公司治理动态 - 和顺科技于2025年12月24日召开第四届董事会第十一次会议 [1] - 会议审议通过了关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案 [1] - 会议同时审议通过了关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第四届第十一次董事会会议，审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为39亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，橡胶和塑料制品业占比97.66%，其他业务占比2.34% [1]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于12月24日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 出席股东会的股东及代理人40人，持表决权股份29,800,002股，占比37.2500%[7][9] - 现场会议股东及代表5人，持表决权股份19,501,500股，占比24.3769%[9] - 网络投票股东35人，持表决权股份10,298,502股，占比12.8731%[9] - 中小投资者38人，代表表决权股份数800,002股，占比1.0000%[9] - 本次股东会召集人为公司董事会[10] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意29,793,702股，占出席会议股东表决权股份总数99.9789%，中小投资者同意793,702股，占出席中小投资者表决权股份总数99.2125%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意29,793,702股，占出席会议股东表决权股份总数99.9789%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意29,793,702股，占出席会议股东表决权股份总数99.9789%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意29,793,702股，占比99.9789%，中小投资者同意793,702股，占比99.2125%[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意29,793,202股，占比99.9772%，中小投资者同意793,202股，占比99.1500%[26] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意29,793,202股，占比99.9772%，中小投资者同意793,202股，占比99.1500%[28] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意29,793,202股，占比99.9772%，中小投资者同意793,202股，占比99.1500%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意29,793,202股，占比99.9772%，中小投资者同意793,202股，占比99.1500%[33] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意29,793,202股，占比99.9772%，中小投资者同意793,202股，占比99.1500%[35] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》同意29,793,702股，占比99.9789%，中小投资者同意793,702股，占比99.2125%[39] - 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》同意29,792,002股，占比99.9732%，中小投资者同意792,002股，占比99.0000%[41] - 《关于剩余超募资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》同意29,793,202股，占比99.9772%，中小投资者同意793,202股，占比99.1500%[44] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意29,792,102股，占比99.9735%，中小投资者同意792,102股，占比99.0125%[46]

参会股东情况 - 参加会议股东及股东代理人40人，代表股份29,800,002股，占比37.2500%[2] - 现场投票股东5人，代表股份19,501,500股，占比24.3769%[3] - 网络投票股东35人，代表股份10,298,502股，占比12.8731%[3] - 中小股东及股东代理人38人，代表股份800,002股，占比1.0000%[3] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意29,793,702股，占比99.9789%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意29,793,702股，占比99.9789%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意29,793,702股，占比99.9789%[6] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意29,793,202股，占比99.9772%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意29,793,202股，占比99.9772%[9] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意29,793,202股，占比99.9772%[10] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总体同意29,793,202股，占比99.9772%；中小股东同意793,202股，占比99.1500%[12] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》总体同意29,793,702股，占比99.9789%；中小股东同意793,702股，占比99.2125%[12][13] - 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》总体同意29,792,002股，占比99.9732%；中小股东同意792,002股，占比99.0000%[13] - 《关于剩余超募资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》总体同意29,793,202股，占比99.9772%；中小股东同意793,202股，占比99.1500%[13][14] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》总体同意29,792,102股，占比99.9735%；中小股东同意792,102股，占比99.0125%[15]

人事变动 - 非独立董事陈正坚因内部工作调整辞职，留任副总经理、研发总监[1] - 职工代表大会选举曹小颖为第四届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 曹小颖1986年10月生，大专学历，无持股无关联[6] - 曾任职杭州海茂，现历任杭州和顺仓管、采购内勤[6]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年12月24日召开[2] - 本次会议应表决董事7人，实际参与表决7人[2] 人事选举 - 董事会同意选举范和强为执行事务董事暨法定代表人[3] - 选举议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4] 组织架构 - 公司不再设监事会，原职权由董事会审计委员会行使[5] - 审计委员会由尤敏卫等组成，尤敏卫任召集人[5][6] - 确认成员及召集人议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[7]

公司业务进展 - 和顺科技碳纤维基材产品的碳化环节已顺利试车 [1] - 该产品定位于高性能，核心应用于航空航天、高端装备制造等对材料性能有严苛要求的场景 [1] - 公司已与相关领域下游客户展开初步接触与沟通，后续将按行业规范及客户需求推进产品送样、检测与认证工作 [1] 信息披露 - 公司表示相关进展将根据信息披露要求及时公告 [1]

公司产品定价策略 - 公司产品定价基于对市场环境、供求状况等的系统分析 [1] - 定价综合考虑成本以及技术难度等因素 [1] - 定价策略在不同时间段以及针对不同客户会有所差异 [1]

调研基本情况 - 杭州和顺科技股份有限公司于2025年12月18日举行了特定对象调研活动 [1] - 参与方包括长信基金、山楂树基金及投资人，公司由董事会秘书、财务总监及证券事务代表负责接待 [1] 公司概况与核心业务 - 公司成立于2003年，是专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜研发、生产和销售的高新技术企业 [2] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜，广泛应用于消费电子制程和汽车等领域 [2] - 公司正积极布局高性能碳纤维相关领域，以拓展新的业务增长点 [2] 行业展望与竞争格局 - 当前薄膜行业基本面已接近底部区间，全行业亏损态势正倒逼竞争格局加速优化 [3] - 行业头部企业率先发起的调价举措，有望推动行业逐步摆脱恶性价格竞争 [3] - 随着行业出清加速，具备技术与成本优势的企业有望占据更有利地位 [3] 碳纤维项目进展 - 公司碳纤维基材产品的碳化环节已顺利试车成功 [4] - 该产品定位于高性能领域，核心应用场景包括航空航天、高端装备制造等 [4] - 公司已与下游客户展开初步接触与沟通，后续将推进产品送样、检测与认证工作 [4] - 扩产计划将综合考量市场需求、产品认证进展、技术迭代及行业竞争格局等因素审慎决策 [4] 经营策略 - 产品定价策略将综合考虑成本及技术难度等因素，针对不同时间段及客户需求采取差异化定价 [5] - 该策略旨在更好地适应市场变化，提升产品竞争力 [5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日接受了长信基金等投资者的调研，公司董事会秘书兼财务总监吴学友及证券事务代表俞晓露参与接待并回答问题 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为37亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入中，橡胶和塑料制品业占比97.66%，其他业务占比2.34% [1]