回购决策 - 2024年2月19日决定以2000万 - 4000万元自有资金回购股份，回购价不超30元/股[1] 回购实施 - 2024年4月16日首次回购100,000股，占总股本0.125%，成交1,960,965元[2] - 因权益分派，回购价上限调至29.90元/股[3] - 2024年4月16日至2025年2月17日累计回购1,823,667股，占总股本2.28%，成交39,997,073元[5] 回购影响 - 预计限售股从40,750,000股增至42,573,667股，比例从50.94%升至53.22%[10] - 预计无限售股从39,250,000股减至37,426,333股，比例从49.06%降至46.78%[10] 其他情况 - 回购不影响财务、经营和控制权[7] - 相关主体无买卖及违规行为[9] - 回购股份用于激励或持股计划，三年未转让完毕将注销[13] - 回购符合规定[11]

回购决策 - 2024年2月19日决定用2000万 - 4000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励，回购价不超30元/股[2] - 2024年5月22日起回购股份价格上限调至不超29.90元/股[3] 回购成果 - 截至2025年1月31日，累计回购170万股，占总股本2.13%[4] - 截至2025年1月31日，回购最高成交价25元/股，最低成交价18.10元/股[5] - 截至2025年1月31日，回购成交总金额3688.469万元（不含交易费用）[5]

业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元 - 4800万元，上年同期盈利1463.94万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4400万元 - 5700万元，上年同期盈利350.05万元[3] 业绩数据说明 - 业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 销售价格阶段性下降致毛利率下滑，部分产品存货跌价损失及信用减值增加，使利润同比下降[5] - 新增BOPET薄膜产能，管理费用同比上升，持续加大产品技术研发与储备投入[5] 非经常性损益 - 预计本报告期非经常性损益对净利润影响约900万元，主要是政府补助及现金管理投资收益[5]

股东会信息 - 公司2024年第三次临时股东会于12月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人89人，持股24,975,471股，占比31.8972%[7] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意5,845,571股，占比98.6516%[12] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意24,890,859股，占比99.6612%[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代理人89人，持股24,975,471股，占比31.8972%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意5,845,571股，占比98.6516%[7] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》同意24,890,859股，占比99.6612%[8] 会议合规情况 - 北京市天元律师事务所见证，会议程序合法有效[12]

保荐代表人变动 - 公司原持续督导保荐代表人为王义先生和陆猷先生，督导期自2022年3月至2025年12月[1] - 现东兴证券委派谢安先生、蒋文先生担任公司持续督导保荐代表人[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月24日[3]

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [2] - 未来将继续秉持"差异化、功能性"为核心经营理念，立足有色光电基膜，拓展其他功能膜产品 [2] 未来规划 - 积极把握行业发展趋势，增强研发实力，优化生产资源配置，提高产能利用率 [4] - 持续深化在高分子材料领域的专业布局，实现碳纤维项目技术和产业升级 [4] - 募投项目新增产能为光学基膜相关产品，对原材料、催化剂等关键要素提出更高要求，倾向于定制化生产 [4] 管理层激励 - 已实施回购股份策略，以优化激励机制，提高管理层积极性和创造力 [4] - 计划择机推出股权激励计划，确保管理层与公司长期发展目标的一致性 [4] 行业展望 - 消费电子行业正处于关键转型期，市场逐步恢复稳定，人工智能技术推动行业创新 [4] - 行业巨头不断推出新产品，加速变革过程 [4] 项目进展 - 碳纤维项目已于第三季度启动建设，目前进展顺利 [4] - 已与银行沟通推进融资和授信流程，并成功获得信贷支持 [4]

关联交易 - 公司拟新增与致祥新材料日常关联交易额度不超3000万元[1] - 2025年度日常关联交易预计议案已通过会议审议，待股东大会审议[2] 关联方情况 - 致祥新材料注册资本6000万元，2024年1 - 9月业务收入0万元，净利润 - 173.78万元[5] - 范和强等多人持有致祥新材料股权，公司与致祥新材料同受范和强控制[6][9] 交易说明 - 关联交易遵循公平原则，价格参照市场协商确定[11] - 目的是满足原材料需求，巩固产业链优势[13] - 各方认为交易符合公司利益，具备必要性和公允性[15][16][18]

关联交易 - 公司拟新增与致祥新材料日常交易额度预计不超3000万元[2] - 2024年12月11日通过2025年度日常关联交易预计议案[2] 关联公司情况 - 致祥新材料注册资本6000万元，2024年9月30日资产24767.07万元，净资产8680.61万元[5] - 2024年1 - 9月业务收入0万元，净利润 - 173.78万元[5] 股权结构 - 范和强等6人持有致祥新材料不同比例股权[6][7]

会议信息 - 和顺科技第四届董事会第五次会议于2024年12月11日召开[2] - 本次会议应表决董事7人，实际参与表决7人[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5名赞成，关联董事回避，需股东大会审议[3] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》7名赞成，无回避，需股东大会审议[5] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》7名赞成，无回避[6]