股东情况 - 股东范和强持有公司股份18,850,000股，占总股本23.56%[3] - 参加股东大会股东及代理人58人，代表股份34,841,400股，占比43.5517%[5] - 中小股东及代理人56人，代表股份5,841,400股，占比7.3018%[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意34,704,400股，占比99.6068％[7] - 《关于2024年监事会报告的议案》同意34,704,400股，占比99.6068％[9] - 《关于2024年度报告及其摘要的议案》中小股东同意5,704,400股，占比97.6547％[11] - 《关于2024年利润分配预案的议案》同意34,803,100股，占比99.8901％[16] - 《关于预计及调整部分2025年度日常关联交易的议案》同意4,945,200股，占比97.1285％[18] - 《关于2024年审计报告的议案》同意34,695,200股，占比99.5804％[21] - 《关于2024年审计报告的议案》中小股东同意5,695,200股，占比97.4972％[21] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意34,747,700股，占比99.7311%；中小股东同意5,747,700股，占比98.3959%[23] - 《关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意34,711,400股，占比99.6269%；中小股东同意5,711,400股，占比97.7745%[25] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所议案》同意34,702,200股，占比99.6005%；中小股东同意5,702,200股，占比97.6170%[27] - 《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》同意34,764,800股，占比99.7801%；中小股东同意5,764,800股，占比98.6887%[29] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》同意34,702,200股，占比99.6005%；中小股东同意5,702,200股，占比97.6170%[31] - 《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2025 - 2027年度)>的议案》同意34,810,200股，占比99.9105%；中小股东同意5,810,200股，占比99.4659%[33] - 《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意4,945,000股，占比97.1246%；中小股东同意4,945,000股，占比97.1246%[35] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》同意34,695,000股，占比99.5798%；中小股东同意5,695,000股，占比97.4938%[37] - 《关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的议案》同意34,810,300股，占比99.9107%；中小股东同意5,810,300股，占比99.4676%[40] 会议结果 - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[42]

北京市天元律师事务所 关于杭州和顺科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 220 号 致：杭州和顺科技股份有限公司 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2025 年 5 月 9 日 15:00 在浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号办公楼 2 楼召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师对公 司本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《杭州和顺科技股份有限公司第四届董 事会第六次会议决议公告》、《杭州和顺科技股份有限公司第四届监事会第六次会议 决议的公告》、《杭州和 ...

公司增资与项目进展 - 杭州和顺科技股份有限公司宣布使用超募资金5000万元对控股子公司和兴碳纤维科技有限公司进行增资，全力推进年产350吨高性能碳纤维项目 [1] - 增资完成后，和顺碳纤维的注册资本将增至1.58亿元，公司持股比例从81.50%提升至87.3544%，恒守新材料合伙企业持股比例调整为12.6456% [1] - 和兴碳纤维年产350吨M级碳纤维项目已于2024年7月5日领取施工许可证并顺利开工，拟于2027年4月竣工 [1] 项目投资与建设内容 - 2023年12月28日，公司公告与恒守新材料和杭州钱塘新区管理委员会签订《项目投资协议书》，拟投资10亿元建设年产350吨M级碳纤维项目 [1] - 项目建设内容包括年产350吨高性能石墨纤维及配套850吨高性能碳纤维原丝项目，以及年产2万件碳纤维复合材料零部件项目 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.01元降至2025年一季报的-0.11元，同比下降1000% [1] - 每股净资产从2024年一季报的17.92元降至2025年一季报的16.63元，同比下降7.2% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的2.80元降至2025年一季报的2.01元，同比下降28.21% [1] - 营业收入从2024年一季报的1亿元增至2025年一季报的1.27亿元，同比增长27% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.01亿元降至2025年一季报的-0.09亿元，同比下降800% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-0.07%降至2025年一季报的-0.67%，同比下降857.14% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1436.51万股，占流通股比36.59%，较上期增加82.52万股 [1] - 杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业(有限合伙)持有470万股，占总股本11.97%，持股不变 [2] - 杭州广沣启沃股权投资合伙企业(有限合伙)持有300万股，占总股本7.64%，持股不变 [2] - 张玉美持有260.86万股，占总股本6.65%，较上期增加14万股 [2] - 何烽新进持股86.25万股，占总股本2.20% [2] - 谢小锐新进持股28.75万股，占总股本0.73% [2] - 刘令持有26.33万股，占总股本0.67%，较上期减少4万股 [2] - 施克褒和朱丹退出前十大股东，上期分别持有23.74万股和18.74万股 [2] 分红送配方案 - 本次公司不分配不转赠 [3]

东兴证券股份有限公司关于杭州和顺科技股份有限公司 使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的核查 意见 月 31 日,公司募集资金使用情况如下: 单位:万元 | 承诺投资项目和超 | 是否变更(含部 | 募集资金承诺 | 调整后投资总 | 截至 2024 年末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募资金投向 | 分变更) | 投资总额 | 额 | 累计投入金额 | | 承诺投资项目 | | | | | | 双向拉伸聚酯薄膜 生产基地建设项目 | 否 | 43.623.37 | 41.058.69 | 41.058.69 | | 研发中心建设项目 | を | 7,855.39 | 7.782.46 | 7.782.46 | | 补充流动资金项目 | 合 | 10,000.00 | 10,018.60 | 10,018.60 | | 项目节余资金永久 补充流动资金 | | | 4,104.07 | 4.104.07 | | 承诺投资项目小计 | | 61.478.76 | 62.963.82 | 62.963.82 | | 超募资金投向 | | | | | | 永久 ...

市场扩张和并购 - 杭州和顺科技控股子公司和兴碳纤维2024年6月12日竞拍取得国有建设用地用于高性能碳纤维项目建设[1] 其他新策略 - 和兴碳纤维将注册地址变更，已完成工商登记并换发执照[1][2][5] - 注册地址变更无需经董事会、股东大会审议，利于经营无不利影响[4][6]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-031 杭州和顺科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度和 2025 年第一季度报告网上业绩说 明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nJhq4qWYQE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 加全面深入地了解公司经营业绩、 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价56.69元，募集资金总额11.338亿元，净额10.180749341亿元[4] - 募投项目计划使用6.147876亿元，超募资金4.032873亿元[5] 项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入5.885975亿元，节余4104.07万元补充流动资金[8] - 2023 - 2024年三次使用超募资金2.81亿元，剩余1.222873亿元未明确用途[9][10] - 双向拉伸聚酯薄膜项目承诺投资4.362337亿元，调整后4.105869亿元，累计投入4.105869亿元[6] - 研发中心项目调整后投资7855.39万元，累计投入7782.46万元[7] - 补充流动资金项目调整后投资1亿元，累计投入1.00186亿元[7] 增资计划 - 公司拟用5000万元超募资金对和兴碳纤维增资，全部计入注册资本[11][16] - 增资后公司在和兴碳纤维股权比例提至87.3544%，廊坊恒守降至12.6456%[16][18] - 增资后和兴碳纤维注册资本增至15800万元[20] 和兴碳纤维情况 - 成立于2023年12月12日，原注册资本10800万元[17] - 2024年12月31日资产总额168534504.37元，负债63007605.03元，净资产105526899.34元[19] - 2024年度营业收入0元，净利润 -2349892.70元[19]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-029 杭州和顺科技股份有限公司 关于增加临时提案暨召开 2024 年年度股东大会的补充通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在创 业板指定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-021），公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东大 会。2025 年 4 月 25 日，公司董事会收到股东范和强先生（持有公司股份 18,850,000 股，占公司总股本的 23.56%）递交的《范和强提议关于使用部分超 募资金增资控股子公司用于投资建设碳纤维项目的函》，提议将《关于使用部分 超募资金增资控股子公司用于投资建设碳纤维项目的议案》作为临时提案提交公 司 2024 年年度股东大会审议。2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第七 次会议、第四届监事会第七次会议审议了《关于使用部分闲置超募资金对控股子 公司增资以建设碳纤维项目 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-027 杭州和顺科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届监 事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会 议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席赵言松先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维 项目的议案》 经审核，监事会认为：该议案符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远 发展及提高募集资金的使用效率，本次超募资金的使用不会影响募集资金投资项 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： ...