审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，选举需全体董事过半数通过[5] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，董事长提名，董事会聘任[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 听取内部审计等机构工作汇报，取得相关报告和资料[11] - 审议公司内部控制评价并出具年度报告[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施情况[12] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见[13] - 依法检查公司财务，监督董事和高级管理人员行为[14] - 对外部审计机构工作评价等事项形成书面决议呈报董事会[18] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次，在财报公布前举行[19] - 两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[19] - 会议需三分之二及以上委员出席方可举行[19] - 决议须经全体委员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[20] - 表决事项与委员有利害关系时该委员应回避[20] - 会议记录保存期限不少于十年[20] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳意见需披露并说明理由[10] - 内部审计部门为审计委员会决策提供公司相关财务报告等书面资料[17] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[23]

人事变动 - 汪旭、连军荣、邢少英离任监事，继续担任其他职务[3] 会议决策 - 2025年5月29日审议通过取消监事会议案，需股东会审议[3] 制度调整 - 废除《监事会议事规则》，修订多项制度，部分需股东会审议[4][5] - 修订制度已通过相关会议审议，将在指定网站披露[5] 职权承接 - 监事会职权由董事会审计委员会承接[3]

会议时间 - 现场会议6月16日14:30召开[2][18] - 网络投票6月16日进行[2] 登记信息 - 股权登记日6月11日[4] - 登记时间6月13日9:00 - 12:00/13:30 - 18:00[7] 投票信息 - 提案2.01、2.02、2.03需2/3以上表决权通过[6] - 投票代码【351248】，简称"杰创投票"[12] 会议提案 - 包括总议案及取消监事会等非累积投票提案[18]

会议信息 - 第四届监事会第八次会议通知于2025年5月25日发出[2] - 会议于2025年5月29日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于取消监事会的议案》[3] - 取消后由董事会审计委员会承接职权[3] - 需提交公司股东会审议[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年5月29日召开，通知于5月25日发出[2] - 公司同意于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等多个议案获9票同意，部分需提交股东会审议[3][4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》获9票同意[5]

公司参展产品 - 公司携三大核心警用科技产品矩阵参展 包括"掌安星"电磁网捕具身智能产品 陆空一体智能装备"杰创哮天犬" 以及"常青云"警用高性能DeepSeek超融合一体机 [2] - "掌安星"电磁网捕系列产品包含电磁网捕器 电磁网捕巡防机器狗 电磁网捕无人机与电磁网捕巡防机器人四项创新产品 基于自主研发电磁弹射技术实现远距离无伤抓捕 [2] - 飞天机器狗Pro"杰创哮天犬"展现陆空一体智能装备能力 电磁破窗器和电磁破窗消防无人机展示高层救援与紧急破窗实战能力 [3] 技术解决方案 - AI智慧公安解决方案深度融合视频分析与语义分析技术 构建"视觉感知-语义洞察-智能决策"闭环体系 实现行为与语言双维度风险预警 [3] - 方案通过监所 交警等场景演示 展现异常行为检测 敏感词识别等精准能力 [3] 行业应用场景 - 产品适用于公安机关抓捕辅助 应急处突等工作 可应用于重大活动安保场景 [2] - 公司打造"地空一体"智能安防体系 覆盖地面巡逻 低空防控到高层救援全场景 [3]

会议信息 - 2025年5月12日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席会议股东及代表111人，代表股份59,586,325股，占比38.8881%[4] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数59,524,875股，占比99.8969%[5] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数4,943,475股，占比98.5163%[10] - 《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》关联股东回避表决股份总数54,043,700股[11] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》中小股东同意股数4,950,475股，占比98.6558%[12] - 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意股数59,518,875股，占比99.8868%[13] - 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意15,749,075股，占比99.5666%，反对61,350股，占比0.3879%，弃权7,200股，占比0.0455%，关联股东回避表决股份总数43,768,700股[15] - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的议案》同意59,524,875股，占比99.8969%，反对57,550股，占比0.0966%，弃权3,900股，占比0.0065%[16] 其他 - 北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[17] - 备查文件包含2024年年度股东大会会议决议和北京国枫律师事务所出具的法律意见书[18][19]

会议信息 - 公司于2025年4月21日发布2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月12日在广州市黄埔区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）111人，代表股份59,586,325股，占公司有表决权股份总数的38.8881%[7] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意59,524,875股，占比99.8969%[9] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意59,524,875股，占比99.8969%[10] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意59,566,875股，占比99.9674%[11] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意59,518,875股，占比99.8868%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意59,511,875股，占比99.8751%[13] - 《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》同意5,461,075股，占比98.5287%[15] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意59,518,875股，占比99.8868%[16] - 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意15,749,075股，占比99.5666%，反对61,350股，占比0.3879%，弃权7,200股，占比0.0455%[19][20] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》同意59,524,875股，占比99.8969%，反对57,550股，占比0.0966%，弃权3,900股，占比0.0065%[21] 议案结果 - 第一项至第十项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数同意通过[21] - 第十一项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上同意通过[21] - 第六项及第十项议案的关联股东已回避表决[21] 会议结论 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[22]

业绩情况 - 2024 年公司净利润亏损 7997.69 万元，与上年同期对比，净利润减少 1308.05% [1] - 2025 年一季报显示，公司实现归母净利润 1363.38 万元，同比增长 911.82% [2] - 2024 年公司经营活动现金流量净额为 -4236.28 万元，较去年同期下降 235.88% [5] - 2024 年公司研发投入占营业收入的比例达到 11.34% [15] 业绩下滑原因 - 高毛利的通信安全管理产品收入周期性下降，解决方案服务受市场影响毛利率下降，导致公司整体毛利下滑 [1] - 公司上市后为营造更加优质的生产、经营和办公环境、引进优秀人才、实施股权激励，导致管理费用增加 [1] - 个别客户出现流动性危机、加之财政预算收紧，公司严格遵守坏账准备计提政策，针对出现逾期情况的应收账款一次性计提足额的减值拨备 [1] 改善措施 业务转型 - 2025 年大力推进以人工智能技术产品和解决方案为牵引的业务转型，在行业数智化解决方案业务稳扎稳打的同时，把握 AI+安全产品及解决方案赛道回暖契机实现业务快速增长，大力发展 AI+云计算产品和具身智能（安保机器人）产品两条新增长曲线 [2] 经营管理 - 采取降本增效、强化应收账款管理、盘活存量资产等措施持续改善经营业绩 [2] 现金流管理 - 针对应收账款制定严格的催收制度，优化客户信用政策，对信用状况不佳客户减少赊销或要求预付款 [5] - 优化存货库存管理，借助市场调研、数据分析、销售预测模型等，准确把握市场需求，减少库存积压 [5] - 严格执行预算制度，全面审查各项费用，削减非必要、不产生价值的支出 [5] - 降低采购成本，通过集中采购增加议价能力，与供应商建立长期合作获取优惠价格，拓宽采购渠道，对比不同供应商报价和质量，选择性价比高的采购方案 [5] - 在付款端严格执行采购计划，积极向供应商争取有利的付款条件和付款方式，有效把控付款节奏 [6] - 在回款端建立覆盖全流程的、有效的管理机制，通过多部门之间高效联动、协调，实现对应收账款全流程的监控和管理 [6] 业务成果 AI+安全产品业务 - 某省社会管理信息化平台新一期建设项目基本完成交付并通过初次验收 [3] - 手持式电磁抓捕网产品获得某省公安厅警械装备采购项目近千万金额订单 [3] 云计算业务 - “常青云”抓住 DeepSeek 带来的行业机会，打造 AI 超融合一体机产品，获得粤传媒、广东实验中学、广田股份等用户采购应用 [3] AI+机器人业务 - 推出自主研发的安保机器人和无人机系列产品，涵盖公安、消防、应急等各类场景，完善“自营+渠道+电商”销售体系，将优势产品销售范围扩大至全国，并探索智能安保机器人系列产品的研发，将客户群体从公安扩展至大安全 [3] 市场拓展 - 目前以境内市场为主，积极开拓“一带一路”国家市场，销售通信安全系列产品 [13] - 未来将继续开拓云计算产品和具身智能产品在“一带一路”相关国家的销售推广，并通过参加国际性展会、设置销售机构等方式，逐步夯实面向海外的销售渠道 [13][14] 技术合作与研发 技术合作 - 已与华南理工大学、中山大学、武汉大学、上海交通大学等高校建立联合实验室或开展课题研究，并计划进一步深化产学研合作，特别是在 AI 智能体、AI 机器人、AI 超融合等新兴领域共建联合创新实验室 [14] - 积极参与行业技术联盟，并与细分领域头部企业开展战略合作，包括国产化方向的摩尔线程、麒麟软件等芯片及操作系统厂商，以及智用开物、某机器人公司等合作伙伴 [14] 技术研发 - 研发常青云 AI 智能体应用平台和智算平台，并提供配套的 DeepSeek 一体机、超融合一体机等算力硬件，采用“动态路由”和“多智能体协同”技术，减少大模型“幻觉”，提高智能体进行推理决策、增强搜索、内容生成的准确性 [15] - 研发面向安全、消防、应急场景需求的电磁科技和安保机器人系列产品，电磁科技产品包括电磁网捕器、电磁破窗器、电磁防暴装备等，安保机器人包括各类四足、轮式机器人和低空行业无人机 [15][16] 行业优势与前景 机器人赛道优势 - 基于对公安、消防、应急等应用领域行业 know - how 的深度理解和对需求的准确把握，为机器人赋予智能识别、安全控制、感知导航、电磁网捕等能力，与上游机器人厂商能力互补 [9] - 是国内少有的具备微型电磁发射核心技术的企业，机器人、无人机搭载公司的电磁网捕器、破窗器等产品，能够实现从巡逻监控到任务执行的闭环操作，具有独特竞争优势 [9] 行业前景 - 2025 年中国安全应急装备产业规模将超过 1 万亿元；我国提出到 2025 年要研发一批先进应急机器人，建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，应急机器人属于技术攻关和实战应用重点领域 [10] - 全球智能安防机器人市场已达到数百亿美元规模 [10] 战略合作与应用场景 战略合作 - 与广州智用开物人工智能科技有限公司达成战略合作，结合双方优势，共同开发智能问数、知识助手、公文助手等智能体应用，实现政府高效的跨部门数据协同与决策辅助 [12] 应用场景 - 常青云 AI 智能体应用平台能够帮助客户一键部署本地知识库和 RAG 系统，打造基于本地知识库的智能问答、AI 客服、AI 产品助理、AI 办公助手、公文生成器、校对宝等智能体应用 [11] - 人工智能行业应用及产品积极参与政务 AI 建设，服务于海关部门，多个省、市公安机关、司法监狱，政务服务和数据管理部门等政府单位 [12] - 在教育、传媒等使用场景，常青云为职校、中学等用户部署备课助手、智能题库等应用，为粤传媒搭建 AIGC 内容生产中心 [12]

纪要涉及的公司 杰创智能 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现与战略转型** - 2024 年业绩不佳，归母净利润亏损约 8000 万元，营收约 6.4 亿元，主要因行业需求疲软和通信安全管理产品周期性需求下降[2] - 2025 年第一季度业绩显著回升，归母净利润同比增长 911.82%，验证战略转型正确性[1][2] - 确立向 AI 产品与应用解决方案提供商转型战略，聚焦 AI 算力基础设施和 AI 行业应用两大方向[1][2] 2. **研发投入** - 2024 年研发投入约 7000 万元，占营收比重 11.34%，虽绝对数下降但研发强度不减[1][4] - 调整技术研究开发方向，坚持市场导向，裁剪不适合市场化的开发方向[4] - 统一管理梳理研发成果，形成人工智能、智能算力和物联感知三大核心业务[1][4] 3. **核心能力平台模块** - 构建数据、训练、模型和推理四大基础中心，整合八大能力平台模块，提升 AI 应用开发效率[1][5] 4. **业务收入分类调整** - 将传统智慧安全和智慧城市领域细分为 AI 加云计算、AI 加安全、行业数字化解决方案[1][9] - AI 加云计算业务毛利率高、增长潜力大，去年打下标杆客户基础，今年预计有较好增长[9] 5. **内部管理与资本运作** - 去年股份回购用于第一期员工持股计划，为核心团队提供 250 多万股持股，对骨干严格考核[10] - 有明确外延并购意愿和充足资源，围绕 AI 领域，今年希望落地，未来一两年重点推进[20] 6. **2025 年业绩展望** - 行业数字化解决方案确保规模企稳，保持较好业务质量[11] - AI 加云计算及 AI 加安全业务为增长点，一体机业务订单达去年全年水平，探索新业务模式[3][11] - 通信安全管理产品周期性回暖，巨升智能相关业务有积极前景[11] - 预计行业智能化解决方案业务收入达 5 亿多元，AI 加安全业务收入增长两至三倍，AI 加云计算业务收入增长十倍以上，全年收入增长 20%-30%[3][21] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **产品与业务布局** - 超融合一体机是主推产品，一季度订单达去年全年水平，二季度确定订单约三四千万元，有三个版本针对不同客户需求[3][12] - 在低空领域布局，开发低空反制平台，产品用于公安、消防应急领域，已中标项目并在重大安保活动部署[13] - 2024 年在 AI 安全领域发布电子围栏和机器狗新产品[14] - 自主研发电磁网捕系列产品，今年取得好效果，探索与机器人结合，4 月初成立机器人公司[15] - 面向智算中心提供智能化解决方案，与腾讯有合作，探索算力租赁业务[18] - 考虑通过算力租赁为政企及教育领域客户提供推理算力服务[19] 2. **机器人公司规划** - 与新未来科技合作，结合安防领域能力打造空地一体解决方案[17] - 与国内知名学校战略合作，5 月中旬警博会发布全系列机器人产品，下半年商业化量产并用于重大活动安保[17]