - 实际控制人直接和间接合计持股40.00%股权[12] - 陈正坚等6人截至公告披露日未持股[13][14][16][18] 人员任职 - 吴学友2023年9月至今任公司财务总监及董秘，2023年11月至今任独立董事[23] - 毋昱2021年11月至今任公司证券事务代表[25] 人员关联 - 吴学友截至公告披露日未持股，与公司相关方无关联关系[23] - 毋昱截至公告披露日未直接或间接持股，与公司相关方无关联关系[25]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于7月29日15:00现场召开，网络投票时间为7月29日9:15 - 15:00[2][5] - 出席股东会股东及代理人44人，持股34,755,800股，占比43.6083%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意33,917,900股，占比97.5892%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意33,916,600股，占比97.5854%[14] - 《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意4,165,600股，占非关联股东表决权股份总数83.2155%[18] 监事薪酬表决 - 公司第四届监事会监事薪酬方案同意33,915,600股，占比97.5826%；反对18,600股，占比0.0535%；弃权821,600股，占比2.3639%[20] 人员表决 - 非独立董事范和强同意34,698,706股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8357%[23] - 独立董事尤敏卫同意34,698,706股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8357%[33] - 非职工代表监事赵言松同意34,698,706股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8357%[40]

董事会会议 - 公司于2024年7月29日召开第四届董事会第一次会议[3] - 应表决董事7人，实际参与表决7人[3] 人事任命 - 选举范和强为董事长，任期三年[4] - 聘任范和强为总经理，任期三年[5] - 聘任陈正坚为副总经理、研发总监，任期三年[6] - 聘任吴学友为财务总监、董事会秘书，任期三年[6] - 聘任毋昱为证券事务代表，任期三年[7] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票弃权，0票反对[4][5][6][7]