审计机构相关 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[2] - 公司2024年续聘中审众环为年度审计机构，2025年继续聘请[3][4] - 2025年3月5日公司与中审众环签订2024年度审计业务约定书[5] 审计情况 - 中审众环对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为中审众环具备资质和专业能力，在年报审计中表现良好[7][9] 会议相关 - 审计委员会与注会沟通2024年度审计初步预审情况[8] - 2025年4月18日审计委员会会议审议通过多议案并同意提交董事会[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月18日公司董事会、监事会审议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，软件与信息技术服务业同行业客户14家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 中审众环43名人员近3年受行政处罚6人次等[4] 签字注会与费用 - 签字注册会计师李亚东2024年起为公司服务，近3年签1家上市公司审计报告[6] - 2024年度审计费用80万元，2025年度费用标准将综合确定[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行2562.00万股，每股发行价39.07元，募资总额100097.34万元，净额91154.85万元[1] - 募资投资项目总金额60000.00万元，超募资金31154.85万元[5] 其他新策略 - 公司计划用9300.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.85%[6] - 2025年4月18日多会议同意该资金使用方案，保荐机构也同意，议案待股东大会审议[1][10][11]

业绩总结 - 公司对2024年末有减值迹象资产计提准备[2] - 应收票据坏账损失49,315.67元[3] - 应收账款坏账损失39,271,859.46元[3] - 其他应收款坏账损失1,362,517.81元[3] - 存货跌价及合同履约成本减值损失971,372.62元[3] - 合同资产减值损失 -592,535.55元[3] - 商誉减值损失2,747,726.66元[3] - 计提资产减值准备总金额43,810,256.67元[3] - 2024年度合并利润总额减少43,810,256.67元[10] 审计情况 - 本次计提经中审众环会计师事务所审计确认[11]

授信与担保 - 公司和子公司拟申请综合授信额度不超300,000.00万元，有效期至2025年年度股东大会召开[2] - 公司为子公司、实际控制人为公司及子公司担保额度不超300,000.00万元[5] 股权结构 - 孙超持股22,557,500股，比例14.68%[5] - 谢皑霞持股9,204,000股，比例5.99%[5] - 龙飞持股12,775,500股，比例8.31%[5] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过申请授信及担保议案[6][7] - 保荐机构同意公司和子公司申请授信及接受担保事项[8]

会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议[1] - 会议审议并通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]

会议时间 - 2025年5月12日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2][19] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 登记时间为2024年5月9日9:00—12:00/13:30—17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日，代码【351248】，简称“杰创投票”[2][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15—9:25，9:30 - 11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15至15:00[15] 提案情况 - 会议审议11项提案，部分影响中小投资者利益[5] - 提案6.00、10.00关联股东需回避表决，提案11.00为特别决议事项[6][7] 其他事项 - 需在2024年5月9日17:00前完成信函或传真登记及送达《参会登记表》[8][18] - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[10] - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[20]

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-023 杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 的通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监事会主席汪旭先生主持本次会议，董事和高级管理人员列席了会议。会议召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会已将 2024 年度开展的各项工作及取得的相关成果编入《2024 年度监 事 会 工 作 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http: ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润为 -7997.69万元，母公司净利润为 -3772.05万元[11] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润余额为22989.50万元，母公司为25876.34万元[11] 资金运用 - 董事会同意用80000.00万元闲置募集和自有资金现金管理[18] - 董事会同意用9300.00万元超募资金永久补充流动资金[19] 授信担保 - 公司和子公司申请综合授信额度不超300,000.00万元[20] 会议相关 - 第四届董事会第十次会议2025年4月18日召开，4月7日发通知[2] - 公司将于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于<2024年度总裁工作报告>》等多项议案9票同意通过[3][4][6][7][8][10][11][14][16][17][18][19] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》9票回避[13] - 《关于公司和子公司申请综合授信并接受关联担保的议案》5票同意，4票回避[20] - 《关于2024年度非经营性资金占用等议案》9票同意通过[23] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》9票同意通过[23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意，3票回避[24] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》9票同意，尚需股东大会审议[25] 其他事项 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[11] - 董事会同意续聘中审众环为2025年度审计机构[16] - 2024年度未发生非经营性资金占用及关联资金往来[22]

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-028 杰创智能科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第四届董 事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2024年度利 润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 二、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并利润表 中归属于母公司所有者的净利润为-79,976,889.45元，2024年度母公司实现净利 润-37,720,521.93元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润余额为 229,895,003.22元，其中母公司未分配利润余额为258,763,446.57元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，为保障公司持 ...