证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-035 江西威尔高电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事会提名邓艳群、陈星、贾晓燕为 公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名唐艳玲、刘木勇为公司第 二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第一届董事会提 名委员会已对上述董事候选人任职资格 ...

江西威尔高电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西威尔高电子股份有限公司董事会现就提名刘木勇 为江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西威尔高电子股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西威尔高电子股份有限公司第一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-038 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议决定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）14：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:1 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号： 2024-031 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1524)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 33,655,440 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 28.88 元/股。本次募集资金总额为人民币 971,969,107.20 元，扣除发行费用(不含税)人民币 100,383,184.67 元后，实际募 集资金净额为人民币 871,585,922.53 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日划至公司募集资金专项账户，天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并 于当日出具天职业字(2023)第 45416 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况和存储情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

二、公司关注并核实情况说明 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-030 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、江西威尔高电子股份有限公司股票交易价格连续两个交易日（2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证 券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个 交易日（2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 ...

公司概况 - 公司名称为江西威尔高电子股份有限公司，证券代码为301251，证券简称为威尔高 [1] - 公司主要从事工控领域的电机、电控、电源等产品的研发、生产和销售 [1] - 工控领域营收占比约40%，包括服务器电源等产品，正在从一次电源向二次电源、从工控的三电向汽车电子的三电产品延伸扩展 [1] 业务发展 - 去年销售量有所上涨，但国内产品价格有所下调，导致营收略有下滑 [2] - 今年泰国公司的产能是最大的增量，产品以汽车电子和二次电源为主，有较好的订单预期，预计2024年5月投产 [3] - 江西工厂2024年新增一万平米/月的高端板车间，惠州工厂进行技术和制程能力的升级改造 [4] - 国内第二季度生产稼动率恢复至九成 [5] - 泰国订单量对国内有比较好的推动和带动作用 [6] 投资者关注 - 投资者关注公司工控领域的产品分布情况 [1] - 关注公司去年营收略有下滑的原因以及今年的整体产品布局 [2] - 关注今年第二季度国内的产量情况 [5] - 关注泰国订单量对国内订单的影响 [6]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-029 江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下: 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,621,760 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.340000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.206000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算 ...

公司经营相关 - 如有增持回购计划，公司将按规定及时履行信息披露义务，公司管理层将做好经营管理提升业绩回报投资者[1] - 泰国工厂正在设备安装调试阶段，2024年5月份进行试生产，整体进度正常，泰国工厂产能释放有利于新客户开拓和产品结构优化，公司设立海外销售团队承接东南亚等地订单[1] 股东相关 - 公司首次公开发行前入股股东目前均处于锁定期内，公司暂无收到股东发来的减持意向，相关信息以公告为准[1] 活动相关 - 活动为2024年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间是2024年5月17日下午15：00 - 17：00，形式为线上交流，上市公司接待人员为总经理和董事会秘书兼财务负责人[1]

股东大会信息 - 2024年5月13日召开，现场15:00开始，网络投票分时段进行[4] - 9人参会，代表91,699,420股，占比68.1163%[8] 投票情况 - 各议案总表决同意91,692,720股，占比99.9927%[10][13][15][17][19][21][25] - 中小股东总表决同意10,997,200股，占比99.9391%[11][13][15][17][19][23][25] 项目议案 - 使用超额募集资金建年产60万㎡线路板项目议案通过[27][28] 其他 - 见证律所广东信达，律师宋幸幸、罗晓丹[29] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[31]

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼 邮政编码：518017 11/F、12/F, TaiPing Finance Tower, YiTian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R China 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第121号 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于2024年4月23日在巨潮资讯网站上刊载了《江西威尔高电子 股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（下称"《董事会公告》"）， 按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审 议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会 ...