江西威尔高电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西威尔高电子股份有限公司董事会现就提名刘木勇 为江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西威尔高电子股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西威尔高电子股份有限公司第一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 姓名 | 国籍/ | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地区 | 职务 | 性股票数量 | 拟授予权益总 | 告之日公司总股 | | | | | (万股) | 数的比例 | 本的比例 | | 王同盟 | 中国 | 核心骨干员 | 5 | 3.33% | 0.04% | | | 台湾 | 工 | | | | | 李栋成 | 中国 | 核心骨干员 | 18 | 12.00% | 0.13% | | | 台湾 | 工 | | | | | 朱瑞珍 | 中国 | 核心骨干员 | 13 | 8.67% | 0.10% | | | 台湾 | 工 | | | | | 李宗衡 | 泰国 | 核心骨干员 | 3 | 2.00% | 0.02% | | | | 工 | | | | | Poomeak Tongchai | 泰国 | 核心骨干员 | 8 | 5.33% | 0.0 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F.,TAIPING FINANCE TOWER,YITIAN ROAD 6001,FUTIAN, SHENZHEN,CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第103号 致：江西威尔高电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与江西威尔高电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 接受公司的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 ...

人事变动 - 2024年7月10日公司召开职代会选举宋文明为第二届监事会职工代表监事[1] - 宋文明将与两名非职工代表监事共同组成第二届监事会[1] 人员信息 - 宋文明出生于1987年，大专学历[5] - 截至公告日宋文明间接持有公司股份6万股，占比0.04%[5] 其他 - 公司第一届监事会任期即将届满[1] - 公告于2024年7月11日发布[3]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-033 江西威尔高电子股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 10 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：《江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘木勇作为江西威尔高电子股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西威尔高电子股 份有限公司董事会提名为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西威尔高电子股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

会议安排 - 公司拟于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划相关议案[2] - 征集对象为截止2024年7月22日15:00登记在册并办理出席会议登记手续的全体股东[11] - 征集时间为2024年7月23 - 24日（9:30 - 11:30，14:30 - 17:30）[11] 征集相关 - 征集人唐艳玲截止公告披露日未持有公司股份[2] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告进行委托投票权征集[11] 公司信息 - 公司股票代码为301251，上市于深圳证券交易所[5][6] - 公司法定代表人为邓艳群，董事会秘书为贾晓燕[6] 授权委托 - 委托投票股东送达授权委托书指定收件人为许莹，联系电话0752 - 6666529，地址为广东惠州惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004[13] - 授权委托有效期限自签署日至2024年第二次临时股东大会结束[18]

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对威尔高募投项 目延期事项进行了核查，具体情况如下： 单位：万元 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-038 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议决定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）14：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:1 ...

激励计划股份情况 - 拟授予第二类限制性股票总量150.00万股，占公司股本总额1.11%[9][33] - 首次授予123.00万股，占拟授予权益总数82.00%，占公司股本总额0.91%[9][33] - 预留27.00万股，占拟授予权益总数18.00%，占公司股本总额0.20%[9][33] 激励对象情况 - 首次授予激励对象总人数为19人，包括中层管理人员和核心骨干员工[10][27] - 王同盟获授5万股，占拟授予权益总数3.33%，占公司总股本0.04%[35] - 李栋成获授18万股，占拟授予权益总数12.00%，占公司总股本0.13%[35] 授予价格与有效期 - 首次授予及预留部分授予价格均为18.80元/股[9][10][46][48] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][38] 授予时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予，预留部分12个月内授出[12][39] 归属比例 - 首次授予第一个归属期归属比例20%，第二个30%，第三个50%[40][41] - 若预留部分2024年三季报披露前授予，归属期和比例同首次；之后授予，第一个50%，第二个50%[41] 业绩目标 - 首次授予2024年营业收入目标值不低于11亿，触发值不低于10亿[54] - 2025年营业收入目标值不低于15亿，触发值不低于14亿，净利润目标值不低于1.4亿，触发值不低于1.2亿[54] - 2026年营业收入目标值不低于20亿，触发值不低于18亿，净利润目标值不低于2.0亿，触发值不低于1.8亿[54] 个人考核与归属 - 激励对象个人考核结果对应个人归属比例分别为“优秀”100%、“良好”80%、“合格”60%、“不合格”0%[56] 成本摊销 - 假设2024年7月底首次授予，首次授予123.00万股需摊销总成本2098.87万元[68] - 2024 - 2027年需摊销成本分别为445.27万元、902.39万元、540.87万元、210.35万元[68]