公司基本信息 - 公司于2022年1月28日首次发行A股2000万股，3月23日在深交所上市[6] - 公司注册资本为8000万元[6] - 公司发起人范和强、张静、范顺豪持股比例分别为51%、29%、20%[11] - 公司已发行股份数为8000万股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让期限要求[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，有权按持股份额获得股利等利益分配[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可就相关事项请求审计委员会、董事会等起诉[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[40][41] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[88] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[89] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一，原则上最多在3家境内上市公司兼任[99] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[100] - 独立董事连任时间不得超过六年[103] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[111] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前5天通知成员[112] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[112] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[123] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[123] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[121] - 会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[132] - 章程经公司股东会审议通过后生效并实施，有效期至2025年12月[151][152]

审计部设置与职责 - 公司设立审计部负责财务管理和内控审计监督，向审计委员会报告工作[6] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[7] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 应在会计年度结束前二月提交次年计划，结束后二月提交年度报告[11] - 内部审计涵盖销货与收款等业务环节，可按需调整[11] 审计权限与重点 - 审计部有权列席会议、获取资料并提改进建议[12] - 内部控制审查重点包括大额资金往来等事项[12] 审计流程 - 重要对外投资和资产买卖发生后及时审计，关注审批程序[13][14] - 审计终结后15日内出具报告，被审计者10日内送交书面意见[23] - 审计项目立项由审计部负责人确定或部门提出报其批准[21] - 实施前制定方案报批准，实施前三日送达通知书[22][23] - 审计主要步骤包括核对资料等，编制真实工作底稿[23] 审计报告与处理 - 审计报告应含审计时间等内容[23][24] - 审计处理决定应含审计内容等[26] - 被审计单位有异议可向审计部负责人提出，未作新决定前不停止执行[26] 监督检查 - 审计机构对重要项目实行后续审计[26] - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金情况[28] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[29] - 公司至少每两年要求事务所对内控有效性审计一次[30] 资料保存与人员管理 - 审计工作资料至少保存十年[33] - 公司建立激励与约束机制监督考核内审人员[37] - 违规部门和个人视情节处分并追究经济责任[37] - 违规审计人员构成犯罪移交司法，未构成犯罪给予行政处分[38] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[41] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[42]

担保原则与管理 - 对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制风险[8] - 对外担保实行统一管理，非经批准授权，无人有权签署文件[8] 审议规则 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意并披露[12] - 为关联人担保，关联董事不得表决，无关联董事不足3人提交股东会[12] 额度与比例规定 - 为两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会[14] - 任一时点担保余额不得超股东会审议通过的额度[14] 特殊情况处理 - 合并报表范围变更致原有担保成关联担保，及时履行审议披露义务[15] - 控股子公司为合并报表范围外主体担保，视同公司担保[15] 审批情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[16] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[16] 申请与审批流程 - 申请担保人提前15个工作日向财务部提交申请书及附件[21] - 经批准的担保额度分次实施，可授权董事长在额度内签署文件[21] 合同管理 - 订立担保合同审查主合同等，不符要求可拒绝并汇报[28] - 主合同条款变更按审批权限报批，重订合同[29] 债务管理 - 财务部在被担保人债务到期前十五日前了解偿还安排，到期未还提供报告[32] 责任与追偿 - 履行担保责任后立即追偿并披露情况[34] 信息披露 - 对外担保经审议后在指定网站和媒体及时披露相关内容[40] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[44][45]

公司信息 - 公司为杭州和顺科技股份有限公司[60] - 时间为2025年12月[60] 董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事会中独立董事比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[12] 审议规则 - 对外担保和财务资助事项，需出席会议的三分之二以上董事同意[7][8] - 5种交易情况需经董事会审议，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 关联交易与关联自然人成交金额超30万元等情况，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[10] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议并提供审计或评估报告[10] 提案规则 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[11] - 代表十分之一以上表决权的股东等可在提议召开临时董事会时提临时董事会议案[19] - 其他向董事会提的议案应在会前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入审议议案[20] 会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[24] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集并主持[25][26] - 召开董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和三日发出书面通知[27] - 董事会书面会议通知需包含会议时间、地点、拟审议事项等内容[30] - 董事会会议需有过半数董事出席方可举行[33] - 董事原则上应亲自出席会议，委托他人需遵循相关原则[33][36] - 董事连续两次未亲自出席也不委托他人，董事会应建议股东会撤换[35] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式[36] - 会议主持人应提请董事对提案发表意见，制止不当发言[37] - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得审议未通知事项[38] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[39] 表决规则 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[40] - 受委托投票董事应注明“受某某董事委托投票”[42] - 逾期传真表决票无效[41] - 董事对提案回避表决的情形有三种[42] - 表决票保存期限至少为十年[42] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[44] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[48] 其他规则 - 规则由公司董事会制定、修改和解释[59] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[52] - 董事会会议可全程录音[48]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员3名董事，至少1名独立董事[4] - 战略委员会设主任委员1名，由董事长担任[5] - 战略委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 会议相关规定 - 每年至少召开1次定期会议[11] - 会议提前5天通知，紧急情况可立即通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议资料保存期不少于10年[13] - “以上”含本数，“过”不含本数[15] - 工作细则自董事会审议通过生效[15]

审计委员会构成与产生 - 审计委员会由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[5] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制[13] - 有权检查公司财务，监督董事和高管行为[14] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能[15] - 监督外部审计机构聘用，制定政策流程[18] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[18] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[16] 审计委员会决策与会议 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要时开临时会议[28] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[28] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供资料信息[28] - 独立董事委员不能出席应委托其他独立董事委员[29] - 委员连续两次缺席视为不能履职，董事会可撤销资格[29] 审计委员会相关时间要求 - 董事会收到临时股东会会议提议后十日内书面反馈[35] - 董事会同意后五日内发通知，临时股东会在提议后两个月内召开[32] - 会议记录等资料保存期不少于10年[34] 审计与披露要求 - 公司披露年报时披露审计委员会年度履职情况[10][11] - 披露审计委员会人员构成、背景、经历及变动情况[36] - 与会计师事务所协商年报审计时间，督促按时提交报告[38] - 年审注册会计师进场前后审阅年报并形成书面意见[38] - 对年报表决，形成决议提交董事会审核[38] - 原则上年报审计期间不改聘会计师事务所，改聘需多流程并披露[39] - 续聘或改聘下一年度年审会计师事务所需评价并经流程[39][40] - 履职发现重大问题触及披露标准，及时披露事项及整改情况[36] - 董事等发现财务报告问题，董事会及时向深交所报告并披露[36] 细则生效 - 本细则由董事会制定、修改、解释，自审议通过之日起生效[42]

投资审批标准 - 子公司指拥有超50%权益性资本或有实际控制权企业[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，经董事会审议后提交股东会审批[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，提交公司董事会审议[11] - 未达上述标准的对外投资，由公司董事长审批[13] - 公司购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，除披露等外，还应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 公司连续12个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为成交额[16] - 公司进行金额在5000万元以上除股票及其衍生品投资等以外风险投资，提交股东会审议[18] - 公司进行股票及其衍生品投资等，经董事会审议通过后提交股东会审议，并取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意[18] 投资流程 - 子公司对外投资需上报公司董事会战略委员会并履行审批程序[15] - 投资发起单位对拟投资项目进行前期调研并收集信息，编制立项报告[21] - 立项报告审批通过后进入可行性分析阶段，编制可行性研究报告[21] - 重大投资项目可聘请中介机构、专家进行可行性分析论证，涉及资产需审计评估[22] - 可行性研究报告完成后上报审批，通过后签订协议并支付款项[23] 投资管理 - 公司派出人员在公司章程授权范围内行使职权并定期反馈投资项目情况[26] - 各投资实施单位建立投资项目跟踪评价机制，按季度报送资料[29] - 出现特定情形时启动应急机制，对投资项目做出调整[30] 财务监督 - 被投资子公司遵循公司财务管理制度，每月上报财务报表[27] - 审计委员会原则上每年对已投资子公司进行一次例行审计[29]

董事会秘书聘任与解聘 - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[4] - 近36个月受证监会行政处罚等不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书出现细则规定情形，公司1个月内将其解聘[8] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系、股权管理等事务[11][15][16] - 协助董事会加强治理机制建设、制定资本市场发展战略[14][17] - 负责规范运作培训事务[18] 公司对董事会秘书支持 - 为董事会秘书履职提供便利条件，及时告知参会并提供资料[19][21] 董事会秘书履职保障与管理 - 履职受阻可向深交所报告，离任前接受审查并移交事项[19] - 聘任应签保密协议，聘任董秘和证代后公告并提交资料[19][21] 证券事务代表规定 - 公司聘任证券事务代表协助履职，应取得资格证书[20][21] 其他规定 - 通讯方式变更及时向交易所提交资料，细则由董事会制定等[21][24] - 细则中“以上”含本数，“超过”不含本数[23]

股权结构 - 公司在全资子公司持股比例为100%，在控股子公司持股比例超50%或能实际控制[2] 子公司管理 - 公司从多方面对子公司进行规范和指导[3] - 公司派出人员经董事长审核和批准[6] - 子公司执行董事或法定代表人不得由经营业务负责人兼任[6] - 子公司重大事项权限范围应符合《公司章程》规定，超范围需经公司审议批准[10] 财务运作 - 子公司财务运作由公司财务部管理，接受业务指导和监督[13] 信息管理 - 子公司应及时向公司报告重大信息并保密[15] - 子公司对多项重大事项应提前报告董事会秘书[16] - 子公司董事长是信息披露第一责任人，经理是具体责任人[16] 审计监督 - 公司审计部定期或不定期对子公司实施审计监督[18] - 《内部审计管理制度》适用于子公司[19] 人力资源 - 子公司需建立考核奖惩等人力资源制度[21] - 子公司应制订绩效考核与薪酬管理制度并报备[21] - 子公司应在会计年度结束后考核高级管理人员并奖惩[21] - 子公司董监高履职不当公司有权要求处罚[21] 制度规定 - 制度与法律等冲突以法律等规定为准[23] - 制度与《公司章程》不一致以《公司章程》为准[23] - 制度解释权和修订权属公司董事会[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效[24] 文档信息 - 文档为杭州和顺科技股份有限公司2025年12月相关内容[25]

公司组织架构 - 公司经理机构设经理1名，副经理2名，财务总监1名，经理每届任期3年[4] - 副经理由经理提名，董事会聘任或解聘，协助经理工作[14] - 财务总监对经理负责，协助做好财务工作[17] 会议相关 - 经理办公会议记录保管期限为十年[21] - 经理办公会议原则上需二分之一以上应参加会议人员出席方可举行[21] - 公司办公会应提前2天通知与会人员并送达资料[23] - 经理临时会议应提前1天通知与会人员并送达资料[28] - 工作例会应提前3天通知与会人员并送达资料[33] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报董事会审议[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报董事会审议[32] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报董事会审议[32] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报董事会审议[32] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报董事会审议[33] 固定资产处置 - 经理对正常使用已到年限原值300万元以下固定资产有处置权[37] - 经理对非正常使用未到年限价值200万元以下固定资产有处置权[37] 人员辞职与细则 - 高级管理人员可在任期届满前提出辞职，辞职自报告送达董事会时生效[48] - 本细则修改由经理组织，经董事会批准后生效[46] - 本细则自董事会审议通过之日起生效施行[49] - 本细则由董事会制定、修改、解释[49]