业绩总结 - 2023年末资产总计23.21亿元，较2022年末增长3.11%[19] - 2023年末负债合计7.24亿元，较2022年末增长13.45%[21] - 2023年末股东权益合计15.97亿元，较2022年末下降0.86%[21] - 2023年度营业总收入853,169,580.65元，同比增长13.67%[23] - 2023年度营业总成本860,569,456.09元，同比增长22.30%[23] - 2023年度净利润6,560,518.44元，同比下降88.35%[23] - 2023年度经营活动现金流量净额31,176,199.00元，同比增长689.39%[25] - 2023年度投资活动现金流量净额 - 122,776,589.86元，同比增长53.01%[25] - 2023年度筹资活动现金流量净额 - 45,283,211.58元，同比下降106.26%[25] - 2023年度基本每股收益0.04元/股，同比下降90%[23] 财务数据 - 2023年末应收账款、合同资产账面余额合计572,051,559.72元，坏账准备合计58,957,645.58元[9] - 2023年末货币资金5.35亿元，较2022年末下降19.86%[19] - 2023年末应收账款4.70亿元，较2022年末增长32.94%[19] - 2023年末股本1.54亿元，较2022年末增长50.00%[21] - 2023年末存货295,376,808.29元，较上一年减少69,734,428.48元[30] - 2023年研发费用47,680,708.03元，较2022年度下降[34] - 2023年其他收益9,639,134.96元，2022年度为3,844,024.28元[34] - 2023年投资收益6,707,839.41元，2022年度为6,347,135.62元[34] - 2023年公允价值变动收益3,919,684.54元，2022年度为7,801,779.92元[34] 股权与股东 - 孙超、谢皑霞、龙飞三人合计持有公司股权27.99%，为控股股东和实际控制人[44] - 2022年3月17日公司首次公开发行股票注册申请获批，发行25,620,000.00股，发行后总股本102,470,000.00元[40] - 2023年公司按每10股转增5股的比例，以资本公积转增股份总额51,235,000.00股，增加股本51,235,000.00元，变更后注册资本为153,705,000.00元[41] 审计与会计 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因收入确认过程可能存在管理层操纵风险，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 因应收账款可收回金额估计和减值测试涉及重大会计估计和判断，且坏账对财报影响重大，将应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[9] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用[172] - 会计政策变更使合并报表递延所得税资产增加550,401.75，公司报表增加46,179.11[173] - 会计政策变更使合并报表递延所得税负债增加469,353.53，公司报表增加44,221.30[173] - 会计政策变更使合并报表盈余公积增加195.78，公司报表增加195.78[173] - 会计政策变更使合并报表未分配利润增加80,852.44，公司报表增加1,762.03[173] - 会计政策变更使公司报表所得税费用减少81,048.22，合并报表减少1,957.81[174] 税收优惠 - 杰创智能科技股份有限公司和北京蓝玛星际科技有限公司企业所得税税率为15%，广东杰创智能科技有限公司为25%，深圳市军泰科技开发有限公司等四家子公司为20%[187] - 公司2022 - 2024年度企业所得税适用15%优惠税率，北京蓝玛星际科技有限公司2022 - 2024年度也适用15%优惠税率[188][189] - 2023 - 2027年，部分子公司享受减半征收资源税等税费优惠，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[190] - 2023年1月1日 - 2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税；2023 - 2027年，月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税[191]

审计机构聘任 - 2024年4月22日公司同意续聘中审众环为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2023年度公司审计费用80万元，2024年度费用标准将重新确定[6] - 第四届董事会和监事会于4月22日全票通过续聘议案，需提交2023年年度股东大会审议生效[8] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告的716人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[3] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[3] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量及定性标准[23][24] 公司架构 - 纳入评价范围为公司及所有拥有控制权的子公司[5] - 公司有全资子公司4家，控股子公司3家[10] - 董事会各委员会负责不同事项研究建议及监督等[7][8] 制度建设 - 公司制定多方面制度，涵盖治理、人力、行政等[5][12][13] - 公司制定采购、资产、销售等业务相关制度[15][16] - 公司制定财务、预算、合同等管理相关制度[18][20] 研发与管理 - 公司以市场需求为导向开展研发，控制费用支出[17] - 公司推行全面预算管理，分析执行情况[20] - 公司开展内部审计与监事会监督保障运作[21][22] 业务聚焦 - 公司聚焦智慧城市行业，以智能技术开展研究应用[12]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的注会720人[2] 审计决策流程 - 2023年4月24日董事会和审计委员会审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[3][7] - 2023年5月16日股东大会审议通过续聘议案[3] - 2023年10月17日公司与中审众环签订2023年度审计业务约定书[5] 审计结果 - 中审众环认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计沟通与审议 - 审计委员会与注会沟通2023年度审计初步预审情况[8] - 2024年4月22日审计委员会审议通过《2023年年度报告》等议案[8] - 审计委员会认为中审众环2023年年报审计表现良好[9]

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-039 杰创智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙超先生、谢皑霞女士、陈 小跃先生回避表决。2024 年度日常关联交易预计的具体情况如下： 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营需要，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年拟与关联方广州三川园林装饰工程有限公司（以下简称"三川园林公司"）、 广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）（以下简称"香榭芳疗工作室"）发生日 常交易。预计公司2024年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过300万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度同类交易实际发生总额为 176.74 万元。 根据《深圳证券交 ...

会计师事务所选聘制度 杰创智能科技股份有限公司 《会计师事务所选聘制度》 杰创智能科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理 委员会（简称"中国证监会"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《杰创智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-025 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审议并通过了《2023 年度总裁工作报告》，认为报告内容充分反映公 司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照法律、 法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责完成了 2023 年度各项工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会已将 2023 年度开展的各项工作及取得的相关成果编制入《2023 年度 董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职 报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同日披露的《2023 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。 表决结果： ...

会议时间 - 2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会[19] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月7日[4] 提案情况 - 会议审议12项提案，部分影响中小投资者利益将单独计票披露[5][6][7] - 提案6.00和提案10.00涉及关联股东回避表决[7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] - 登记地点为广州市黄埔区瑞祥路88号公司董事会办公室[8] 其他信息 - 网络投票代码为【351248】，简称"杰创投票"[13] - 授权委托有效期限自签署之日至本次股东大会结束[20]

一、股份回购的基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司部分已发行股份，回购金额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民 币5,000.00万元（含），回购价格不超过22.50元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第三 届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《2024年第一次 临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《回购报告书》（公 二、回购公司股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购发生的次一交易日以及 回购期间每个月的前三个交易日内披露回购进展的情况。现将公司回购进展情 况 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-022 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 的通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件送达方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中，以通讯方式出席会议的董事为：孙超先生、谢皑霞女士、朱勇杰先生、陈小 跃先生、彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会 议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了《关于全资子公司向银行申请 授信额度并由公司提供担保的议案》： 为满足公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称"广东杰创"） 业务发展，提高融资的便利性，满足业务增长对流动资金的需求， ...