杰创智能：拟不超6亿元采购服务器用于智算云服务 智通财经6月6日电，杰创智能(301248.SZ)公告称，公司根据未来发展规划，拟采购服务器并用于为客 户提供智算云服务，采购总金额预计不超过人民币6亿元。本次采购系基于公司人工智能技术开发及发 展"AI+云计算"业务的实际需要，旨在为公司打造智算集群、开展智算云服务业务提供算力设备支持， 有利于进一步升级商业模式、扩大"AI+云计算"业务规模。 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 任期每届与其他董事相同，连任不超6年[11] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 不符合规定停止履职或被解除，公司60日内补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 审计、提名、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人由会计专业独立董事担任[19] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 独立董事会议 - 召开专门会议提前3天通知，紧急情况随时通知[25] - 专门会议需过半数以上独立董事出席，半数以上可提议召开临时会议[25] - 行使部分特别职权及审议特定事项需全体独立董事过半数同意[17][22][26] 公司与独立董事相关机制 - 健全与中小股东沟通机制[27] - 董事会等会议制作记录，载明独立董事意见，独立董事签字确认[20] - 独立董事制作工作记录，详细记录履职情况[20] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[29] - 董事会审议重大复杂事项前可组织独立董事参与研究论证[29] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[29] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] 独立董事履职保障 - 董事等人员配合独立董事行使职权，不得阻碍[30] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向监管报告[30] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露[30] - 聘请中介等费用由公司承担[30] - 给予与其职责适应的津贴，标准经股东会审议并披露[30] - 可建立责任保险制度降低风险[31]

信息披露 - 收到单笔1000万元以上政府补助需自愿披露[7] - 与日常经营相关超5000万元合同可披露[7] - 披露信息前需部门核对、合规审查、董事长批准[9] - 信息公告由董事会秘书对外发布[10] 资料保存 - 履职文件资料保存不少于10年[12] - 合同协议等资料保存不少于10年[17] 责任规定 - 董事会对信息披露误导或遗漏担责[11] - 部门负责人传信息违规被追责[11] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[21][22] - “以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[15]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[6] - 设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[7] 审批权限 - 重大交易（除特定情况）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批[13] - 对外担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易由董事会审批[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审批[14] - 与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，经董事会审议后提交股东会审批[14] - 与关联自然人单项交易金额低于30万元等关联交易由董事会授权董事长批准[14] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[17] - 代表公司10%以上表决权股东等提议时，十日内召集临时会议[17][18] - 临时会议提前3日通知，方式多样[18] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[20] - 会议应有全体董事过半数出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[21] - 表决一人一票，超过全体董事人数之半数董事投赞成票提案通过[25] - 除非过半数出席会议董事同意，采用书面表决方式[25] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[27] - 会议应有记录，出席人员签名，可录音录像[29] - 董事长督促落实决议并通报情况[29] - 秘书按规定报送决议、公告至深交所[29] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[30] - 决议涉及特定事项或交易所认为必要时及时公告[32] - 规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提案，股东会批准[34]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，选举需全体董事过半数通过[5] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，董事长提名，董事会聘任[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 听取内部审计等机构工作汇报，取得相关报告和资料[11] - 审议公司内部控制评价并出具年度报告[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施情况[12] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见[13] - 依法检查公司财务，监督董事和高级管理人员行为[14] - 对外部审计机构工作评价等事项形成书面决议呈报董事会[18] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次，在财报公布前举行[19] - 两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[19] - 会议需三分之二及以上委员出席方可举行[19] - 决议须经全体委员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[20] - 表决事项与委员有利害关系时该委员应回避[20] - 会议记录保存期限不少于十年[20] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳意见需披露并说明理由[10] - 内部审计部门为审计委员会决策提供公司相关财务报告等书面资料[17] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[12] 延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 会议记录 - 会议记录应保存10年[22] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[25] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[26] 表决结果 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[26] 方案实施 - 股东会通过派息、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[28] 授权决议 - 股东会对董事会授权，普通决议事项需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[29] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[28] 规则相关 - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施[32] - 本规则修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[32] - 本规则由董事会负责解释[32] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比、表决方式、提案表决结果和决议详细内容[27] - 提案未获通过或变更前次决议，应在股东会决议公告中作特别提示[28] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程规定就任[28] 权益保护 - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者合法权益[28]

人事变动 - 汪旭、连军荣、邢少英离任监事，继续担任其他职务[3] 会议决策 - 2025年5月29日审议通过取消监事会议案，需股东会审议[3] 制度调整 - 废除《监事会议事规则》，修订多项制度，部分需股东会审议[4][5] - 修订制度已通过相关会议审议，将在指定网站披露[5] 职权承接 - 监事会职权由董事会审计委员会承接[3]

会议时间 - 现场会议6月16日14:30召开[2][18] - 网络投票6月16日进行[2] 登记信息 - 股权登记日6月11日[4] - 登记时间6月13日9:00 - 12:00/13:30 - 18:00[7] 投票信息 - 提案2.01、2.02、2.03需2/3以上表决权通过[6] - 投票代码【351248】，简称"杰创投票"[12] 会议提案 - 包括总议案及取消监事会等非累积投票提案[18]

会议信息 - 第四届监事会第八次会议通知于2025年5月25日发出[2] - 会议于2025年5月29日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于取消监事会的议案》[3] - 取消后由董事会审计委员会承接职权[3] - 需提交公司股东会审议[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年5月29日召开，通知于5月25日发出[2] - 公司同意于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等多个议案获9票同意，部分需提交股东会审议[3][4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》获9票同意[5]