华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司部分募集资金投资项目延期 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为华融 化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等文件的要求，华泰联合对华融化学部分募集资金投资项 目延期相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元，实际 募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中超募资金总额为 406,422,251.75 元），上述资金 ...

公司治理会议情况 - 2023年召开5次董事会和4次股东大会[4] - 审计委员会召开5次会议，薪酬与考核、提名委员会各召开2次[9][10] 独立董事履职情况 - 应参加6次董事会，现场1次通讯5次，无委托缺席，列席4次股东大会[6] - 2023年发表独立意见5份，事前认可意见1份[7] - 现场工作11天，多次陪同考察参会交流[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[17] 市场扩张和并购 - 报告期内未发生收购或被收购事项[16]

业绩数据 - 2023年营业收入10.59亿元，同比下降6.67%[6] - 2023年归母净利润1.39亿元，同比增长13.53%[6] - 2023年末总资产24.96亿元，同比增长12.58%[6] - 2023年末归属母公司所有者权益17.50亿元，同比增加5.87%[6] 人员相关 - 截至2023年底公司共有员工603人[5] - 2023年开展培训13次，参加培训员工达2176人次，累计时长6528小时[11] - 2023年开展两期“雄鹰经营后备人才训战营”培训计划，每期为期4天[27] 研发成果 - 2023年新增专利25项，包括发明专利1项、实用新型专利24项[7] - 2023年8月通过GB/T 29490 - 2013知识产权管理体系认证[7] 安全环保 - 2023年安全投入947.70万元，接受多部门检查未发现重大隐患及事故[14] - 2023年环保投入533.59万元[18] - 2023年节能创效超300万元[20] 项目进展 - 2023年5月9日完成老旧装置专项整治[13] - 2023年12月29日完成设计诊断隐患整改[13] - 2023年9月完成《安全生产责任制》修订[13] 能源消耗 - 2023年电用量22794.78万度，折标准煤28014.79吨[23] - 2023年天然气用量954.17万立方米，折标准煤11586.06吨[23] - 2023年蒸汽用量3.28万吨，折标准煤3088.09吨[23] - 2023年水用量259.91万吨[23] - 2023年折标准煤总额42807.48吨，平均能耗0.4041吨标准煤/万元[23] 其他 - 2023年多个节能项目取得成效，如氢气压缩机更换电机节能量14.57吨标煤[24] - 2023年捐款捐物总价值近7万元[25]

会议时间 - 2024年3月28日15:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2024年3月25日[3] - 登记时间为2024年3月27日前（含）9:00 - 17:30[9] 会议信息 - 地点在成都锦江区金石路366号18楼会议室[4] - 审议13项议案，9、12项需特别决议通过[5][8] 投票信息 - 网络投票代码351256，简称为"华融投票"[14] - 深交所交易系统9:15—9:25等时段投票[15] - 深交所互联网系统9:15—15:00投票[16]

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-012 华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次为全资子公司提供担保预计的总额为 250,000 万元，均为对资 产负债率超过 70%的全资子公司的担保预计，担保预计总额占公司最近一期经审 计净资产比例为 142.85%； 1、担保预计具体情况如下表： 单位：人民币万元 2、截至 2024 年 2 月 29 日，公司担保余额为 40,934.67 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 23.39%，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%； 3、公司不存在对合并报表外单位的担保金额达到或超过最近一期经审计净 资产 30%的情况。 一、担保情况概述 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关 于为全资子公司提供担保预计的议案》，同意公司为全资子公司华融化学（成都） 有限公司（以下简称"华融成都"）提 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南28 楼 | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 华融化学股份有限公司 华融化学股份有限公司 专项鉴证报告 华融化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0110 号 目录: 1、华融化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 2、华融化学股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scol 我们接受委托,鉴证了后附的华融化学股份有限公司(以下简称"华融化学")管理层 编制的《华融化学股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 华融化学管理层的责任是提供真实、 ...

一、审议通过《关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联 交易的议案》。 华融化学股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 华融化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立董事专门会议第一次会 议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的形式通知公司全体独立董事。会议于 2024 年 3 月 7 日 7:50 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。应出席会议的独立董事有 2 名，实际出席会议的独立董事有 2 名。会议由独 立董事姚宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定，会议表决方式为记名投票表决。 会议由独立董事姚宁先生主持。主持人依次介绍了本次会议的相关人员，并 审议本次会议议案。 经举手/记名署名表决，会议通过决议如下： 姚宁 2024 年 3 月 7 日 (本页无正文,为《华融化学股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议》之签署页） 出席会议的委员: 公司 2023 年度实际发生日常关联交易金额为 6,501.85 万元，2024 年度公司 预计发生的关联交易金额 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-017 华融化学股份有限公司 关于修订《华融化学股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 修订前条款 修订后条款 | | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百五十五条 第一百五十五条 | | | | （六）差异化的现金分红政策 （六）差异化的现金分红政策 | | | | 公司董事会应当综合考虑所处行业特 公司董事会应当综合考虑所处行业特 | | | | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 | | | | 平以及是否有重大资金支出安排等因 平以及是否有重大资金支出安排等因 | | | | 素，区分下列情形，并按照公司《章程》 素，区分下列情形，并按照公司《章程》 | | | | 规定的程序，提出差异化的现金分红政 规定的程序，提出差异化的现金分红政 | | | | 策： 策： | | | | 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金 | | | | ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-018 华融化学股份有限公司 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度审计机构四川华信(集团)会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）对公司控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项审核报告（川华信专（2024）第0109 号）。具体内容如下： 一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。四川华信对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核，将上 述汇总表与四川华信审计公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 特此公告。 附：《2023年度非经营性资金占用及其他关 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入10.59亿元，同比降6.67%[2] - 2023年归母净利润1.39亿元，同比增13.53%[2] - 2023年末公司总资产24.96亿元，同比增12.58%[2] - 2023年末归母权益17.50亿元，同比增5.87%[2] 公司治理 - 2023年董事会开6次会，通过议案56项[4] - 2023年董事会提请召开3次临时、1次年度股东大会[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会5、2、2次[5][6] - 2023年5月9日董事会完成换届选举[7]