一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邹欢，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。 现为上海财经大学会计学院副教授，主要研究方向包括资本市场会计与财务、 财务智能化等。2024年5月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （邹欢） 本人作为成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律 ...

普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《普瑞眼科医院集团股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 公司总经理办公室应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任 ...

普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《普瑞眼科 医院集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公 司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项 进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

信息披露制度 - 信息披露管理制度适用于公司及相关人员和机构[2] - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平[3][4][5] 交流与报送要求 - 公司与特定对象交流需做好记录和核查，2个工作日内回复[6] - 公司向特定方报送未公开重大信息应报告并要求签署保密协议[7] 制度执行与审查 - 公司应制定并执行信息披露事务管理制度并备案披露[7] - 公司需审查非正式公告信息防止泄露未公开重大信息[7] 信息披露范围与时间 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告[9] - 公司在其他媒体发布重大信息时间不得先于指定媒体[9] - 暂缓披露期限一般不超两个月[11] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束后两个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露[15] 定期报告其他要求 - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请[16] - 年度报告需记载持股百分之五以上股东等情况[16] - 定期报告经董事会审议后需向深交所报送相关文件[18] 审计与业绩预告 - 财务会计报告被出具非标准审计报告需提交专项说明等文件[19] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核并在年报披露[20] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[22] 临时报告披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，公司应及时披露[25] - 公司报送的临时报告不符合要求，应先披露提示性公告，并承诺在两个交易日内披露符合要求的公告[28] 重大事件披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[22] - 定期报告披露前出现业绩提前泄漏等情况，公司应及时披露业绩快报[22] - 公司董事会预计实际业绩与已披露的业绩预告差异较大，应及时披露修正公告[22] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[25] 人员责任与保密 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[37] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告的真实性等承担主要责任[38] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[34] 其他保密要求 - 公司生产经营情况知情者在定期报告公告前不得泄露信息[41] - 股东及其他负有信息披露义务的投资者应履行披露义务并保密[41] - 公司有关人员回答政府部门生产经营数据咨询需先咨询董事会秘书[41] 违规处理与制度生效 - 有关人员失职致信息披露违规，公司有权处分并索赔[42] - 公司聘请方擅自披露信息，公司保留追究法律责任权利[42] - 本管理制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[45]

经核查，公司独立董事邹欢先生、汤华东先生、CHEN PENGHUI 先生、陈 凌云女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事的任职经历及其出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司 在任独立董事邹欢先生、汤华东先生、CHEN PENGHUI 先生、陈凌云女士（已 离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事，召集人由独立董事担任[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[12] - 会议召开前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会[13] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[10] - 董事会秘书办公室为决策提供公司主要财务指标等五方面资料[9] - 对董事和高管考评分三步，表决通过后报董事会[10]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人股东为关联人[4] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元交易应及时披露[11] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易应及时披露[11] - 交易超3000万元且占净资产5%以上关联交易应提交股东会审议[11] 关联担保规定 - 公司为关联人担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[11] - 为控股股东等关联方担保对方应提供反担保[12] 董事会表决 - 审议关联交易关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[13] - 出席非关联董事不足三人交易应提交股东会审议[13] 定价与结算 - 关联交易定价按国家定价、市场价格等原则，无则按成本加合理利润确定[7] - 关联交易价款逐月、季度结算，按协议支付[9] 其他规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，委托理财按发生额累计披露[16][17] - 拟进行应披露关联交易需独立董事同意后提交董事会[18] - 相关人员应告知公司关联人情况[21] - 控股子公司关联交易视同公司行为履行审批[23] - 关联交易决策记录保存10年[28] - 制度经股东会审议通过生效及修改[25]

上市与股本 - 公司于2022年7月5日在深交所上市，首次发行3740.4762万股[6] - 公司注册资本为14961.9048万元，股份总数14961.9048万股[7][13] - 公司发起人成都普瑞世纪投资有限责任公司持股65.56%，徐旭阳持股11.11%等[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并在3年内处理[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 股东对决议有异议，可请求法院认定无效或撤销[26] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[80] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[84] - 董事会设立审计、战略等专门委员会，审计委员会负责审核财务信息等[90] 人员任期 - 董事、总经理、副总经理每届任期三年，连选（聘）可以连任[73][96] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[98] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年报在上半年结束后2个月内披露[101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[102] - 公司现金分红政策目标为剩余股利，不同发展阶段有不同分红比例要求[104] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[110] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[131]

普瑞眼科医院集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"普瑞眼科"或 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 法律法规、规范性文件和《普瑞眼科医院集团股份有限公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司舆情管控实行统一领导、集中管理、快速反应、协同应对的工 作原则和机制。 第五条 公司成立舆情应对工作组，由公司董事长担任组长，董事会秘书担 任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情应对工作 ...

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （CHEN PENGHUI） 2024年度，本人作为成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，本着严谨认真、 勤勉尽责、诚实独立的原则，通过积极参加董事会和股东大会谨慎审核公司提 交的各项议案，发挥董事会专门委员会、独立董事专门会议的作用等方式忠实 履行了独立董事的职责和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人CHEN PENGHUI（陈鹏辉），1972年出生，美国国籍，硕士学历。曾任 尚华医药集团首席运营官、首席财务官、总裁，中国光大控股有限公司医疗基 金任负责人、董事、总经理，红杉资本中国基金合伙人。现任博睿瑜业（上海） 股权投资管理有限公司创始合伙人、公司独立董事。 ...