关联交易金额 - 2025年拟与关联方日常关联交易总额不超360万元[1] - 2024年度同类交易实际发生总额83.60万元[1] - 2025年接受广州三川劳务预计300万元，已发生99.15万元，上年57.14万元[2] - 2025年向广州香榭采购预计60万元，已发生26.46万元，上年26.46万元[2] 关联方财务 - 2024年广州三川总资产1423.71万元，净资产665.43万元，收入862.54万元，净利润 -84.41万元[5] - 2024年广州香榭总资产 -18.55万元，净资产 -21.40万元，收入4.63万元，净利润 -21.40万元[6] 审议情况 - 监事会、独立董事、保荐机构同意2025年度日常关联交易预计事项[11][12][13] - 2025年度日常关联交易预计已通过相关会议审议，程序合规[13]

审计委员会 - 由卢树华、陈小跃、赵汉根组成，召集人为卢树华[1] - 2024年召开四次会议，审议多项议案[2] 审计相关 - 认为中审众环具备审计服务专业能力[3] 公司评估 - 认为财务报告真实准确完整[5] - 内控制度符合要求且成效良好[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将推动内控制度优化[7]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的主要单位为本公司及所有拥有控制权的子公司[5] - 重点关注高风险领域包括资金活动等多项业务[5] 制度建设 - 公司制定多项制度规范人力资源、印章等管理[7] - 制定《采购中心管理制度》，建立供应商准入和退出机制[9] - 制定制度规范销售业务，加强应收账款催收并计提坏账准备[10] - 制定制度保障存货资产计量准确和安全[11] - 规范工程项目管理，按预算控制工程支出[12] - 制定制度规定对外担保事项审议权限[13] - 制定财务核算相关制度，规范财务报告编报流程[13] - 推行全面预算管理，分析评价预算执行情况[14] - 采用分级分类归口管理合同，整改合同管理问题[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷标准为错报≥合并财务报表总资产的1%[20] - 财务报告内部控制重要缺陷标准为合并财务报表总资产的0.5%≤错报＜合并财务报表总资产的1%[20] - 财务报告内部控制一般缺陷标准为错报＜合并财务报表总资产的0.5%[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷有严重违反国家法律法规等5种特征[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷有公司决策程序不科学等4种特征[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷指除重大、重要缺陷之外的其他控制缺陷[20] 其他 - 公司定位为人工智能产品和应用解决方案提供商[6] - 建立内部信息传递机制，通过多种方式交流信息[15] - 开展内部审计工作，提出改进意见并督促整改[15] - 本期不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[21] - 无其他内部控制相关重大事项说明[22] - 报告日期为2025年4月21日[22]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”，方式为网络互动[1] - 参加人员包括董事长孙超、董事兼总裁龙飞等[1] 投资者参与 - 2025年4月25日15:00 - 17:00通过网址www.ir - online.cn参与互动[2] - 2025年4月24日17:00前可在平台提问题[2] 联系方式 - 联系人是赵捷，电话020 - 83982136[4] - 传真020 - 83982123，邮箱jcir@nexwise.com.cn[5]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额56.82万元[2] - 2024年度累计发生额1030.00万元[2] - 2024年末余额1086.82万元[2] 各公司往来资金 - 深圳市军泰科技开发有限公司2024年初、年末余额均为6.82万元[2] - 广州杰创物联科技有限公司2024年初40.00万元，发生额10.00万元，年末50.00万元[2] - 广州杰创产业发展有限公司2024年初、年末余额均为10.00万元[2] - 广州常青云科技有限公司2024年度发生额1010.00万元，年末1010.00万元[2] - 广东杰创电子制造有限公司2024年度发生额10.00万元，年末10.00万元[2]

杰创智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等内部管理制度的有关规定，认真履行职责， 依法行使职权，通过列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公 司经营活动、财务状况、重大事项决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行 了有效的监督，维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： 报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为公司认真 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月 | 第三届监事会第 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 | | | 6 日 | 十五次会议 | 表监事候选人的议案》 | | | | | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | ...

股份相关 - 公司已发行股份数为153,705,000股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 公司设立时发行的面额股每股金额为1元，发起人于2015年2月26日全部完成实缴出资[2] 股东权益与会议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[4] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[4] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可对全资子公司相关事项依法提起诉讼[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应在事实发生当日向公司书面报告[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[6] 担保与决策 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[5] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[5] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[5] - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[5] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设职工代表担任的董事1名[8] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[8] - 董事与董事会会议决议事项所涉企业或个人有关联关系的，不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权[8] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司2日内披露情况[7] - 董事辞任报告在下任董事填补缺额后方能生效[7] - 公司应在独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[8] 财务与运营 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[9] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[9] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[9] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[9] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[9] 其他 - 公司法定代表人辞任后，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] - 董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入公司股票或其他具股权性质证券，所得收益归公司所有，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份等情况除外[3] - 代理投票授权委托书由他人签署时授权文件需公证[6] - 股东大会召开时公司全体董事、监事和董事会秘书应出席，总裁等高级管理人员应列席[6] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议时，他们应列席并接受股东质询[6] - 董事会和监事会工作报告由股东大会以普通决议通过[6] - 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案由股东大会以普通决议通过[6] - 董事会和监事会成员的任免及其报酬支付方法由股东大会以普通决议通过[6] - 公司年度预算方案、决算方案由股东大会以普通决议通过[6] - 公司年度报告由股东大会以普通决议通过[6] - 选举2名以上董事或监事时应实行累积投票制度[7] - 股东会选举2名以上独立董事时应实行累积投票制度[7] - 正式公布表决结果前相关各方对表决情况负有保密义务[7] - 被证券交易所公开认定不适合担任公司职务且期限未届满者不能担任董事[7] - 董事对公司负有忠实义务，如不得侵占公司财产等[7] - 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应为公司最大利益尽合理注意[7] - 违反规定选举、委派或聘任董事无效，任职期间出现问题公司解除其职务[7] - 董事未经报告和决议不得与公司订立合同或进行交易等[7] - 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员[8] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[8] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，高级管理人员存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[8] - 董事辞职生效或任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，忠实义务在规定合理期限内仍有效[8] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效，无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[8] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[9] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[10] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[10] - 本次章程修订事项经董事会审议通过后需提交股东大会审议[11] - 公告发布时间为2025年4月21日[12]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额100,097.34万元，净额91,154.85万元[1] - 首次公开发行股票2,562.00万股，每股发行价39.07元[1] - 募集资金投资项目总投资和投入均为60,000.00万元[3][4] 现金管理 - 拟用不超30,000.00万元闲置募集和不超50,000.00万元自有资金现金管理[1][6][20] - 投资期限不超12个月，额度和期限内资金可循环滚动使用[6] - 闲置募集资金投资需安全性高、流动性好，自有资金不涉高风险投资[7][8] - 现金管理决议自股东大会通过起12个月有效，收益优先补足资金[9][12] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过议案[20][21][22] - 监事会、独立董事同意闲置募集不超3亿、自有资金不超5亿现金管理[21][23] - 保荐机构认为事项合法合规，需股东大会通过，同意闲置募集资金现金管理[24]

会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议[1] - 会议审议并通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年末总资产222,487.62万元，较2023年末减少4.15%[3] - 2024年末净资产146,683.71万元，较2023年末减少8.16%[3] - 2024年营业总收入64,435.92万元，较上年同期减少24.47%[3] - 2024年净利润 -7,997.69万元，上年为662.03万元，同比由盈转亏[3] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议[4] - 2024年召开4次股东大会[6] - 2024年战略等委员会分别召开1、4、2、3次会议[8] 信息披露 - 2024年披露各类公告142份[10] - 2024年召开业绩说明会2次[10] - 2024年答复投资者提问213条[10] - 2024年发布《投资者关系活动记录表》3份[10] 未来展望 - 2025年董事会增强履职能力提升运作水平[11] - 2025年规范信息披露加强投资者交流[12] - 2025年董事会推进内控建设提升管理效率[13]