证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-020 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，会议分别审议通 过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 在公司任职的非独立董事根 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：江西威尔高电子股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-025 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）公司第一届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 21 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 5 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-014 江西威尔高电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《 ...

保荐机构工作 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查公司1次并报送报告[3] - 发表独立意见9次[4] - 2023年12月11日对公司培训1次[4] 公司情况 - 信息披露等方面无问题[5] - 公司及股东履行承诺[7] 其他 - 保荐代表人无变更[8] - 无监管措施事项[8] - 无其他重大事项[8]

江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1235 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编程·京 审计报告 天职业字[2024]1235号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了威 尔高 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

财务表现 - 2024年第一季度，江西威尔高电子公司营业收入为20.42亿元，同比增长10.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比下降11.71%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元，同比增长22.59%[5] - 公司基本每股收益为0.16元，同比下降30.43%[5] - 公司总资产为204.01亿元，较上年末增长4.02%[5] - 公司本季度净利润为20,880,986.68元，较上期有所下降[35] - 公司综合收益总额为8,749,397.79元，较上期有所下降[35] - 公司基本每股收益为0.16元，稀释每股收益为0.23元[36] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为17,656股，前十名股东持股情况中，吉安嘉润投资持股数量最多，占比50.51%[24] - 公司控股股东为吉安嘉润投资有限公司，实际控制人为邓艳群和陈星夫妻[25] - 公司股东刘素杰持有157,000股股份[26] - 公司股东梁涛和岳宗允分别通过中信证券持有101,000股和96,421股股份[27] - 公司首发前限售股股东包括吉安嘉润投资、邓艳群、陈星等，限售股数未发生变化[28] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，臧君岭持有250,000股，BARCLAYS BANK PLC持有223,486股[25] 资产情况 - 公司交易性金融资产增加至22.83亿元，同比增长44.10%[8] - 公司在泰国建设工厂项目，已投资自有资金3425万元美元，用于生产各类电路板产品[31] - 公司资产减值损失增加至0.95亿元，同比增长47.07%[22] - 公司管理费用增加至1.40亿元，同比增长84.30%[18] - 公司投资收益增加至0.96亿元，同比增长833.83%[20] - 公司资产总计为2,040,139,582.59元，较上期有所增长[33] - 2024年第一季度，江西威尔高电子股份有限公司的流动资产合计为1,389,071,172.68元，较上期略有下降[32] - 非流动资产合计为651,068,409.91元，较上期有所增长[33] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2.27亿元，较上期增长44.5%；经营活动现金流出小计为1.70亿元，较上期增长53.9%；经营活动产生的现金流量净额为0.57亿元，较上期增长22.4%[37] - 投资活动现金流出小计为3.53亿元，较上期增长211.6%；投资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，较上期增长1622.6%[38]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-013 江西威尔高电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，独立董事向董事会递交了 2023 年度 独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告 ...

公司治理 - 2023年召开4次董事会和3次股东大会，两位独立董事全勤出席董事会及3次股东大会[3] - 2023年董事会专门委员会共召开3次会议，审计委员会召开3次[8] 合规情况 - 2023年无对外担保、关联方违规占用资金情况[5] - 2023年未变更募投项目，募集资金管理等合规[5] - 2023年无重大并购重组事项[5] 财务相关 - 2023年高级管理人员薪酬方案符合规定，发放合规[6] - 2023年未披露业绩预告及业绩快报[6] - 2023年聘用财务审计机构程序合规[6] - 2023年有未分配利润[6] - 2023年未实施回购股份[6]

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A- 1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师347人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江西威尔高电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细 则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12 月，总部北 ...