公司治理变动 - 普瑞眼科董事会同意提名徐旭阳、曹长梁、侯乒为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名汤华东、邹欢为公司第四届董事会独立董事候选人 [1]

董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，占比不低于三分之一[4] - 董事会下各专门委员会成员由三名董事组成，除战略委员会外，其他委员会独立董事占多数并担任召集人[5] 审议权限 - 董事会审议非主营业务交易事项有多项权限标准[9] - 公司与关联自然人、法人交易达一定金额的关联交易由董事会批准[12] 会议召集与通知 - 董事长应在规定时间内召集并主持董事会会议[17][19] - 董事会定期会议每年召开2次，通知提前10日送达[19][22] - 董事会临时会议通知提前不少于3日，紧急情况可口头通知[22] - 会议通知发出后3日未确认需联络董事[25] - 邮件通知第5个工作日送达，定期会议变更通知提前3日发出[25][26] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19][27] - 董事有履职和委托出席相关规定[28][30] - 董事会表决票和会议记录保管期限为10年[33][41] - 董事会决议须经全体董事过半数表决同意[36] - 董事回避表决有相关规则和处理办法[37] - 决议自收到过半数书面签署文本之日起生效[38] 会议记录与执行 - 董事会会议记录应反映意见，参会人员签名[40] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[43] 议事规则 - 董事会在特定情形下修订议事规则[46] - 议事规则经股东会批准生效，修改等由股东会决定[48]

上市与股份 - 公司于2022年7月5日在深交所上市，首次发行人民币普通股3740.4762万股[6] - 公司注册资本为14961.9048万元，股份总数为14961.9048万股[7][13] - 成都普瑞世纪投资有限责任公司持股65.56%，徐旭阳持股11.11%等[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数的10%，并在3年内处理[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[24] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 出现特定情形需召开临时股东会，相关提议有反馈和通知时间要求[42][45][46] - 股东会选举董事实行累积投票制，决议分普通和特别决议[51][61] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中两名独立董事[80] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有通知要求[85] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[86] 审计委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[91] 管理层相关 - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任[96] - 公司设董事会秘书1名，原任离职后3个月内须聘任新的[98] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[102] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[106] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[112] - 公司合并、分立、减少注册资本有通知和公告要求[118][119] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[124]

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-044 普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 为进一步提高公司董事会运作和决策效率，公司第三届董事会第三十三次会 议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》, 拟将公司董事会成员人数由7名调整为5名。上述议案尚需提交公司股东会审议。 在《公司章程》及其附件经股东会审议通过的前提下，公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 公司于 2025 年 10 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公 ...

独立董事提名 - 普瑞眼科董事会提名邹欢为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年10月17日[13] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[12]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汤华东作为普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人普瑞眼科医院集团股份有限公司董事会 提名为普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

普瑞眼科医院集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人普瑞眼科医院集团股份有限公司董事会现就提名汤华东先生为普 瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-043 普瑞眼科医院集团股份有限公司 | 立董事三名。公司设董事长一人，由董事会 | 立董事两名。公司设董事长一人，由董事会 | | --- | --- | | 以全体董事的过半数选举产生。公司独立董 | 以全体董事的过半数选举产生。公司独立董 | | 事占董事会成员的比例不得低于三分之一， | 事占董事会成员的比例不得低于三分之一， | | 且至少包括一名会计专业人士。 | 且至少包括一名会计专业人士。 | 二、授权办理工商变更登记情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并 修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民 共和国公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邹欢作为普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人普瑞眼科医院集团股份有限公司董事会提 名为普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过普瑞眼科医院集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-045 普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 第三届董事会第三十三次会议决议，决定于2025年11月04日（星期二）召开 2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月04日15:30 提案2、3实行累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事2人。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 ...