证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-055 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议通知于2023年8月17日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，公司董事 ...

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及公司《融资与对外担保管理制度》等有关规定，经核查，除《2023 年半 年度报告》中"第六节 重要事项"之"十二、重大合同及其履行情况"之"2、 重大担保"中披露的事项外，公司无其他担保事项。公司未对控股股东及其他关 联方提供担保，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况， 公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外 担保的情况，担保事项已按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应程序， 并严格控制对外担保风险。 成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司独立董事，我们参加了该次会议。根 据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定，基于独立判断的立场，就公 司第三届董事会第十四次会议相关事项发表意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经审议，我们认为公司《2023 年 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-054 成都普瑞眼科医院股份有限公司 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，对募集资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动 资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，不 影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵 触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 2023年7月11日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元提 前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，具体内容详见公司于2023 年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募 集资金的公告》（公告编号：2023-047）。 公司于近日将剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金25,000万元提前 归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并就上述归还事项及时通知 了公司 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-052 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于签订房屋租赁合同补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、租赁房产事项及进展 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月19日召 开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟签订房屋租赁合同的 议案》，同意公司拟承租深圳国贸天安物业有限公司（以下简称"国贸天安"） 位于深圳市罗湖区人民南路3012号天安国际大厦1-4层裙楼建筑物为公司经营所 在地，并与国贸天安签署《房屋租赁合同》，租赁期限20年，自2023年8月1日 起至2043年7月31日止，租赁期间全部租赁费用为人民币41,448.24万元。具体 内容详见公司于2022年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公 司《关于公司拟签订房屋租赁合同的公告》。公司已与国贸天安签署《房屋租 赁合同》（以下简称"原合同"）。 近日，经双方友好协商一致，公司与国贸天安签署了《房屋租赁补充协 议》，约定将免租期延长五个月。 甲方：深圳国 ...

证券代码： 301239 证券简称：普瑞眼科 成都普瑞眼科医院股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 5 15:00~17:00 | 9 | | 地点 | 网络远程 | | | 上市公司接待人 | 董事长：徐旭阳 | | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：金亮 | | | | 财务负责人：杨国平 | | | | 独立董事：汤华东 | | | | 保荐代表人：朱玉峰 1、请问公司为何不像华夏眼科一样定个目标，每年增长 30%以 上？希望公司在并购或新开医院的时候要认真考察，请问公司有 | | | | 没有具体人员负责，过程能否做到廉洁，还有希望公司能送股， 以利公司做大做强，谢谢！ | ...

参会信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括海通证券、中信建投、华西证券等众多证券及基金公司 [2][3][4][5] - 活动时间为2023年4月26日，地点在公司会议室 [5] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书金亮，证券部主任荀伟韬，证券事务代表曾夕 [5] 业务收入情况 - 2022年屈光业务收入9.71亿元，占比51%；视光业务收入2.60亿元，占比16%；白内障业务收入2.49亿元，占比17%；综合眼病业务收入2.33亿元，占比16% [5] 财务指标相关 - 2023年一季度归属于母公司扣除非经常性损益的净利率达11%，毛利率下降因业务结构变化，白内障和综合眼病业务营收占比上升但毛利率低，全年利润率待观察 [5][6] - 2023年一季度期间费用率下降，因营业收入大幅增长摊薄期间费用固定部分，使净利润率上升 [6] - 与行业龙头公司毛利率差距主要在医疗耗材成本，未来随经营规模扩大和供应链优化，采购价格差距有望缩小 [9] 业务发展策略 - 对医生考核体系调整，由固定薪酬变为固定加绩效模式，加入综合性考核指标，计划改进和完善院科两级考核体系并推出激励方案 [6] - 考虑设立体外并购基金作为资金支持和业务扩张手段，具体进展关注公开信息 [6] - 计划重点布局视光业务，在白内障业务发力，争取缩小与对手差距，期望综合眼病业务在低基数下有满意增长率 [7] 业务发展成果与规划 - 引入陆燕博士后，视光业务近视防控水平和效果大幅提升，全面引入数字化验配角膜塑形镜，离焦镜业务市场接受度渐高，今年准备发力 [8] - 2022年新开诊5家眼科专科医院，2023年按投资计划适度扩张 [8] - 专设副总经理负责大湾区运营，投入资源打造增长极，该地区新开医院有望缩短盈亏平衡周期 [8] - 新开医院盈亏平衡周期不会大幅缩短，各城市不同，大湾区新建医院因前期准备和资源基础，周期会比其他地区短 [9] 科研学术规划 - 朝着医教研一体化方向发展，吸引和培养眼科专业人才，建立公司品牌形象 [9] - 已成立科研中心、科研学术指导委员会，鼓励医疗人员加强临床研究等 [9] - 九个专业学组支持学科建设，屈光学组改选刘泉教授任组长，提升屈光学科临床诊疗能力和行业影响力 [9]

公司基本信息 - 公司股票简称为普瑞眼科，股票代码为301239[9] - 公司注册地址位于成都市金牛区一环路北四段215号，办公地址在上海市长宁区茅台路899号[9] - 公司的法定代表人是徐旭阳[9] - 公司的国际互联网网址为http://www.purui.cn/[9] - 公司联系人包括董事会秘书金亮和证券事务代表曾夕，联系电话为021-52990538[9] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市钱江路1366号华润大厦B座[9] 公司财务表现 - 公司2022年度营业收入为172,564.04万元，同比增长0.91%；净利润为2,056.82万元，同比下降78.09%[2] - 公司2022年营业收入为1,725,640,393.39元，较上年增长0.91%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为20,568,200.89元，较上年下降78.09%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为319,302,623.24元，较上年下降11.16%[10] - 公司2022年末资产总额为3,676,965,643.95元，较上年增长58.11%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,067,522,286.41元，较上年增长118.02%[10] 行业发展趋势 - 2024年中国眼科医疗服务市场规模将达到2,231亿元，2020-2024年复合增长率为11.05%[17] - 2020年中国全国人口近视发生率由39.2%上升至47.1%，近视人数持续增加[17] - 2020年中国儿童青少年总体近视率为52.7%，其中高中生为80.5%[17] - 中国60-89岁人群白内障发病率为80%，90岁以上人群发病率90%以上[17] - 民营眼科医疗服务机构集中度上升，形成“一超多强”的竞争格局[17] 公司经营策略 - 公司主要经营模式为“直营连锁”，在全国各地开设眼科专科医疗机构，提供高质量的眼科医疗服务[20] - 公司通过持续引进优秀医疗人才和先进眼科医疗设备提供高质量的眼科医疗服务[20] - 公司已设立24家连锁眼科专科医院，覆盖全国所有直辖市及十余个省会城市，形成全国网络布局[22] - 公司屈光手术收入成为收入贡献最大的业务项目，同比增长11.29%，屈光和视光的收入占比达71.31%[22] - 公司持续加强医疗技术和医疗质量，引进全国知名专家，提升医疗质量管理制度，保障医疗安全[22] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[72] - 公司积极履行社会责任，设立公益基金会开展眼健康扶贫项目，获得社会力量公益帮扶典型项目荣誉[124][125] - 公司承诺事项履行情况良好，相关方在报告期内履行完毕承诺事项[126] - 公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的规定，确定后续减持计划，并履行信息披露义务[157] - 公司将通过回购股票、公司控股股东增持公司股票、董事和高级管理人员增持公司股票等方式实施股价稳定措施[194]

财务表现 - 本报告期营业收入为649,826,753.50元，较上年同期增长38.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为162,393,315.01元，较上年同期增长334.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为120,447,583.12元，较上年同期减少2.10%[5] - 基本每股收益为1.09元，较上年同期增长230.30%[5] - 总资产为4,129,697,823.92元，较上年度末增长12.31%[5] - 非流动资产处置损益为8,812.78元，政府补助为1,912,776.35元[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] 资产负债表变动 - 应收账款、预付账款、其他应收款、商誉等项目变动幅度较大，主要原因是经营规模增长和公司布局扩大[7] - 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用等项目变动幅度较大，主要原因是销售规模增长和成本费用增加[7] - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额减少2.10%，主要原因是成本费用增加；投资活动产生的现金流量净额增长51.03%，主要原因是非同一控制下企业合并所致[7] 公司股权结构 - 报告期末普通股股东总数为4,715股，前十名股东持股情况中，成都普瑞世纪投资有限责任公司持股比例最高，为35.91%[8] - 徐旭阳先生持有成都普瑞世纪投资有限责任公司100%股权，为公司实际控制人[9] 公司并购情况 - 公司完成收购东莞光明眼科医院80%股权，通过全资子公司持有东莞光明眼科医院80%股权，将纳入公司合并财务报表范围[12] 资产负债表详情 - 2023年第一季度，公司合并资产负债表显示流动资产合计为1,444,275,373.46元，非流动资产合计为2,685,422,450.46元，资产总计为4,129,697,823.92元[13] - 成都普瑞眼科医院2023年第一季度流动负债合计为719,793,801.70元，较上期增长了137,460,107.38元[14] - 长期借款为84,000,000.00元，较上期增长了4,500,000.00元[14] 利润表详情 - 营业总收入为649,826,753.50元，较上期增长了181,404,554.14元[15] - 营业总成本为549,611,128.83元，较上期增长了129,749,230.49元[15] - 营业利润为191,474,382.80元，较上期增长了135,934,580.60元[15] - 净利润为165,334,547.22元，较上期增长了127,989,490.96元[16] - 每股基本收益为1.09元，较上期增长了0.76元[16] - 综合收益总额为165,334,547.22元，较上期增长了128,451,822.81元[16] 现金流量表详情 - 2023年第一季度，成都普瑞眼科医院经营活动现金流入小计为618,035,398.46元，较去年同期增长31.9%[17] - 同期经营活动现金流出小计为497,587,815.34元，较去年同期增长44.5%[17] - 投资活动现金流入小计为88,554,044.37元，主要用于购建固定资产和投资支付[17] - 筹资活动现金流入小计为182,800,000.00元，主要来源于取得借款[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,738,620.53元，公司偿还债务和支付股利、利润[18]

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-039 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2022年年度报告》全文及摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营管理情况，公司将于2023年5月 9日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长徐旭阳先生，独立董事汤华东 先生，副总经理兼董事会秘书金亮先生，财务负责人杨国平先生，保荐代表人 朱玉峰先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，现就公司 2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议，提升交流效率和针对性。投 ...

医院基本情况 - 东莞光明眼科医院2002年成立，2016年迁至东城区，获中山大学中山眼科中心扶持，是东莞三级管理眼科医院和东莞市干部保健基地，与中山大学成立专科联盟单位 [1] - 医院目前有173人，医护技术人员153人（含多点执业），行政后勤人员30多人，高职称人员18人，中职称人员38人，博士生导师1人，博士5人，研究生6人 [1] - 2021年广东省18个学科专业评价机构排名中，位居眼科专业广东省第七名，东莞市第一名 [2] 业务结构与利润率 - 业务结构以综合眼病为主，占收入比例约60%，现重视屈光和视光等业务发展 [2] - 屈光手术毛利率约40%，综合眼病约30%，OK镜验配约30%，调整供应链采购渠道后，OK镜验配毛利率预计明显上升 [2] 市场潜力 - 东莞10年前人口1000万，医保人口曾降至600万，现常住人口突破1000万，地区生产总值超1万亿元，近视人口多，大众对眼健康重视提高，市场潜力巨大 [2] 股权与财务处理 - 普瑞眼科2020年间接购买东莞光明45%股权，未并表，以长期股权投资形式体现，损益按投资比例计入当期投资收益 [2] - 2023年完成另外35%股权转让审批和登记，共持有东莞光明80%控股，剩余20%由当地国资持有，完成并表 [3] 管理经营与医生团队 - 加入普瑞后吸收其管理理念，集团主要在供应链成本控制和取长补短方面提供帮助 [3] - 医护团队中医生（含多点执业）59人，其中主任医师6人，副主任医师27人，依靠中山大学眼科中心师资力量，教授约1 - 2周来坐诊一次，未来可能到普瑞其他医院负责学术带教和交流 [3]