独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，人数不低于董事会人数三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属、受处罚候选人等不得担任独立董事[5][8][9] - 独立董事候选人最多在三家境内外上市公司兼任[9] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为本公司候选人[10] - 会计专业候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位经验[11] 独立董事提名与披露 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提候选人[12] - 候选人过往履职不佳或兼职过多提名人应披露[12][13] 独立董事任期与解职 - 连任不得超过六年[15] - 未出席会议或不符合条件等情况会被解职或撤换[16][17] - 辞职比例不符规定应继续履职，公司限期补选[11][18] 独立董事职责与权力 - 关注公司与关联人资金往来，异常时提请处理[21] - 行使特定职权需过半数同意，提交审议并披露[23] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[39] - 对重大事项发表独立意见并报告董事会[25][26][41] - 认为会议材料有问题可书面延期，董事会应采纳[28] - 发现公司违规可聘请中介，费用公司承担[28][29] - 每年现场工作不少于十五日[29] 公司与独立董事相关安排 - 股东等与公司借款或往来超300万或净资产5%需关注[26] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[30] - 公司提供资料公司和本人至少保存5年[32] - 每个会计年度结束30日内管理层向独立董事汇报[37] - 过半数独立董事可提议聘用或解聘会计师事务所[37] - 董事会审议通过年报后两工作日递交深交所[39] - 独立董事在年报就重大事项发表意见[39] - 经全体同意可独立聘请外部审计机构，费用公司承担[40] - 年度报告披露独立董事津贴标准[43] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程规定执行[45] - 制度中部分表述含或不含本数规定[45] - 制度由董事会制定、修订和解释[46] - 制度经股东会审议通过生效和修改[47]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-058 杭州和顺科技股份有限公司 关于修改《公司章程》、修订及新增制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 | 公平、公正的原则，同类别的每一股份 | | --- | --- | --- | | | 有同等权利。 | 应当具有同等权利。 | | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 | 同次发行的同类别股票，每股的发行条 | | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 件和价格应当相同；认购人所认购的股 | | | 股份，每股应当支付相同价额 | 份，每股应当支付相同价额。 | | | 第十二条 公司发行的股票，以人民币标明 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民 | | | 面值，每股面值人民币 1.00 元。 | 币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。 | | 15 | 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限 | 公司发行的股份，在中国证券登记结算 | | | 责任公司深圳分公司集中存管 | 有 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价56.69元，募资113380万元，净额101807.49万元[3] - 募投项目投资规模61478.76万元，拟用募集资金相同[7] - 超额募集资金40328.73万元[8] 资金使用 - 2023年用10000万元超募资金永久补流，占24.80%[8] - 2023年用8100万元超募资金设控股子公司，占75.00%[9] - 2024年用10000万元超募资金永久补流，占24.80%[9] - 2025年用5000万元超募资金对控股子公司增资[10] - 拟用7228.73万元剩余超募及2649.04万元收益永久补流，占17.92%[11] 相关承诺与审批 - 承诺每12个月内累计用于永久补流不超超募总额30%[14] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[14] - 事项需股东大会审议批准[18] - 保荐机构对使用剩余超募资金补流及注销专户无异议[19]

担保事项 - 公司拟为和兴碳纤维未来12个月内综合授信项目按持股比例担保，额度最高6亿[2] - 2025年12月5日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[3] 和兴碳纤维情况 - 公司持股和兴碳纤维87.3544%，最近一期资产负债率71.03%[6] - 2023年12月12日成立，注册资本15800万元[7] 财务数据 - 2024年营收0元，净利润 - 2349892.70元；2025年1 - 10月营收0元，净利润 - 2943538.73元[7] - 本次预计担保生效后12个月内，公司及子公司担保额度6亿，占净资产44.70%，占总资产37.79%[11]

业绩数据 - 2025年1 - 10月关联交易实际发生3052.31万元，预计总金额不超5000万元[2] - 2025年1 - 10月采购原材料实际发生2608.23万元，占比9.23%，与预计差异 - 38.95%[6] - 2025年1 - 10月委托加工服务实际发生444.08万元[6] 未来展望 - 2026年度与致祥新材料交易额度不超5000万元[2] - 2026年预计采购原材料2000万元，委托加工服务3000万元[4] 关联方信息 - 致祥新材料注册资本6000万元，1 - 10月收入9390万元，净利润 - 2263万元[7] - 范和强持有致祥新材料58.33%股权[7] 决策流程 - 2025年12月相关会议审议通过2026年度关联交易预计议案[3] - 保荐机构对2026年度关联交易预计事项无异议[17]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-062 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用自有资金增资控股子公司的公告 4、注册资本：人民币 15,800 万元 5、统一社会信用代码：91330114MA8GFMNQ7P 6、注册地：浙江省杭州市钱塘区临江街道经七路 299 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 基于杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司杭州和兴 碳纤维科技有限公司（以下简称"和兴碳纤维"）的整体发展战略考虑，为了更 好的推进业务发展，2025 年 12 月 4 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议 通过《关于使用自有资金增资控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民 币 6,000.00 万元对和兴碳纤维进行增资，并全部计入注册资本。和兴碳纤维另一 股东廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）就本次增资放弃优先认购权。 本次增资完成后，和兴碳纤维的注册资本由人民币 15,800 万元增加至 21,800 万 元，公司持有和兴碳纤维股权由 87.3544%提升至 90.83 ...

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月24日15:00[2] - 网络投票时间为2025年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年12月18日[2] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00[7] 会议地点 - 会议地点为浙江省杭州市余杭区獐湾路16号办公楼2楼会议室[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"351237"，投票简称为"和顺投票"[14] 议案情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》等议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》需逐项表决[3] - 提案表决结果将对中小投资者单独计票并披露[5] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月23日下午17：00之前送达公司[19] - 会议提案包括《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》等多项议案[17][18]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-057 杭州和顺科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届监 事会第十次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司 11 楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2025 年 11 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席赵言松先 生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修改<公司章程>、修订及新增制定公司部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-058）。 2、审议通过《关于剩余超募资金永久补充流动资金及 ...

会议安排 - 杭州和顺科技第四届董事会第十次会议于2025年12月4日召开[3] - 公司定于2025年12月24日15:00召开2025年第一次临时股东大会[21] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[5][6] - 《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》部分子议案需提交股东大会审议[7][8] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》获审议通过[13] 资金运用 - 公司将用剩余超募资金7228.73万元及收益2649.04万元永久补充流动资金[10][11] - 公司使用自有资金6000万元增资控股子公司[18][19][20] 担保事项 - 公司为控股子公司提供担保额度预计议案需提交股东大会审议[14][15][16]

公司碳纤维项目进展 - 公司在杭州的碳纤维项目正按既定规划稳步推进 [2] - 碳纤维生产主要分为聚合、纺丝、碳化三个环节 [2] - 当前核心进展聚焦于碳化环节，该环节将率先启动试车工作 [2] - 公司现已进行碳化设备的升温试车准备工作 [2] - 后续具体进展需关注公司公告 [2]