江西威尔高电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现江西威尔高电子股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》法律、法规和相关规定及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）委托理财； （七）对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东 ...

江西威尔高电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》和《江西威尔高电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本实施细则。 第二条 公司在董事、监事选举时应当实行累积投票制度。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选举两名及两名以上的 董事（该等董事应同为独立董事或非独立董事）或者两名及两名以上的监事（非 职工监事）时，每一股份拥有与应选董事或者监事（非职工监事）人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票方式。即公司股东大会选举董 事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或 监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监 事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依 次决定当选董事或监事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见具 体如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具 ...

江西威尔高电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议的独立意见 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次 会议于 2023 年 9 月 22 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根 据《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场， 对公司第一届董事会第十六次会议的相关事项，发表如下独立意见： 一、 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见 公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资 金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金 的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策 程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规 定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股 东利益的情形。为此，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项， 并同意提交 2023 ...

江西威尔高电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-004 江西威尔高电子股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威 尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司 首次公开发行人民币普通股 3,365.5440 万股。天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]45416 号）。 经审验，公司完成首次公开发行股票后，本次公开发 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-006 江西威尔高电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募 资金 8,109.60 万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批 准，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民 ...

江西威尔高电子股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 天职业字[2023]46524 号 二、管理层的责任 威尔高管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订 )》的规定编制《以自筹资金预先 支付发行费用的专项说明》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 目 录 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 - -1 以自筹资金预先支付发行费用的专项说明 - -3 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 天职业字[2023]46524 号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"威尔高")《以自筹资金预先 支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威尔高为以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得 用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为威尔高用募集资金置换预先支付发行 ...

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第一届董 事会第十六次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。会议由董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司董事会认为：公司现阶段现金流充裕，在确保不影响公司日常资金正常 周转和主营业务正常开展的前提下，拟使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲 置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。 公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自 有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-008）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023 ...

江西威尔高电子股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件 和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 ...