会议安排 - 2025年6月6日董事会通过议案并同意提交股东会审议，同日收到控股股东提案延期开会时间[4] - 公司董事会于2025年5月30日、6月7日发布会议通知[5][6] - 2025年6月17日以现场和网络投票结合方式召开会议，现场会议在广州公司会议室举行，董事长主持[7] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计99人，代表股份55,742,750股，占公司有表决权股份总数的36.3797%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》等多项议案表决情况[10][11][12][13][14][15] - 部分议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数或三分之二以上同意通过[17] 会议合规 - 本次会议表决程序和表决结果符合相关规定，合法有效[17] - 本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席会议人员资格合法有效[18]

公司动态 - 公司中标某省公安厅警械装备采购项目，中标金额为人民币1123.62万元 [1] - 项目内容为手持式电磁网捕器，应用于重点场所安保防控、危险目标抓捕控制、突发事件应急处置等场景 [1] - 该产品采用电磁弹射技术，具备无接触抓捕、智能识别等优势 [1] 产品与技术 - 公司正加快多连发电磁网捕器、安保机器狗、安保无人机等具身智能产品的创新研发 [1] - 手持式电磁网捕器正加速向全国推广落地 [1] 发展战略 - 公司将持续深化AI赋能安全，扩大市场份额，推动业绩增长 [1] - 公司拓展公安、消防、应急等应用场景 [1]

业绩相关 - 中标某省公安厅警械装备采购项目，金额1123.6225万元[1][5] 产品相关 - 中标产品为手持式电磁网捕器，采用电磁弹射技术[2][5] - 产品用于安保防控，提升公共安全处置效率[2] 未来展望 - 加快具身智能产品研发，拓展公安应用场景[2] 其他说明 - 未签正式合同，实施及结算以实际为准[3]

财务表现 - 2024年公司营业收入6.44亿元，同比减少24.47% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-7997.69万元，同比减少1,308.05% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9200.74万元，上年同期为-1142.41万元 [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-4236.28万元，同比减少235.88% [1][2] - 2025年一季度营业收入1.72亿元，同比增长5.45% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润1363.38万元，同比增长911.82% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1206.42万元，上年同期为-19.44万元 [2][3] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额-6182.28万元，上年同期为-6565.28万元 [2][3] 上市情况 - 公司于2022年4月20日在深交所创业板上市，公开发行新股2562.00万股，发行价格为39.07元/股 [3] - 上市首日盘中最高价50.00元，创上市以来股价最高点，目前处于破发状态 [4] - 上市发行新股募集资金总额为10.01亿元，募集资金净额为9.12亿元，比原计划多3.12亿元 [4] - 上市发行费用为8942.49万元，其中保荐及承销费用7082.36万元 [5] 资金用途 - 公司原计划募集资金6.00亿元，拟投资于智慧城市平台升级及产业化项目、智慧安全产品升级及产业化项目、杰创研究院建设项目、补充营运资金项目 [4] 权益分派 - 2022年年度权益分派方案为：以公司总股本102,470,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股 [5] - 权益分派股权登记日为2023年5月31日，除息日为2023年6月1日 [5]

人事变动 - 公司董事陈小跃于2025年2月5日晚逝世[2] - 2025年3月31日选举赖远萱为第四届董事会职工代表董事[2] 工商备案 - 公司近日完成董事变动工商备案并取得准予备案文件[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月11日[4]

募集资金变更及新项目投资 - 公司拟将"智慧城市平台升级及产业化项目"结项，并调整"智慧安全产品升级及产业化项目"及"杰创研究院建设项目"的募集资金投入金额，将节余募集资金及剩余超募资金合计16,088.71万元用于新项目"智算云服务建设及运营项目" [1] - 新项目总投资78,896万元，其中募集资金投入占比20.39%，包含智慧城市项目节余1,457.27万元、智慧安全项目节余5,231.44万元、研究院项目节余4,132.39万元及超募资金节余5,267.61万元 [9] - 项目达产后预计年销售收入18,396.23万元，年净利润4,056.23万元，静态回收期4年 [14] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金计划投资总额60,000万元，实际投资48,039.76万元，完成率80.07% [5] - 智慧城市项目实际投资占比未披露，形成节余资金1,457.27万元，主要因研发人员复用、设备寿命延长及理财收益 [5] - 智慧安全项目调整后投入4,025.56万元（原计划9,257万元），节余5,231.44万元；研究院项目调整后投入6,862.10万元（原计划10,994.49万元），节余4,132.39万元 [6][7] 新项目战略意义 - 项目定位AI算力基础设施，满足垂直行业对云计算、大模型及具身智能技术的需求，推动商业模式从"卖产品"向"卖服务"升级 [8][11] - 公司已具备"常青云"系列云计算产品及DeepSeek一体机等算力硬件基础，2023年起服务政企、教育、公安等多领域客户 [11] - 政策层面获"东数西算"工程、《算力基础设施高质量发展行动计划》等支持，2024年中国AI产业规模达2,697亿元，2025-2029年CAGR预计32.1% [12][13] 技术及市场基础 - 2022-2024年研发投入累计超2.1亿元，形成AI技术、智能算力技术、物联感知三大技术体系，覆盖政务、公安等30余个分支机构 [14] - 掌握云计算、超融合及高性能计算技术，具备云平台、智算平台等算力云服务核心产品 [14] - 行业客户对AI应用需求持续增长，算力云服务可提升资源利用率并降低边际成本，突破传统市场边界 [12]

交易概述 - 公司拟采购服务器用于提供智算云服务，采购总金额预计不超过人民币6亿元 [1] - 本次交易不构成重大资产重组或关联交易，未达到公司最近一期经审计净资产或总资产的50%，董事会已审议通过无需提交股东会 [1] - 交易对方信息因涉及商业秘密及战略发展被豁免披露 [1] 交易标的基本情况 - 标的为服务器，产权清晰无权利瑕疵，用于提供智算云服务 [2] - 标的位于重庆，预计2025年7月交付，价格不超过6亿元，参考市场价格协商确定 [4] 采购合同主要内容 - 支付方式包括电汇、银行承兑汇票、国内信用证等，需在货物验收前3个工作日内按批次支付全款 [4] - 合同经双方签字盖章后生效，违约责任以协议为准，目前标的尚未交付 [4] 交易目的及影响 - 采购旨在支持公司人工智能技术开发及"AI+云计算"业务发展，为智算集群建设及垂类大模型开发提供算力支撑 [3] - 交易有助于升级商业模式、扩大AI业务规模，价格公允不影响股东利益 [3] 审批及执行情况 - 交易已通过第四届董事会第十二次会议及监事会第九次会议审议 [3] - 不涉及人员安置、土地租赁或债务重组，完成后不会产生关联交易 [3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席汪旭主持[1] - 会议通知于2025年6月1日通过邮件等方式发出，董事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》[1] - 同意对"智慧城市平台升级及产业化项目"结项，并调整"智慧安全产品升级及产业化项目"、"杰创研究院建设项目"募集资金投资总金额[1] - 将节余募集资金10,821.10万元及剩余超募资金5,267.61万元（合计16,088.71万元）投入新项目"智算云服务建设及运营项目"[1] - 授权管理层开立新项目募集资金专户并签署三方监管协议[1] 监事会意见 - 本次募投项目变更审议程序符合证监会及深交所规定，表决结果合法有效[2] - 变更决策基于公司整体发展战略，旨在提高募集资金使用效率，符合股东利益和长期发展需求[2] - 无损害公司及股东利益的情形，议案需提交股东会审议[2] 资金使用调整细节 - 节余募集资金来源于"智慧城市平台升级及产业化项目"结项及另两个项目资金调整[1] - 新项目"智算云服务建设及运营项目"总投资额占节余资金与超募资金总和的100%（16,088.71万元）[1]

股东会延期及临时提案 - 公司原定于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会，现延期至2025年6月17日召开[1][2] - 控股股东孙超先生（持股14.68%，合计2,255.75万股）提出新增临时提案《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，符合《公司法》关于持股1%以上股东提案权的规定[1] - 董事会审议通过该临时提案并提交股东会，提案内容涉及募集资金用途变更，属于股东会职权范畴[1] 会议安排及投票机制 - 现场会议时间为2025年6月17日14:30，网络投票通过深交所系统（9:15-11:30/13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行[2][3] - 投票规则要求同一表决权不得重复投票，优先采用第一次有效投票结果[3] - 股权登记日为2025年6月11日，登记股东可通过现场委托或网络投票参与表决[3][5] 审议事项及特别条款 - 主要审议《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，该提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 涉及中小投资者利益的提案将单独计票，中小投资者定义为持股5%以下且非公司董事、监事及高管的其他股东[5] 会议登记及联系方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及股东账户卡，自然人股东需持身份证办理登记，异地股东可通过传真或信函在2025年6月13日17:00前完成登记[6] - 登记地址为广州市黄埔区瑞祥路88号董事会办公室，联系电话020-83982316，传真020-83982123[6] 网络投票操作流程 - 网络投票分为深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）两种渠道，需提前办理数字证书或服务密码认证[7][10] - 投票选项包括同意、反对、弃权，总议案与具体提案冲突时以第一次有效投票为准[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2562万股A股，每股发行价39.07元，募集资金总额100097.34万元，净额91154.85万元[1] - 公司拟募集资金60000万元，超募资金31154.85万元[2] 募投项目投资情况 - 截至2025年5月31日，募投项目计划投资60000万元，实际投资48039.76万元，占比80.07%[5] - 截至2025年5月31日，超募资金计划31154.85万元，实际投资27900万元，占比89.55%[6] 具体项目节余情况 - 智慧城市平台升级及产业化项目节余1457.27万元[7] - 智慧安全产品升级及产业化项目节余5231.44万元[10] - 杰创研究院建设项目节余4132.39万元[10] 资金使用计划 - 公司超募资金净额31154.85万元，永久补充流动资金27900万元，剩余5267.61万元[12] - 公司拟将节余募集资金和剩余超募资金投入“智算云服务建设及运营项目”[13] 新项目情况 - 智算云服务建设及运营项目预计总投资78896万元，拟使用募集资金16088.71万元[15] - 项目达产年限5年（不含建设期），达产后拟实现年销售收入约18396.23万元，年净利润约4056.23万元，静态回收期约4年[28] 研发投入 - 2022 - 2024年公司研发投入分别为6372.32万元、8103.71万元和7308.85万元，占主营业务收入比重分别为8.49%、9.50%和11.34%[26] 市场情况 - 2024年中国人工智能产业规模达2697亿元，2025 - 2029年将保持32.1%的年均复合增长率[24] - AI算力需求在过去数年间增长超15万倍[19] 业务拓展 - 公司以广州、北京双总部为核心，依托全国30余处分支机构拓展业务[27] 项目风险及措施 - 项目实施存在收益不达预期风险，公司采取措施减少闲置算力并提升技术附加值[33] 审议情况 - 2025年6月6日公司第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案[35] - 董事会、监事会、审计委员会、保荐机构均认可相关事项[36][37][38][39]