活动基本信息 - 活动名称：2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：江西威尔高电子股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

公司基本信息 - 公司注册地址位于江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号，办公地址也在同一地点[6] - 公司网址为https://www.welgao.com，电子信箱为wlgpcb@welgaopcb.com[6] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.34元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为822,690,486.20元，较上年下降1.69%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为87,267,659.64元，较上年增长2.69%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为104,973,151.04元[7] - 公司2023年末净资产为908,950,239.98元，较上年增长115.78%[8] 行业发展趋势 - PCB作为电子产品之母，在通信、计算机、汽车电子等终端电子产品中广泛应用，是电子信息产业链的重要组成部分[14] - 全球PCB行业产值年复合增长率将稳定在5.4%，预计到2028年产值将突破900亿美元[15] 主营业务 - 公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，产品包括双面板、高多层板，产品类型覆盖厚铜板、Mini LED光电板、平面变压器板、光模块等，产品应用于工业控制、显示、汽车电子、新能源、通讯设备、AI智能等领域[16] - 公司的盈利模式为提供定制化PCB产品，根据客户需求生产出符合客户要求的产品，销售给境内外客户获取合理利润[16] 研发和技术优势 - 公司专注于厚铜板、Mini LED光电板、平面变压器板等产品的研发和工艺技术优化，应用于多个工序，如蚀刻、压合、钻孔、防焊等[22] - 公司通过高多层涨缩板单元间的钻带间距平移技术，保证PCB涨缩板钻孔后孔间距满足尺寸要求[23] - 公司开发了一种不含氢氧化钠的特殊有机油墨剥离剂，有效去除PCB的阻焊层，避免腐蚀基材的树脂[23] 财务管理 - 公司2023年销售费用为18,268,368.16元，同比增长5.06%；管理费用为41,840,547.92元，同比增长13.17%；财务费用为-5,111,460.72元，同比减少11.83%；研发费用为37,149,714.58元，同比增长5.59%[35] - 公司2023年研发人员数量为174人，较2022年增加9.43%[39] - 公司2023年研发投入金额为37149714.58元，占营业收入比例为4.52%[39] 环保和社会责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规，加强环保投入，持续增强环保意识[107] - 公司废水处理采用先进的环保处理工艺和污水处理系统，严格控制污染物排放总量，确保达标排放[116] - 公司推广绿色办公理念，采纳智能化的协同办公软件，实施无纸化办公策略，并推行二手纸张的循环利用[123] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定[71] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求[71] - 公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，加强投资者关系管理，履行信息披露义务[71]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-023 江西威尔高电子股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日发 布《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》及公司经营情况，公司 将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00 时在全景网举办 2023 年度及 2024 年 第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邓艳群女士、总经理陈星先 生、董事会秘书兼财务负责人贾晓燕女士、保荐代表人曾文强先生、帖晓东先生、 独立董事刘木勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 ...

募集资金情况 - 2023年9月6日公开发行3365.5440万股普通股，每股28.88元，募资971,969,107.20元，净额871,585,922.53元[1] - 截至2023年12月31日，对募集资金项目无投入，使用超募资金81,096,000元[2] - 募集资金余额（含现金管理）为797,284,567.32元[2] 资金存放与使用 - 各银行初时存放及截止日余额不同，如建行吉安高新支行初存381,265,920.98元，截止日余105,555,412.99元[6] - 各银行有不同类型存款及理财产品，合计589,940,000元[7] - 2023年9月22日同意用不超10000.00万元闲置资金补流，截至年底使用10000.00万元[17] 项目与资金规划 - 120万平方米印制电路板项目承诺投资60126.59万元[16] - 超募资金27032.00万元，8109.60万元用于永久补流，占比30.00%[16][17] - 未明确投向超募资金18922.40万元[16]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-024 江西威尔高电子股份有限公司 关于使用超额募集资金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目：威尔高电子（泰国）有限公司年产 60 万㎡线路板项目（以下 简称"本项目"） 4、本次投资建设项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 5、本次使用部分超额募集资金用于投资建设泰国威尔高年产 60 万㎡线路 板项目已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十七次会议审议 通过，尚须提交公司股东大会审议。 6、风险提示：项目实施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方 有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划的可能性，因此该项目存在管 理风险、技术风险、财务风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔 高电子股份有限 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入822,690,486.20元，较上年同期减少1.69%[2] - 2023年度公司净利润90,164,400.79元，较上年同期增加2.69%[2] - 截至2023年12月31日，公司总资产为1,961,338,385.73元，较上年同期增加115.78%[2] 未来展望 - 2024年公司董事会围绕战略目标规划落实高质量发展经营计划[15] - 2024年泰国工厂产能释放，利于开拓新客户和优化产品结构[18] 新产品和新技术研发 - 2024年公司将深入研发多高层板、高频高速板、特殊工艺板等高端产品[15] 市场扩张和并购 - 2023年投资泰国年产60万平方米印制电路板项目[16] 其他新策略 - 公司拟向建设银行申请26,900万元授信额度[5] - 公司拟向工商银行申请21,500万元授信额度[5] - 公司将加强与现有重点客户合作，拓展国外高端市场[18] - 公司实施以客户为中心的销售服务导向[18] - 公司购置先进设备，建设自动化生产线[19] - 公司将培养专业技术管理团队，制定详细人力资源规划[20] - 公司将完善法人治理结构，加强内控制度和风险控制体系建设[21] - 公司将加强投资者关系管理，组织交流会并及时披露信息[21]

江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]1235-1 号 li 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 -- 3 我们审核了后附的江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"）《江西威尔高电 子股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 。 威尔高管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 》》及相关公告格式规 定编制《江西威尔高电子股份有限公司董事会关于募集资金 2023 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通等方式，对 威尔高 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商民生证券 有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,365.5440 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.88 元。截至 2023 年 9 月 1 日止， 本公司共 ...

江西威尔高电子股份有限公司董事会 经核查独立董事唐艳玲、刘木勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西威尔高电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事唐艳玲、刘木勇的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司使用超额募集资金 二、募集资金投资项目情况 根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目： 公司本次募集资金净额为人民币 87,158.59 万元，本次募集资金净额超过上 述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为 27,032.00 万元。2023 年 9 月 22 日、2023 年 10 月 12 日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议、第一 届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,109.60 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%，实际使用金额为 8,109.60 万元。 三、本次超募资金投资建设项目的情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 15 日召 开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》， 同意在泰国设立威尔高电子（泰国）有限公司，主要从事电子产品生产、销售 ...