杰创智能科技股份有限公司 独立董事述职报告（刘桂雄） 各位股东及股东代表： 本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人刘桂雄，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任广东德信人才服务有限公司监事；1995 年 5 月至今，就职于华南理工 大学，历任讲师、副教授、教授；曾任广州思林杰科技股份有限公司独立董事、 太科技术有限公司董事；现任广州禾信仪器股份有限公司独立董事、宏景科技股 份有限公司独立董事。2020 年 6 月至 2024 年 2 月，担任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人 ...

文章核心观点 杰创智能与智用开物签署战略合作协议，围绕AI Agent技术在多领域深度应用展开合作，优势互补推动人工智能技术与产业场景融合落地，加速新质生产力培育 [5][6] 行业发展情况 - 大模型技术革新使AI Agent应用市场爆发，2025年被视为AI智能体发展“元年”，全球市场预计年均44.8%复合增长率扩张，2030年规模将突破470亿美元 [1] - AI智能体依托大模型底层能力，减少“幻觉”问题，推动AI应用升级，提高精准度、可用性和自动化程度，成为各行业数字化转型“超级助手” [1] 合作双方情况 杰创智能 - 人工智能产品研发与制造领军企业，在多技术领域积累超500项发明专利和软件著作权，业务覆盖多行业，有丰富场景数据、行业Know - How和客户市场资源 [2] - 其AI云计算品牌“常青云”提供AI算力平台和AI智能体开发工具集，助力客户搭建算力资源底座，推动AI技术应用 [2] 智用开物 - 由微软前首席技术专家团队组建，团队参与超百家世界五百强企业数字化转型，在数智化落地方面经验丰富 [3] - 核心产品“AI Agent Foundry平台”是强大智能体制造平台，支撑大模型应用范式和部署模式，降低“幻觉”问题，赋能各行业 [3] 合作内容 合作模式 - 形成“场景 + 技术”双轮驱动，杰创智能客户资源与场景理解为智用开物平台提供落地验证，智用开物技术助力杰创智能转化算力优势为实际生产力 [4][6] - 杰创智能国产化算力底座与智用开物AI开发引擎深度融合，构建“一站式”AI应用解决方案，降低企业智能化转型门槛 [6] 合作场景 - 政企服务方面，开发智能问数等智能体应用，赋能“一网统管”向“一网智管”升级，实现跨部门数据协同与决策辅助 [6] - 教育创新方面，结合杰创智能“坤树AI思政教育平台”与智用开物AI设计工具，推出“AI + VR”沉浸式教学智能体，实现教案自动生成与学情分析 [6] - 公共安全方面，智能体助力公安处理案情数据、模拟应急演练方案，联动杰创智能设备提升安保与突发事件处置效率 [6] 双方表态 - 杰创智能董事长表示智能体技术将加速公司和常青云平台算力价值释放 [7] - 智用开物董事长强调打造AI应用生态，计划年内联合发布多个行业智能体应用范式，双方将探索AI Agent在前沿领域应用，打造大湾区AI应用标杆 [7]

文章核心观点 截至4月11日发稿，14家A股上市公司盘后披露一季度业绩预增或预盈公告，其中8家预计一季度净利润同比最高翻倍，昨日盘后披露业绩预增公告的3家公司今日收盘均涨停 [1] 各公司业绩情况 - 杰创智能预增，净利润同比预增791%-1162% [2] - 美格智能预增，净利润同比预增519%-704% [2] - 川金诺预增，净利润同比预增219%-293% [2] - 穗恒运A预增，净利润同比预增155%-244% [2] - 泰山石油预增，净利润同比预增159%-213% [2] - 三美股份预增，净利润同比预增139%-178% [2] - 超声电子预增，净利润同比预增120%-161% [2] - 湖南黄金预增，净利润同比预增100%-130% [2] - 柯力传感预增，净利润同比预增58.48%-91.76% [2] - 华工科技预增，净利润同比预增34.54%-51.79% [2] - 新农股份预增，净利润同比预增36.03%-42.75% [2] - 柳工预营，净利润同比预增25%-35% [2] - *ST傲农和圣农发展未公布具体业绩增长情况 [1]

文章核心观点 - 杰创智能2025年第一季度净利润预计大幅增长，主要受主营业务影响 [1] 分组1 - 杰创智能预计2025年第一季度净利润盈利1200.00万元 - 1700.00万元，同比增长790.54% - 1161.60% [1] - 公司新质安全产品及AI超融合一体机等加速落地，自研产品占比提高，提升了利润率 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1200万元 - 1700万元，比上年同期上升790.54% - 1161.60%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1000万元 - 1500万元，比上年同期上升5244.03% - 7816.05%[2] - 预计报告期内非经常性损益对公司利润的影响约为200万元，主要是理财收益影响[4] 业绩预告数据审计情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，系初步测算结果[3] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所预审计[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务方面，通信安全管理等新质安全产品及常青云AI超融合一体机等加速落地，自研产品占比提高提升利润率[4] 业绩详细披露安排 - 2025年第一季度业绩具体财务数据将在2025年第一季度报告中详细披露[6]

营业相关财务指标变化 - 2024年营业总收入64,435.92万元，较上年同期减少24.47%[4][7] 利润相关财务指标变化 - 2024年营业利润-8,898.52万元，较上年同期减少10,718.76%[4] - 2024年利润总额-9,374.47万元，较上年同期减少15,210.36%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-7,997.69万元，较上年同期减少1,308.06%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-9,203.07万元，较上年同期减少705.58%[4] 每股收益相关财务指标变化 - 2024年基本每股收益-0.52元，较上年同期减少1,400%[4] 资产及权益相关财务指标变化 - 2024年末总资产222,487.62万元，较期初减少4.15%[4][8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益146,606.20万元，较期初减少8.22%[4][8] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产9.54元，较期初减少8.18%[4][8] 非经常性损益对净利润影响 - 2024年度非经常性损益对净利润的影响金额为1,205.38万元[7]

增持计划 - 孙超计划增持不低于1000万元，龙飞不低于500万元[2] - 2025年1月7日至4月9日孙超累计增持113.90万股，金额1952.49万元[3] - 2025年1月7日至4月9日龙飞累计增持37.20万股，金额700.08万元[3] 股权变化 - 实施增持前孙超持股占比14.4628%，龙飞占比8.3220%[4] - 本次增持后孙超持股占比14.7218%，龙飞占比8.3377%[7] 其他 - 公司回购专用账户剩余48.00万股[7] - 增持计划可能因市场变化无法达预期[8] - 增持符合法规，不会致股权分布和控制权变化[9]

会议信息 - 杰创智能第四届监事会第六次会议4月2日发通知，4月7日现场召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 决策事项 - 审议通过对外投资设控股子公司暨关联交易议案[4] - 与多方投资设立广东杰创机器人有限公司（暂定名）[4] - 表决结果3票同意，无反对、弃权、回避票[4]

人事变动 - 公司于2025年4月7日增聘许可为证券事务代表[2] - 许可任期至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 许可1990年出生，2019年12月至今就职公司[4] - 曾任董事长助理等职，现任高级投资经理[4] - 已取得董秘资格证，无股份及关联关系[4]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息采集[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9] - 一般舆情报组长，重大舆情报工作组和监管部门[11] 处置措施与制度 - 重大舆情处置包括调查、沟通等，必要时发公告、维权[12][13] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[19][20]