期货业务计划 - 2025年度开展期货套期保值业务，投入保证金不超3000万元[2][3][12][13] - 套期保值期货品种为PTA、MEG期货交易合约[4] 业务相关安排 - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过起十二月，额度循环使用[5] - 用自有资金进行期货套期保值业务[6] 业务管理措施 - 制定制度管理期货业务，严格控制资金规模等[9] 业务审批情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过业务议案[12][14]

业务计划 - 公司拟开展2025年度PTA和MEG期货套期保值业务[2] - 期货套期保值业务占用保证金最高额度不超3000万元[2] 业务进展 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过议案，尚需股东会审议[3] 业务相关 - 交易场所为期货交易所，品种为PTA和MEG期货合约[6] - 资金来源为公司自有资金[6] 风险与管理 - 业务存在价格异常波动等风险[6] - 公司将业务与经营匹配，控制资金规模，按制度管理[7] 各方态度 - 监事会认为业务利于稳定成本，无损害利益情形[11] - 保荐机构无异议，但提示注意风险[12]

融资担保 - 2024年度范和强为公司融资授信担保实际发生4650万元，预计不超10000万元，占比100%，差异53.50%[5] 关联交易 - 2025年与致祥新材料关联交易内容调整，总金额调至5000万元[7] - 致祥新材料原预计3000万元，现增至5000万元，截至4月10日已发生441万元，上年为0[10] 公司情况 - 致祥新材料2022年9月成立，注册资本6000万元[13] - 2024年末资产29031.85万元，净资产8553.86万元，收入0，净利润 - 300.52万元[13] 股权结构 - 范和强等多人持有致祥新材料不同比例股权[12][14] - 公司持股5%以上股东实控人何烽系致祥新材料法定代表人[15] 审议情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过调整关联交易议案[21][23] - 独立董事、监事会、保荐机构认可关联交易，尚需股东大会审议[20][23][24]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 董事会、监事会同意续聘，尚需股东大会审议通过生效[11][12][14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5]

募集资金情况 - 公司2022年3月18日发行2000万股A股，发行价每股56.69元，募集资金113380万元，净额101807.49万元到账[11] - 2024年度募集资金总额101807.49万元，本年度投入21861.90万元，累计投入86962.46万元[28] - 公司超募资金净额40328.73万元，截至2024年12月31日，8100万元用于碳纤维项目已全部投入，10000万元用于永久补充流动资金，12228.73万元未明确用途[29] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入65100.56万元，利息收入净额3321.28万元[13] - 本期项目投入21861.90万元，利息收入净额515.86万元，结项永久补充流动资金4104.07万元[15] - 截至期末累计项目投入86962.46万元，利息收入净额3837.14万元，结项永久补充流动资金4104.07万元[15] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目累计实现效益 -4037.31万元，未达预期[29] 资金使用与结余 - 应结余募集资金14578.10万元，实际结余78.10万元，差异14500万元系未赎回结构性存款[15] - 2024年使用闲置募集资金购买交通银行结构性存款共14500万元[17] - 截至2024年12月31日，公司及子公司3个募集资金专户余额合计781012.98元[20][25] 项目进度 - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目投资41058.69万元，投资进度100%，已结项[28] - 研发中心建设项目投资7782.46万元，投资进度100%，已结项[28] - 补充流动资金项目投资10018.60万元，投资进度100%[28] - 超募资金投向小计中，承诺投资40328.73万元，已投入28102.71万元，投资进度69.68%[29] 其他事项 - 公司制定《杭州和顺科技股份有限公司募集资金管理办法》，与多家银行签订监管协议[18][19] - 2022年3月31日，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金8512.84万元[30] - 2024年4月18日，公司同意使用不超过35000万元闲置募集资金和不超过25000万元自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日，尚有14500万元未赎回[30] - 2024年5月10日，公司将首次公开发行股票募投项目结项，截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金金额为4104.07万元[30]

募集资金情况 - 2022年3月23日公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价56.69元，募集资金总额11.338亿元，净额10.180749341亿元[1] - 公司超募资金净额为40328.73万元[15][28] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，项目投入累计86962.46万元，利息收入净额累计3837.14万元，结项永久补充流动资金4104.07万元，应结余14578.10万元，实际结余78.10万元，差异14500万元系未赎回结构性存款[4] - 2022年3月31日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8512.84万元及发行费用339.62万元[9] - 2024年同意用不超过35000万元闲置募集资金和不超过25000万元自有资金现金管理，截至2024年12月31日有14500万元未赎回[10][28] - 2024年5月10日公司同意将首次公开发行股票募投项目结项，截至2024年12月31日节余资金4104.07万元永久补充流动资金[14][29] - 截至2024年12月31日，超募资金剩余12228.73万元未明确用途[17][28] 募投项目情况 - 公司将募投项目“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设”建设周期由2年调整为不超过3年[18] - 公司调整募投项目内部投资结构，调减设备购置费，不足部分用自有资金投入[19] - “双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”累计投入41058.69万元，进度100.00%，效益 - 4037.31万元[26] - “研发中心建设项目”累计投入7782.46万元，进度100.00%，不单独形成效益[26] - “补充流动资金项目”累计投入10018.60万元，进度100.00%，不单独形成效益[26] 其他 - 公司使用超募资金8100万元与廊坊市恒守新材料科技合伙企业设立控股子公司，截至2024年12月31日占注册资本81.50%[17][28] - 截至2024年12月31日，碳纤维项目实际投资比承诺投资多2.71万元[29]

薪酬方案 - 2025年4月16日审议通过2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案[2] - 适用对象为在公司领薪的董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事、高管及监事薪酬由工资和绩效考核收入组成[2][3] - 独立董事职务津贴为税前10万元/年，按月发放[3] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[4]

业绩总结 - 2024年度拟计提减值损失4445.90万元，含信用减值141.04万元、资产减值4304.86万元[1] 数据详情 - 信用减值中，应收账款坏账110.88万元，其他应收款坏账30.16万元[2] - 资产减值中，存货跌价3514.09万元，固定资产减值790.77万元[2] 损失率标准 - 不同账龄应收款项预期信用损失率5% - 100%不等[7]

监事会会议情况 - 2024年公司监事会召开9次会议[2] - 第三届监事会第十五次会议4月18日召开，审议通过11项议案[2] - 第三届监事会第十六次会议4月26日召开，审议通过一季度报告议案[3] - 第三届监事会第十七次会议5月10日召开，审议通过募投项目结项等议案[3] - 第三届监事会第十八次会议7月10日召开，审议通过2项议案[3] - 第四届监事会第一次会议7月29日召开，审议通过选举主席议案[3] - 第四届监事会第二次会议8月16日召开，审议通过2项议案[3] - 第四届监事会第三次会议9月23日召开，审议通过调整子公司股权比例议案[3] - 第四届监事会第四次会议10月28日召开，审议通过2项议案[3] - 第四届监事会第五次会议12月11日召开，审议通过3项议案[3]

股东大会信息 - 2025年5月9日15:00召开2024年年度股东会[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 17:00，地点在浙江杭州余杭区獐湾路16号办公楼11楼[10] 投票信息 - 现场表决与网络投票结合，网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 普通股投票代码为"351237"，投票简称为"和顺投票"[18] 议案信息 - 议案1.00 - 14.00为普通决议事项，需经出席股东所持表决权1/2以上通过[7] - 议案6.00为关联交易[7] - 涉及影响中小投资者利益重大事项，单独计票并披露结果[7]