会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月15日14:30开始[2] - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 登记时间为2024年9月12日9:00 - 12:00/13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月15日，代码【351248】，简称"杰创投票"[2][16] - 深交所交易系统9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网投票系统9月15日9:15至15:00投票[18] 会议事项 - 审议2025年半年度利润分配预案等三项非累积投票提案及总议案[5] 会议地点 - 现场会议在广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室召开[4]

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-057 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华 先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 用情况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经过公司审计委员会、第四届独立董事专门会议第七次会 ...

业绩与分红 - 2025年半年度每10股派发现金红利0.2元（含税）[6] 授信与担保 - 增加公司和子公司2025年度综合授信额度300,000.00万元，总额不超600,000.00万元[9] 子公司增资 - 控股子公司常青云增资，增加注册资本894.7368万元，各方拟合计出资2,236.8453万元[11] - 增资后常青云注册资本由2,000.00万元增至2,894.7368万元，公司持股60.00%[11][12] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等议案9票同意[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案9票同意[5] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》9票回避[7] - 《关于增加公司和子公司2025年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》5票同意，4票回避[9] - 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》4票同意，5票回避[12]

业绩总结 - 2025年半年度公司归母净利润18728038.06元[3] - 2025年半年度母公司净利润10546238.02元[3] 利润分配 - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润248623041.28元[3] - 截至2025年6月30日，母公司可供分配利润269309684.59元[3] - 每10股派现0.2元含税，共派现3064500元含税[2][3] 会议审议 - 2025年8月28日多会议审议通过利润分配预案[6][7][9] - 利润分配方案需2025年第三次临时股东会通过实施[4] 股本情况 - 公司总股本153705000股，扣除回购后153225000股[2][3]

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司和子公司增加 2025 年度向银行等金融机构申请综合 授信的额度并接受关联方提供担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、增加申请综合授信额度概述 （一）已审批授信额度情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七 次会议，于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议并通过了《关 于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 议案》，同意公司及子公司 2025 年根据业务发展需要向银行等金融机构申请总 额不超过人民币 300,000 万元的综合授信额度，上述综合授信额度授权期限自公 司股东会审议通过本议 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.16亿元，同比增长3.25%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1872.8万元，同比增长156.60%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1439.76万元，同比增长140.56%[24] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长155.74%[24] - 稀释每股收益0.12元/股，同比增长155.74%[24] - 加权平均净资产收益率1.21%，同比增长5.45个百分点[24] - 报告期营业收入31,569.91万元同比增长3.25%[34] - 营业收入同比增长3.25%至3.16亿元[52] - 营业总收入从3.06亿元增至3.16亿元，增长3.3%[170] - 净利润从亏损3374.91万元转为盈利1823.32万元，实现扭亏为盈[171] - 归属于母公司股东的净利润从亏损3308.81万元转为盈利1872.80万元[171] - 基本每股收益从-0.2153元提升至0.12元[171] - 母公司净利润由亏损635万元转为盈利105万元，实现扭亏为盈[173] 成本和费用（同比环比） - 2024年1-6月销售费用调整至营业成本金额为7,789,044.58元[25] - 研发投入4582.67万元，占营业收入比例达14.52%[45] - 营业成本同比下降18.83%至2.08亿元[52] - 管理费用同比增长34.58%至4767万元，主要因总部大楼折旧及无形资产摊销增加258万元，员工持股计划新增股份支付费用823万元[52] - 研发投入同比增长26.66%至4583万元，公司加大人工智能、云计算等领域创新投入[52] - 直接人工成本同比下降53.77%至716万元，占营业成本比重降至3.43%[58] - 直接人工支出金额同比下降53.77%至715.56万元[60] - 其他费用同比下降61.23%至2,632.85万元[61] - 研发费用从3261.05万元降至2009.87万元，减少38.4%[170] - 母公司营业成本大幅减少50.9%，从2.38亿元降至1.17亿元[172] - 研发费用减少29.0%，从1542万元降至1095万元[172] - 销售费用下降48.2%，从1912万元降至990万元[172] - 利息收入减少72.9%，从534万元降至145万元[172] 各条业务线表现 - 产品销售收入占比提升至56.41%毛利率达33.97%[34] - AI+云计算业务收入3,108.31万元超2024年全年水平[36] - AI+安全业务收入18,328.23万元同比增长156.32%毛利率50.99%[39] - 行业数智化解决方案业务收入为9901.19万元，同比下滑57.56%[42] - 产品销售业务收入同比激增1734.01%至1.78亿元，毛利率提升19.08个百分点至50.21%[55] - AI+安全产品业务收入同比增长156.32%至1.83亿元，毛利率提升31.57个百分点至50.99%[57] - 行业数智化解决方案业务收入同比下降57.56%，毛利率下降6.4个百分点至8.26%[57][58] - AI+安全产品及解决方案业务营业收入同比增长156.32%[59] - AI+安全产品及解决方案业务毛利率同比提升31.57个百分点[59] - 行业数智化解决方案业务收入同比下降57.56%至9,901.19万元[61] 各地区表现 - 通信安全管理产品在广东、海南、辽宁、山东及东南亚市场实现销售落地，带动业务快速回升[40] 管理层讨论和指引 - 公司计划推出多型号AI一体机系列产品并拓展智算云服务[43] - 重点推进多连发电磁网捕器产品及安保机器人能力迭代[43] - 通过组织结构优化和降本增效确保全年费用率显著下降[44] - 公司拟以总股本1.53亿股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）[9] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[105] - 现金分红总额为3,064,500元，占可分配利润269,309,684.59元的1.14%[105] - 公司净利润存在显著季节性波动，上半年收入较少而下半年尤其第四季度较高[96] - 客户结构以政府部门、事业单位及大中型企业为主，受预算管理制度影响[96] - 公司研发投入强度需保持不低于行业增速以避免技术代差风险[95] - 应收账款管理采取信用审批、现金折扣及账龄预警等风险控制措施[97] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，同比下降0.80%[24] - 投资活动现金流净流出同比扩大834.59%至3.94亿元，主要因采购6亿元服务器组建智算云平台[53] - 筹资活动现金流净流入同比增长1874.95%至5.03亿元，主要因新增5亿元银行借款[53] - 报告期投资额590,553,034.64元，较上年同期27,694,916.76元大幅增长2,032.35%[70] - 智算服务中心项目本报告期投入579,840,379.52元，累计投入579,840,379.52元，项目进度93.48%[72] - 杰创智能总部及研发生产基地项目累计投入492,728,107.02元，项目进度100%[72] - 募集资金总额100,097.34万元，募集资金净额91,154.85万元[77] - 报告期内使用募集资金31,586.6万元，累计使用募集资金89,409.63万元，使用比例98.09%[77] - 累计变更用途的募集资金总额16,088.71万元，占募集资金净额比例17.65%[77] - 尚未使用募集资金总额1,745.22万元，存放于募集资金专户[77] - 使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额12,850.00万元[79] - 公司使用超募资金人民币9,300万元永久补充流动资金[80] - 公司将节余募集资金10,821.10万元和剩余超募资金5,267.61万元（合计16,088.71万元）投入新智算云服务项目[81] - 智慧城市平台升级项目实际投入12,322.61万元，达到承诺投资额的100%[82] - 智慧安全产品升级项目实际投入3,997.21万元，达到调整后投资额的99.3%[82] - 杰创研究院建设项目实际投入6,043.77万元，达到调整后投资额的88.07%[82] - 补充营运资金项目实际投入26,189.74万元，超承诺投资额0.85%[82] - 智算云服务建设项目（募集资金部分）已投入10,821.10万元，进度达100%[82] - 智算云服务建设项目（超募资金部分）已投入1,067.60万元，进度仅20.27%[82] - 募集资金承诺项目累计投入59,374.43万元，总体完成率98.96%[82] - 超募资金投向累计使用28,967.60万元，其中补充流动资金占比96.32%[82] - 公司使用超募资金9300万元人民币永久补充流动资金[83] - 公司将结余募集资金10821.1万元及剩余超募资金5267.61万元（合计16088.71万元）投入新项目"智算云服务建设及运营项目"[83] - 公司以自筹资金预先支付发行费用382.33万元及募集资金投资项目4525.6万元，已从募集资金中置换[83] - 智算云服务建设及运营项目报告期投入11888.7万元，累计投入11888.7万元，投资进度73.89%[85] - 智算云服务建设及运营项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态，报告期实现效益0元[85] - 经营活动现金流量净额为-1.27亿元，较去年同期-1.26亿元基本持平[176] - 投资活动现金流出激增121.5%，从6.29亿元增至13.92亿元[176] - 筹资活动现金流量净额改善为5.03亿元，去年同期为-2834万元[176] - 期末现金及现金等价物余额为2.34亿元，较期初减少1793万元[176] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.05亿元，与上年同期负1.04亿元基本持平[179] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至负4.20亿元，上年同期为负5048.65万元[179] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善至5.03亿元，上年同期为负3019.26万元[179] - 购建固定资产等长期资产支付现金激增至6.46亿元，较上年同期1891.53万元增长3315%[179] - 投资支付现金为6.82亿元，较上年同期5.90亿元增长15.6%[179] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元，较期初2.15亿元减少10.5%[179] 资产和负债状况 - 总资产26.70亿元，较上年度末增长20.00%[24] - 归属于上市公司股东的净资产15.27亿元，较上年度末增长4.13%[24] - 在建工程余额同比大幅上升21.54个百分点至5.8亿元[64] - 短期借款同比大幅增长12.6个百分点至3.37亿元[64] - 长期借款同比增长4.07个百分点至1.21亿元[64] - 交易性金融资产同比下降11.03个百分点至9,850.4万元[64] - 信用减值损失占利润总额比例达45.6%[63] - 受限资产总额为533,428,236.73元，其中货币资金6,698,570.39元为保证金，固定资产390,248,266.34元和投资性房地产136,481,400.00元为抵押借款[68] - 以公允价值计量的金融资产中其他类别期末金额964,981,000.00元，累计公允价值变动98,504,000.00元[75] - 货币资金期末余额为2.4076亿元，较期初减少3.1594亿元（降幅11.6%）[164] - 交易性金融资产期末余额为9850.4万元，较期初减少2.29亿元（降幅69.9%）[164] - 应收账款期末余额为4.9965亿元，较期初增加3276.2万元（增幅7.0%）[164] - 在建工程期末余额为5.8018亿元，较期初大幅增加5.3687亿元（增幅1243.8%）[165] - 短期借款期末余额为3.3709亿元，较期初大幅增加3.3633亿元（增幅4792.8%）[165] - 长期借款期末余额为1.2063亿元，较期初增加1.1151亿元（增幅1101.8%）[166] - 归属于母公司所有者权益合计为15.2658亿元，较期初增加6051.5万元（增幅4.1%）[166] - 公司总资产从211.47亿元增至265.12亿元，同比增长25.4%[167][168][169] - 货币资金从2.27亿元降至1.99亿元，减少12.3%[167] - 交易性金融资产从3.06亿元降至0.90亿元，大幅减少70.6%[167] - 在建工程从431.69万元激增至5.80亿元，增长124倍[167] - 短期借款从10.10万元骤增至3.36亿元，增长3325倍[168] - 公司所有者权益合计增长至15.27亿元，较上年末14.67亿元增长4.1%[181][183] - 未分配利润增长至2.49亿元，极上年末2.30亿元增长8.1%[181][183] - 资本公积增长至10.51亿元，较上年末10.42亿元增长0.8%[181][183] - 归属于母公司所有者权益增长至15.27亿元，较上年末14.66亿元增长4.1%[181][183] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为15.97亿元人民币，较期初减少7491.82万元人民币[185] - 公司2024年上半年综合收益总额亏损3374.91万元人民币，其中归属于母公司所有者部分亏损3308.81万元人民币[185] - 公司2024年上半年利润分配总额为1520.79万元人民币，全部为对股东的分配[185][187] - 公司2024年上半年库存股增加2596.12万元人民币[185] - 公司2025年上半年母公司所有者权益合计为15.28亿元人民币，较期初增加3495.90万元人民币[189][191] - 公司2025年上半年母公司综合收益总额为1054.62万元人民币[189] - 公司2025年上半年资本公积增加402.28万元人民币，主要来自股份支付[189] - 公司2025年上半年库存股减少2038.99万元人民币[189] - 公司2025年上半年未分配利润增加1054.62万元人民币，与综合收益总额一致[189] - 公司2025年上半年通过其他项目调整库存股减少2038.99万元人民币，同时增加所有者权益2038.99万元人民币[189][191] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少4752.31万元，期末余额为15.35亿元[193][195] - 公司股本保持稳定为1.54亿元[193][195][197] - 资本公积保持稳定为10.38亿元[193][195] - 未分配利润减少2156.19万元至2.90亿元[193][195] - 综合收益总额亏损635.40万元[193] - 对股东分配利润1520.79万元[193] - 库存股增加2596.12万元极[193][195] - 公司于2022年首次公开发行2562万股，发行后总股本1.02亿股[196] - 2023年实施每10股转增5股，新增股本5123.5万元，总股本增至1.54亿元[197] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1,169,818.28元[30] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为3,608,316.68元[30] - 非经常性损益合计金额为4,330,465.30元[30] - 扣除股份支付影响后净利润为26,959,548.06元[26] 子公司和关联方表现 - 广东杰创智能科技有限公司净利润为926.31万元，营业收入为19062.56万元[93] - 北京蓝玛星际科技有限公司净利润为392.51万元，营业收入为1974.8万元[93] - 广州常云科技有限公司净利润为-321.84万元，营业收入为154.92万元[93] - 共同对外投资广东杰创机器人有限公司注册资本1000万元[132] - 广东杰创机器人有限公司总资产271.08万元，净资产252.76万元[132] - 广东杰创机器人有限公司报告期净利润为-47.24万元[132] - 控股股东孙超持有广东虹翼智能科技80%股份[156] - 实际控制人龙飞持有公司股份1277.55万股，谢皑霞持有920.4万股[156] - 公司报告期控股股东及实际控制人均未发生变更[157][158] 股份和股东结构 - 员工持股计划覆盖37名核心人员，持有2,568,000股占总股本1.67%[107] - 6名高级副总裁通过员工持股计划各持有110,000股，各占总股本0.07%[107] - 已离任监事汪旭、邢少英、连军荣通过员工持股计划分别持有90,000/20,000/55,000股[107] - 公司控股股东及实际控制人孙超、龙飞、谢皑霞所持股份限售期为36个月[115] - 公司董事/高管每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[115] - 公司董事/高管离职后半年内不得转让所持公司股份[115] - 公司股东朱勇杰、陈小跃、李卓屏所持股份限售期为12个月[115] - 有限售条件股份增加72.4万股至5228.3万股，占总股本比例由33.54%升至34.02%[148] - 无限售条件股份减少72.4万股至1.01亿股，占总股本比例降至65.98%[148] - 控股股东孙超增持27.8万股限售股，期末持股增至2169.7万股[149][150] - 股东龙飞增持27.9万股限售股，期末持股增至1268.3万股极[149][150] - 董事陈小跃离任新增15万股限售股，总极售股达60万股[149][150] - 高管郑红莲增持1.7万股限售股[149][151] - 公司股份总数保持1.54亿股不变[148] - 报告期末普通股股东总数为15,963人[153] - 控股股东孙超持股比例为14.18%，持股数量为21,789,200股，其中质押4,600,000股[153] - 股东龙飞持股比例为8.31%，持股数量为12,775,500股[153] - 股东朱勇杰持股比例为6.68%，持股数量为10,275,000极[153] - 股东谢皑霞持股比例为5.99%，持股数量为9,204,000股[153] - 员工持股计划持股比例为1.67%，持股数量为

国泰海通证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杰创 智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对杰创智能关于控股子公司增资扩股暨关联交易的事项进行了核查，核查情况 与意见如下： 一、关于控股子公司增资扩股暨关联交易概述 基于公司"AI+云计算产品及解决方案"业务板块快速发展，为进一步充实开 展业务主体的资本，加快私有云与智算云服务业务增长，并激励核心业务团队， 公司控股子公司广州常青云科技有限公司（以下简称"常青云"）拟以 2.50 元/注 册资本的价格进行增资，合计增加注册资本 894.7368 万元。 本次增资各方拟合计出资 2,236.8453 万元认缴上述新增注册资本。其中， 公司拟出资 1,342.1053 万元，认缴注册资本 536. ...

公司业务进展 - 智算云服务建设及运营项目进展顺利 服务器等算力设备已基本完成交付 [2] - 设备即将开始业务运营 公司以此为基础进一步打造智算云集群 [2] 战略发展规划 - 升级商业模式 扩大"AI+云计算"业务规模 [2] - 开发行业垂类大模型产品及AI智能体产品 [2] - 加快落地人工智能战略 持续推进业务升级转型 [2]

公司投资者关系管理 - 未来公司将加强与投资者的互动与交流 [1] - 公司将及时向投资者传递公司发展动态 [1]

融资交易情况 - 8月11日融资买入额0.16亿元 位列沪深两市第2296位 [1] - 当日融资偿还额0.35亿元 净卖出1920.61万元 [1] - 最近三个交易日（8月7日-11日）融资买入额分别为0.36亿元、0.39亿元、0.16亿元 [1] 融券交易情况 - 8月11日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [1]