杰创智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等内部管理制度的有关规定，认真履行职责， 依法行使职权，通过列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公 司经营活动、财务状况、重大事项决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行 了有效的监督，维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： 报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为公司认真 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月 | 第三届监事会第 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 | | | 6 日 | 十五次会议 | 表监事候选人的议案》 | | | | | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按要求变更会计政策[2][4] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整后为3557.27万元[6] - 2023年度合并报表营业成本调整后为70157.04万元[6] - 2024年度合并报表销售费用调整后为3598.45万元[6] - 2024年度合并报表营业成本调整后为54551.77万元[6] 影响说明 - 变更对财务等影响小，不改变已披露年报盈亏性质[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月18日公司董事会、监事会审议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，软件与信息技术服务业同行业客户14家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 中审众环43名人员近3年受行政处罚6人次等[4] 签字注会与费用 - 签字注册会计师李亚东2024年起为公司服务，近3年签1家上市公司审计报告[6] - 2024年度审计费用80万元，2025年度费用标准将综合确定[6]

杰创智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生、刘桂雄先 生（于 2024 年 2 月任期届满后离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生、刘桂雄先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

2024 年，国际形势复杂多变，全球经济发展不稳定性持续增加，国内经济 发展也面临了产业恢复趋缓的严峻形势，多种因素相互交织为公司发展带来了更 多的挑战。面对严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，持续深化管理改革， 不断优化公司治理结构，推进技术研发和创新，积极探索新的业务领域，不断提 高公司品牌影响力，产品和服务的市场竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。 杰创智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，积极开展 董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实 履行职责和义务，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构， 促进公司持续健康稳定发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 截至 2024 年末，公司总资产 222,487.62 万元，较 2023 年末减少 4.15%； 净资产 146,683.71 万元，较 2 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-025 杰创智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特此公告。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关 于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解报告期内公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 ...

杰创智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杰创智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 公司充分认识到内部控制体系存在固有局限性，仅能对达到上述目标提供合 理保证。内部控制的有效性可能因公司内外部环境变化及业务发展而动态调整。 为此，公司将严格遵循《企业内部控制基本规范》及中国证监会相关规定，以全 面 ...

杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关 于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解报告期内公司的经营成果、财务状况及未来的发展规划， 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 21 日在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杰创智能科技股份有限公司 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-024 杰创智能科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-033 杰创智能科技股份有限公司 关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公 司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》， 同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 300,000.00 万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告 如下： 为支持业务发展，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保， 公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司向银行申请 综合授信提供连带责任担保。实际担保金额以公司和实际控制人与银行签订的担 一、公司和子公司申请综合授信的情况 公司和子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 300,000.00 万元，有效期自股东大会审议通过 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-038 杰创智能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并计 提了资产减值准备。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 公司依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内 的 2024 年末各类资产进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净 值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相关资产减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 单位：元 | 减值项目 | 明细 | 本年金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -49,315.67 | | | 应收账款坏账损失 | -39,271,859.46 ...