证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-032 华融化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 5 月 7 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会 议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表 决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份 359,057,000 股，占公司有表决权 股份总数的 74.8035％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 358,284,900 股， 占公司有表决权股份总数的 74.6 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 2 月 24 日，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》；2025 年 3 月 12 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司及子公 司为子公司提供总额度不超过 284,000.00 万元的连带责任保证额度，其中为资 产负债率大于等于 70%的子公司提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额 度、为资产负债率小于 70%的子公司提供不超过 134,000.00 万元的连带责任保 证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在有效期内可循 环使用。详见公司于 2025 年 2 月 25 日披露的《关于为子公司提供担保预计的公 告》（公告编号：2025-004）。 根据前述担保预计额度授权，华融化学（成都）有限公司（以下简称"华融 成都"）作为资产负债率低于 70%的全资子公司,其获授的连带责 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-029 华融化学股份有限公司 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的公告 公司着眼于长远和可持续发展，重视对投资者的合理投资回报，在综合分析 公司发展战略、经营实际情况、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，并充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利、现金流量状况、项目投资 资金需求（募集资金项目除外）等情况的基础上，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，公开透明地向市场传递对公司利润分配的合理预期。 二、本规划的制定原则 严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，充分听取股东 （特别是中小股东）、独立董事的意见，在保持公司利润分配政策连续性和稳定 性的同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并 坚持优先采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其它方式； 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，现金分红优先于股 票股利。在具备条件 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-030 华融化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年 第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月7日15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月7日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议4月21日10:00召开，通知4月17日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李红顺主持[2] 议案表决 - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》3票同意通过[2][3] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[4][5]

会议安排 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月21日9:30召开，通知4月17日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》议案[3] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5][6]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入385,550,493.62元，较上年同期增长57.42%，主要系供应链业务拓展[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,702,915.91元，较上年同期减少26.66%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2,643,482.84元，较上年同期增长93.98%，主要系本期经营性应收项目占用资金相较去年同期减少[5] - 本报告期末总资产2,430,901,186.06元，较上年度末增长2.52%[5] - 营业总收入本期为385,550,493.62元，上期为244,924,392.62元，同比增长约57.41%[20] - 营业总成本本期为370,932,761.05元，上期为222,307,235.73元，同比增长约66.86%[20] - 净利润本期为15,702,915.91元，上期为21,411,400.56元，同比下降约26.66%[21] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.04元，同比下降约25%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,643,482.84元，上期为 - 43,921,036.88元，亏损大幅减少[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为94,190,963.70元，上期为 - 208,209,551.35元，由负转正[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,894,679.99元，上期为8,654,146.61元，由正转负[24] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额427,428,592.76元，较期初余额310,546,366.47元有所增加[17] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额1,153,259,803.27元，较期初余额1,253,085,282.73元有所减少[17] - 2025年3月31日，公司流动资产合计2,072,963,270.84元，较期初2,027,411,674.04元有所增加[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计357,937,915.22元，较期初343,848,672.27元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司资产总计2,430,901,186.06元，较期初2,371,260,346.31元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计683,999,300.08元，较期初639,659,315.33元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计219,073.20元，较期初564,625.11元有所减少[18] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计1,746,682,812.78元，较期初1,731,036,405.87元有所增加[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计7,229,501.25元，其中非流动性资产处置损益358,342.75元，计入当期损益的政府补助479,175.03元等[7] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金较上年期末增长37.64%，达427,428,592.76元，主要系本期结构性存款到期兑付增加[9] - 预付款项较上年期末减少43.82%，为51,430,197.31元，主要系本期预付货款相对上期末减少[9] - 合同负债较上年期末增长58.60%，达35,081,768.65元，主要系本期预收的货款增加所致[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为361,999,386.84元，上期为162,796,481.19元，同比增长约122.37%[23] - 收回投资收到的现金本期为1,483,040,000.00元，上期为908,040,000.00元，同比增长约63.32%[23] - 取得借款收到的现金本期为155,027,092.83元，上期为40,000,000.00元，同比增长约287.57%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,479，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 新希望化工投资有限公司持股比例71.63%，持股数量343,800,000股，为第一大股东[11] - 前10名无限售条件股东中，新希望化工投资有限公司持股343,800,000股[12] - 截至报告期末，新希望化工投资有限公司343,800,000股首发前限售股将于2025年3月24日解除限售[14]

财务表现 - 2025年第一季度营收3.86亿元 同比增长57.42% [1] - 净利润1570.29万元 同比下降26.66% [1]

华融化学股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 4 月 14 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室 召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和 网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 2．会议出席情况 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-0025 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | | | 总表决结果 | 358,890,000 | 99.9599 | ％ | 42,600 | 0.0119 | ％ | 101,300 | 0.0282 ％ | 经出席会议有表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于华融化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：华融化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务 所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了华融化学股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 - 1 - 法律意见书 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。为出具本 ...