股东会延期及临时提案 - 公司原定于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会，现延期至2025年6月17日召开[1][2] - 控股股东孙超先生（持股14.68%，合计2,255.75万股）提出新增临时提案《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，符合《公司法》关于持股1%以上股东提案权的规定[1] - 董事会审议通过该临时提案并提交股东会，提案内容涉及募集资金用途变更，属于股东会职权范畴[1] 会议安排及投票机制 - 现场会议时间为2025年6月17日14:30，网络投票通过深交所系统（9:15-11:30/13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行[2][3] - 投票规则要求同一表决权不得重复投票，优先采用第一次有效投票结果[3] - 股权登记日为2025年6月11日，登记股东可通过现场委托或网络投票参与表决[3][5] 审议事项及特别条款 - 主要审议《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，该提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 涉及中小投资者利益的提案将单独计票，中小投资者定义为持股5%以下且非公司董事、监事及高管的其他股东[5] 会议登记及联系方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及股东账户卡，自然人股东需持身份证办理登记，异地股东可通过传真或信函在2025年6月13日17:00前完成登记[6] - 登记地址为广州市黄埔区瑞祥路88号董事会办公室，联系电话020-83982316，传真020-83982123[6] 网络投票操作流程 - 网络投票分为深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）两种渠道，需提前办理数字证书或服务密码认证[7][10] - 投票选项包括同意、反对、弃权，总议案与具体提案冲突时以第一次有效投票为准[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2562万股A股，每股发行价39.07元，募集资金总额100097.34万元，净额91154.85万元[1] - 公司拟募集资金60000万元，超募资金31154.85万元[2] 募投项目投资情况 - 截至2025年5月31日，募投项目计划投资60000万元，实际投资48039.76万元，占比80.07%[5] - 截至2025年5月31日，超募资金计划31154.85万元，实际投资27900万元，占比89.55%[6] 具体项目节余情况 - 智慧城市平台升级及产业化项目节余1457.27万元[7] - 智慧安全产品升级及产业化项目节余5231.44万元[10] - 杰创研究院建设项目节余4132.39万元[10] 资金使用计划 - 公司超募资金净额31154.85万元，永久补充流动资金27900万元，剩余5267.61万元[12] - 公司拟将节余募集资金和剩余超募资金投入“智算云服务建设及运营项目”[13] 新项目情况 - 智算云服务建设及运营项目预计总投资78896万元，拟使用募集资金16088.71万元[15] - 项目达产年限5年（不含建设期），达产后拟实现年销售收入约18396.23万元，年净利润约4056.23万元，静态回收期约4年[28] 研发投入 - 2022 - 2024年公司研发投入分别为6372.32万元、8103.71万元和7308.85万元，占主营业务收入比重分别为8.49%、9.50%和11.34%[26] 市场情况 - 2024年中国人工智能产业规模达2697亿元，2025 - 2029年将保持32.1%的年均复合增长率[24] - AI算力需求在过去数年间增长超15万倍[19] 业务拓展 - 公司以广州、北京双总部为核心，依托全国30余处分支机构拓展业务[27] 项目风险及措施 - 项目实施存在收益不达预期风险，公司采取措施减少闲置算力并提升技术附加值[33] 审议情况 - 2025年6月6日公司第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案[35] - 董事会、监事会、审计委员会、保荐机构均认可相关事项[36][37][38][39]

采购情况 - 公司拟采购服务器用于智算云服务，金额不超6亿[3] - 交易标的在重庆，预计2025年7月交付[5] 交易性质 - 不构成重大资产重组和关联交易[3] 决策流程 - 经董事会和监事会审议通过，无需股东会审议[6] 采购目的 - 用于智算云服务及人工智能开发，利于升级业务[7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2562.00万股A股，每股发行价39.07元，募集资金总额100,097.34万元，净额91,154.85万元，超募资金31,154.85万元[3][4] - 截至2025年5月31日，募投项目计划投资60,000.00万元，实际投资48,039.76万元，占比80.07%；超募资金计划31,154.85万元，实际投资27,900.00万元，占比89.55%；募集资金合计计划91,154.85万元，实际投资75,939.76万元，占比83.31%[7] - 2023 - 2025年公司永久补充流动资金合计27,900.00万元，当前超募资金剩余5,267.61万元[14] 募投项目进展 - 截至2025年5月31日，智慧城市平台项目计划投资13,779.88万元，实际投资12,322.61万元，占比89.42%，节余1,457.27万元[7][9] - 截至2025年5月31日，智慧安全产品项目计划投资9,257.00万元，实际投资3,843.88万元，占比41.52%，调整后投入4,025.56万元，节余5,231.44万元[7][12] - 截至2025年5月31日，杰创研究院项目计划投资10,994.49万元，实际投资5,683.53万元，占比51.69%，调整后投入6,862.10万元，节余4,132.39万元[7][12] - 截至2025年5月31日，补充营运资金项目计划投资25,968.63万元，实际投资26,189.74万元，占比100.85%[7] 项目调整与新投入 - 公司将“智慧城市平台升级及产业化项目”结项，调整“智慧安全产品升级及产业化项目”和“杰创研究院建设项目”投入金额，节余资金及剩余超募资金16,088.71万元用于新项目[2] - 智算云服务建设及运营项目预计总投资78,896.00万元，拟使用募集资金16,088.71万元[16] 研发投入 - 2022 - 2024年公司研发投入分别为6,372.32万元、8,103.71万元和7,308.85万元，占主营业务收入比重分别为8.49%、9.50%和11.34%[24] 市场拓展 - 公司以广州、北京双总部为核心，依托全国30余处分支机构拓展业务[25] 新项目预期 - 项目达产年限5年（不含建设期），达产后拟实现年销售收入约18,396.23万元，年净利润约4,056.23万元，静态回收期约4年[27] 风险应对 - 公司面临智能算力技术迭代、资金、收益不达预期等风险[29][30][31] - 公司将强化技术预研团队，锁定硬件设备服务消纳，签订设备回收处置约定对冲跌价风险[29] - 公司将严格规范资金使用与审批，加强成本控制，制定授信政策和销售策略规避资金风险[30] - 公司采用长期合作、统租包销等方式减少闲置算力，提供更多技术附加值提升收益[31] 审议情况 - 公司于2025年6月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案[34] - 董事会认为事项有利于公司，同意结项、变更并投入新项目，提交股东会审议[34] - 监事会认为事项审议程序合法有效，有利于提高资金使用效率，维护股东利益[35] - 审计委员会认为事项符合战略规划，有利于增强竞争力，提高资金使用效率[36] - 保荐人认为事项不涉及关联交易，决策审批程序合规，不损害股东利益[38]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会延期至6月17日14:30召开[3][23] - 股权登记日为6月11日[3] - 网络投票时间为6月17日9:15 - 15:00[6][18][19] 股东信息 - 控股股东孙超持股2255.75万股，占比14.68%[4] 会议事项 - 审议《关于取消监事会的议案》等多项议案[8] - 第1、2、3提案对中小投资者表决单独计票披露[9] - 提案2.01、2.02、2.03需2/3以上表决权通过[9] 登记信息 - 登记时间为6月13日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[11] - 登记地点为广州市黄埔区瑞祥路88号公司董事会办公室[11] - 异地股东17:00前以专人送达等方式登记[11] 其他 - 现场会议会期半天，费用自理[12] - 网络投票代码为351248，简称"杰创投票"[17] - 授权委托有效期至股东会结束[23]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年6月6日召开，3位监事均出席[2] 项目决策 - 审议通过“智慧城市平台升级及产业化项目”结项[3] - 调整“智慧安全产品升级及产业化项目”等募集资金投资总金额[3] 资金安排 - 节余及超募资金合计16088.71万元，用于“智算云服务建设及运营项目”[3] 后续流程 - 同意开立专项账户，授权管理层办理事宜，议案待股东会审议[3][4]

募投项目调整 - 同意“智慧城市平台升级及产业化项目”结项[3] - 同意调整“智慧安全产品升级及产业化项目”等募投项目投资总金额[3] - 募投项目节余及剩余超募资金共16,088.71万元用于投资新项目[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项等议案》表决9票同意待股东会审议[4] 资产采购 - 同意公司采购算力设备总金额不超6亿元[5] - 《关于购买资产的议案》表决9票同意[5]

公司动态 - 杰创智能拟采购服务器用于智算云服务，采购总金额预计不超过人民币6亿元 [1] - 采购旨在为公司打造智算集群、开展智算云服务业务提供算力设备支持 [1] - 采购基于公司人工智能技术开发及发展"AI+云计算"业务的实际需要 [1] 业务发展 - 公司计划通过采购服务器进一步升级商业模式 [1] - 采购将有助于扩大"AI+云计算"业务规模 [1] - 服务器将用于为客户提供智算云服务 [1]

信息披露 - 收到单笔1000万元以上政府补助需自愿披露[7] - 与日常经营相关超5000万元合同可披露[7] - 披露信息前需部门核对、合规审查、董事长批准[9] - 信息公告由董事会秘书对外发布[10] 资料保存 - 履职文件资料保存不少于10年[12] - 合同协议等资料保存不少于10年[17] 责任规定 - 董事会对信息披露误导或遗漏担责[11] - 部门负责人传信息违规被追责[11] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[21][22] - “以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[12] 延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 会议记录 - 会议记录应保存10年[22] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[25] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[26] 表决结果 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[26] 方案实施 - 股东会通过派息、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[28] 授权决议 - 股东会对董事会授权，普通决议事项需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[29] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[28] 规则相关 - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施[32] - 本规则修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[32] - 本规则由董事会负责解释[32] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比、表决方式、提案表决结果和决议详细内容[27] - 提案未获通过或变更前次决议，应在股东会决议公告中作特别提示[28] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程规定就任[28] 权益保护 - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者合法权益[28]