内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的主要单位为本公司及所有拥有控制权的子公司[5] - 重点关注高风险领域包括资金活动等多项业务[5] 制度建设 - 公司制定多项制度规范人力资源、印章等管理[7] - 制定《采购中心管理制度》，建立供应商准入和退出机制[9] - 制定制度规范销售业务，加强应收账款催收并计提坏账准备[10] - 制定制度保障存货资产计量准确和安全[11] - 规范工程项目管理，按预算控制工程支出[12] - 制定制度规定对外担保事项审议权限[13] - 制定财务核算相关制度，规范财务报告编报流程[13] - 推行全面预算管理，分析评价预算执行情况[14] - 采用分级分类归口管理合同，整改合同管理问题[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷标准为错报≥合并财务报表总资产的1%[20] - 财务报告内部控制重要缺陷标准为合并财务报表总资产的0.5%≤错报＜合并财务报表总资产的1%[20] - 财务报告内部控制一般缺陷标准为错报＜合并财务报表总资产的0.5%[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷有严重违反国家法律法规等5种特征[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷有公司决策程序不科学等4种特征[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷指除重大、重要缺陷之外的其他控制缺陷[20] 其他 - 公司定位为人工智能产品和应用解决方案提供商[6] - 建立内部信息传递机制，通过多种方式交流信息[15] - 开展内部审计工作，提出改进意见并督促整改[15] - 本期不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[21] - 无其他内部控制相关重大事项说明[22] - 报告日期为2025年4月21日[22]

会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议[1] - 会议审议并通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]

授信与担保 - 公司和子公司拟申请综合授信额度不超300,000.00万元，有效期至2025年年度股东大会召开[2] - 公司为子公司、实际控制人为公司及子公司担保额度不超300,000.00万元[5] 股权结构 - 孙超持股22,557,500股，比例14.68%[5] - 谢皑霞持股9,204,000股，比例5.99%[5] - 龙飞持股12,775,500股，比例8.31%[5] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过申请授信及担保议案[6][7] - 保荐机构同意公司和子公司申请授信及接受担保事项[8]

业绩总结 - 公司对2024年末有减值迹象资产计提准备[2] - 应收票据坏账损失49,315.67元[3] - 应收账款坏账损失39,271,859.46元[3] - 其他应收款坏账损失1,362,517.81元[3] - 存货跌价及合同履约成本减值损失971,372.62元[3] - 合同资产减值损失 -592,535.55元[3] - 商誉减值损失2,747,726.66元[3] - 计提资产减值准备总金额43,810,256.67元[3] - 2024年度合并利润总额减少43,810,256.67元[10] 审计情况 - 本次计提经中审众环会计师事务所审计确认[11]

会议时间 - 2025年5月12日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2][19] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 登记时间为2024年5月9日9:00—12:00/13:30—17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日，代码【351248】，简称“杰创投票”[2][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15—9:25，9:30 - 11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15至15:00[15] 提案情况 - 会议审议11项提案，部分影响中小投资者利益[5] - 提案6.00、10.00关联股东需回避表决，提案11.00为特别决议事项[6][7] 其他事项 - 需在2024年5月9日17:00前完成信函或传真登记及送达《参会登记表》[8][18] - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[10] - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[20]

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-023 杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 的通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监事会主席汪旭先生主持本次会议，董事和高级管理人员列席了会议。会议召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会已将 2024 年度开展的各项工作及取得的相关成果编入《2024 年度监 事 会 工 作 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http: ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润为 -7997.69万元，母公司净利润为 -3772.05万元[11] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润余额为22989.50万元，母公司为25876.34万元[11] 资金运用 - 董事会同意用80000.00万元闲置募集和自有资金现金管理[18] - 董事会同意用9300.00万元超募资金永久补充流动资金[19] 授信担保 - 公司和子公司申请综合授信额度不超300,000.00万元[20] 会议相关 - 第四届董事会第十次会议2025年4月18日召开，4月7日发通知[2] - 公司将于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于<2024年度总裁工作报告>》等多项议案9票同意通过[3][4][6][7][8][10][11][14][16][17][18][19] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》9票回避[13] - 《关于公司和子公司申请综合授信并接受关联担保的议案》5票同意，4票回避[20] - 《关于2024年度非经营性资金占用等议案》9票同意通过[23] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》9票同意通过[23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意，3票回避[24] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》9票同意，尚需股东大会审议[25] 其他事项 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[11] - 董事会同意续聘中审众环为2025年度审计机构[16] - 2024年度未发生非经营性资金占用及关联资金往来[22]

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-028 杰创智能科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第四届董 事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2024年度利 润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 二、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并利润表 中归属于母公司所有者的净利润为-79,976,889.45元，2024年度母公司实现净利 润-37,720,521.93元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润余额为 229,895,003.22元，其中母公司未分配利润余额为258,763,446.57元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，为保障公司持 ...

文章核心观点 - 杰创智能2025年一季度净利润同比大幅增长，主要因通信安全管理产品订单交付及自研产品占比提高提升利润率 [1] 分组1：财务数据 - 2025年第一季度公司实现营业收入1.72亿元，同比增长5.45% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润1363.38万元，同比增长911.82% [1] 分组2：增长原因 - 公司通信安全管理产品订单交付，自研产品在业务规模中占比较上年同期有所提高，有效提升报告期内利润率 [1]

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入172,379,423.38元，较上年同期增长5.45%[4] - 营业总收入1.72亿元，较上期1.63亿元增长5.45%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润13,633,846.02元，较上年同期增长911.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,064,217.73元，较上年同期增长6,307.10%[4] - 2025年第一季度净利润13,391,330.93元，较2024年第一季度增长1370.52%[11] - 营业利润1306.56万元，较上期211.57万元增长517.55%[23] - 利润总额1303.74万元，较上期211.79万元增长515.67%[23] - 净利润1339.13万元，较上期91.07万元增长1370.44%[23] - 归属于母公司所有者的净利润1363.38万元，较上期134.75万元增长911.76%[23] 借款相关 - 2025年3月31日短期借款1,202,419.19元，较2024年12月31日增长71.40%[9] - 2025年3月31日长期借款6,887,045.13元，较2024年12月31日下降31.96%[9] 费用与收益相关 - 2025年第一季度财务费用 -531,637.95元，较2024年第一季度下降81.59%[10] - 2025年第一季度其他收益434,091.27元，较2024年第一季度下降35.79%[10] 现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额34,410,998.83元，较2024年第一季度增长153.78%[12] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1,699,471.06元，较2024年第一季度下降125.26%[12] - 经营活动现金流入小计本期为208,393,288.32元，上期为156,528,606.96元，增长约33.13%[26] - 经营活动现金流出小计本期为270,216,039.92元，上期为222,181,436.82元，增长约21.62%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,822,751.60元，上期为 - 65,652,829.86元，亏损减少约5.83%[26] - 投资活动现金流入小计本期为451,621,115.45元，上期为320,454,487.15元，增长约40.93%[26] - 投资活动现金流出小计本期为417,210,116.62元，上期为306,895,282.16元，增长约35.94%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为34,410,998.83元，上期为13,559,204.99元，增长约153.80%[26] - 筹资活动现金流入小计本期为600,000.00元，上期为8,493,307.18元，减少约92.94%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为2,299,471.06元，上期为1,764,147.02元，增长约30.35%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,699,471.06元，上期为6,729,160.16元，由盈转亏[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,111,223.83元，上期为 - 45,364,464.71元，亏损减少约35.83%[27] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为15,752，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，孙超持股比例14.18%，持股数量21,789,200股；龙飞持股比例8.29%，持股数量12,746,600股；朱勇杰持股比例6.68%，持股数量10,275,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，朱勇杰持有无限售条件股份数量2,568,750股；杰创智能科技股份有限公司－2024年员工持股计划持有2,568,000股[13] - 孙超、龙飞、谢皑霞为公司实际控制人，于2017年10月签署《共同控制暨一致行动协议》，协议有效期至公司股票发行上市之日后36个月[13] - 孙超期初限售股数21,418,500股，本期增加278,025股，期末限售股数21,696,525股；龙飞期初限售股数12,403,500股，本期增加257,325股，期末限售股数12,660,825股[15] 资产相关 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额269,392,656.92元，期初余额272,349,250.08元[18] - 交易性金融资产期末余额291,990,604.68元，期初余额327,500,000.00元[18] - 应收票据期末余额4,704,889.89元，期初余额3,956,560.00元[18] - 应收账款期末余额444,801,021.34元，期初余额466,887,729.55元[18] - 存货期末余额310,134,470.55元，期初余额314,140,992.83元[18] - 2025年第一季度公司资产总计21.63亿元，较上期22.25亿元减少2.78%[19] 负债相关 - 流动负债合计6.34亿元，较上期7.23亿元减少12.27%[19] - 非流动负债合计3232.14万元，较上期3516.08万元减少8.07%[20] 成本相关 - 营业总成本1.57亿元，较上期1.60亿元减少1.35%[22] 每股收益相关 - 基本每股收益0.09元，较上期0.0088元增长922.73%[23]