行业背景与政策驱动 - 化工行业在"双碳"目标和数字化转型驱动下进行深度升级和变革 [1] - 国务院《2024-2025年节能降碳行动方案》要求到2025年底能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出 [1] - 大规模设备更新和消费品以旧换新政策加速推动化工行业生产设备和技术现代化改造 [1] 公司战略与转型方向 - 华融化学是国内首家自主开发电子级低钠氢氧化钾技术及成套装置的企业 [4] - 公司升级聚焦三大方向：数字化升级、电气安全、精细化运维 [4] - 转型路径以数字化重构能源治理架构，融合能源管理与生产工艺 [4] - 公司生产效率提升35%、综合能耗下降6%、近三年累计节能降耗超千万元 [10] 合作伙伴与技术方案 - 施耐德电气提供覆盖全生命周期的EcoConsult、EcoCare、EcoFit新质服务体系 [7] - 合作构建中低压软硬件一体化解决方案，覆盖互联互通产品层到应用分析服务层 [7] - 实施"三步走"路线图：能源管理、设备节能、创新节能 [7] - 部署DNF7开关柜、EvoPacT HVX真空断路器等设备完成配电系统升级 [8] 成果与行业影响 - 华融化学入选"工信部2023年度智能制造优秀场景"和"国家数字化转型贯标试点企业" [10] - 获得"中国工业碳达峰领跑者"等多项荣誉 [10] - 2025年设备更新政策将撬动万亿级新兴市场 [10] - 合作案例为无机化学行业打造设备更新和绿色化改造新标杆 [10]

担保额度 - 公司为子公司提供不超28.4亿元连带责任保证额度，≥70%子公司不超15亿、＜70%子公司不超13.4亿，有效期12个月[2] - 华融成都获授8亿元、华融国际获授14亿元，截至2025年7月1日，对华融成都担保余额3.552425亿元、对华融国际担保余额5亿元[3] - 公司为华融成都、华融国际分别提供不超1亿元连带责任保证，担保期限三年[4] 资产池业务 - 2025年7月2日浙商银行完成公司资产池加载融资额度配套审批，额度不超1亿，华融成都、华融国际共享[3] - 资产池业务合作银行为浙商银行，业务主体含公司及华融成都、华融国际，期限不超2年[11][12] - 本次拟开展资产池融资额度不超1亿，均为资产池加载融资额度，华融成都、华融国际共享[12] 子公司财务数据 - 华融成都注册资本1.968亿元，2025年3月31日资产总额13.0473179326亿元、负债总额8.8882785607亿元等[6][7] - 华融国际注册资本0.1亿元，2025年3月31日资产总额5.690049亿元、负债总额5.465354亿元等[9][10] 担保余额及可用额度 - 截至公告披露日，华融化学（成都）担保余额45524.25万元，可用额度34475.75万元[17] - 截至公告披露日，成都华融国际贸易担保余额60000万元，可用额度80000万元[17] - 截至公告披露日，公司担保总余额105524.25万元，占最近一期经审计净资产比例60.96%[17]

化工板块集体反弹 - 7月1日午后化工板块出现集体反弹态势 红宝丽直线封涨停板成为板块领涨标的 山东赫达 长青科技 百合花等个股同样实现涨停 [1] - 兴业股份 红墙股份 北化股份等多只化工股涨幅超过5% 渝三峡A 华融化学 山东海化等相关个股亦出现不同程度上涨 [1] - 红宝丽当日成交额达到2.40亿元 换手率为3.57% [1] 相关公司主营业务 - 红宝丽主营环氧丙烷衍生品业务 包括聚氨酯硬泡组合聚醚 异丙醇胺系列产品等 在环氧丙烷及聚氨酯保温板领域具备技术优势 [1] - 山东赫达专注于纤维素醚等化工产品生产 [1] - 长青科技主要从事农药中间体及原药制造 [1] - 百合花是钛白粉行业的重要参与者 [1] - 兴业股份在功能性薄膜材料方面具备竞争优势 [1] - 红墙股份专业生产羟基酯类产品 [1] - 北化股份是硝化棉等军工化工材料的主要供应商 [1] - 渝三峡A在涂料业务方面保持稳定发展 [2] - 华融化学聚焦精细化工产品制造 [2] - 山东海化在纯碱 溴素等基础化工领域占据重要地位 [2] 行业背景 - 化工板块的集体走强反映出市场对相关产业链的关注度提升 环氧丙烷 聚氨酯等化工原料在建筑保温 制冷设备等下游应用领域需求稳定 [1] - 化工行业作为国民经济基础产业 其产品广泛应用于建筑 汽车 电子等多个领域 行业景气度变化往往与宏观经济走势密切相关 [2] 市场表现 - 当日化工板块整体表现活跃 多数个股实现上涨 板块内部分化明显 龙头企业涨幅相对突出 [1] - 市场成交量较前期有所放大 显示资金对化工股关注度回升 [1]

担保情况概述 - 公司及子公司为子公司提供总额度不超过284,000万元的连带责任保证额度，其中为资产负债率≥70%的子公司提供不超过150,000万元额度，为资产负债率<70%的子公司提供不超过134,000万元额度 [2] - 额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，可循环使用 [2] - 全资子公司华融国际（资产负债率>70%）获授140,000万元额度，截至2025年6月22日担保余额为35,000万元 [2] 最新担保协议 - 2025年6月23日与中国银行签订《最高额保证合同》，为华融国际综合授信业务提供15,000万元最高额连带责任保证，担保期限为债务履行期满后三年 [3][6] - 本次担保后，公司对华融国际担保余额增至50,000万元（原35,000万元+新增15,000万元） [4] 被担保人信息 - 华融国际成立于2019年，注册资本1,000万元，主营化工产品贸易，为公司全资子公司，非失信被执行人 [5] - 公司对其生产经营具有完全控制权，未要求反担保 [6][8] 董事会意见 - 担保事项在股东大会/董事会审批额度内，支持子公司经营资金需求 [7] - 华融国际偿债能力正常，担保风险可控，不影响公司正常运营 [7] 累计担保情况 - 截至公告日，公司累计对外担保余额85,524.25万元，占最近一期经审计净资产的49.41% [9] - 所有担保均为合并报表内子公司，无对外担保、逾期或涉讼担保 [9]

担保额度 - 公司为子公司提供不超284,000.00万元连带责任保证额度[2] - 为资产负债率≥70%子公司提供不超150,000.00万元额度[2] - 为资产负债率＜70%子公司提供不超134,000.00万元额度[2] 华融国际担保情况 - 华融国际获授140,000.00万元连带责任保证额度[2] - 2025年6月23日为其提供最高额15,000.00万元连带责任保证[3] - 担保后华融国际担保余额50,000.00万元，可用额度90,000.00万元[4] 华融国际财务数据 - 2024年12月31日资产总额48,151.23万元，负债46,347.41万元[7] - 2025年3月31日资产总额56,900.49万元，负债54,653.54万元[7] - 2024年营收135,143.06万元，净利润204.88万元；2025年1 - 3月营收39,046.50万元，净利润443.12万元[7] 总体担保情况 - 截至披露日，担保总余额85,524.25万元，占最近一期经审计净资产49.41%[11] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保、涉讼担保[12]

股东大会审议通过权益分派方案情况 - 公司2024年年度利润分配方案以总股本48,000万股为基数，每10股派发现金股利1.200000元人民币（含税），不送股且不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1] - 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，分配总额固定不变 [1] - 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致，且实施时间距离股东大会通过未超过两个月 [1] 权益分派方案细节 - 分红基准为现有总股本480,000,000股，每10股派1.200000元人民币现金（含税），境外机构及特定股东税后实际派发1.080000元/10股 [1] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内需补缴0.240000元/10股，1个月至1年补缴0.120000元/10股，超过1年免征 [2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [3][4] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月11日深交所收市后登记在册的全体股东 [4] - 现金股利通过中国结算深圳分公司代派至股东资金账户，自派股东由公司直接发放 [5][6] 其他重要事项 - 若自派股东在申请日至股权登记日期间股份减少导致代派现金不足，公司自行承担法律责任 [7] - 本次除权除息后，相关股东承诺的最低减持价格限制将相应调整 [7]

利润分配 - 以总股本48000万股为基数，每10股派现金股利1.2元（含税）[1] - 境外机构等每10股派1.08元[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月11日[3] - 除权除息日为2025年6月12日[4] - 业务申请期间为2025年6月3日至6月11日[7] 其他 - 不同持股时间补缴税款不同[3] - 减持价格不低于发行价，除权除息后相应调整[9]

担保额度 - 公司为子公司提供不超284,000.00万元连带责任保证额度[2] - 华融国际获授140,000.00万元连带责任保证额度[2] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额70,524.25万元，可用额度213,475.75万元[11] 华融国际情况 - 华融国际是公司全资子公司，成立于2019年2月25日，注册资本1,000.00万元[6] - 2024年12月31日资产总额48,151.23万元，负债46,347.41万元，净资产1,803.82万元[7] - 2025年3月31日资产总额56,900.49万元，负债54,653.54万元，净资产2,246.95万元[7] 担保事项 - 2025年5月16日，公司为华融国际与成都银行债务提供最高额10,000.00万元连带责任保证[3][8] - 本次担保前华融国际担保余额25,000.00万元，可用115,000.00万元；担保后余额35,000.00万元，可用105,000.00万元[4] 其他 - 公司担保总余额占最近一期经审计净资产比例为40.74%[11] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保、涉讼担保[12]

股东大会召开情况 - 华融化学2025年第二次临时股东大会于2025年5月7日15:30在成都市锦江区召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长邵军主持，董事会召集，程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 股东出席情况 - 总出席股东187人，代表股份359,057,000股，占公司有表决权股份总数的74.8035% [3] - 现场投票股东3人，代表股份358,284,900股（占比74.6427%） [3] - 网络投票股东184人，代表股份772,100股（占比0.1609%） [3] - 中小股东出席186人，代表股份15,257,000股（占比3.1785%） [4] - 中小股东现场投票2人，代表股份14,484,900股（占比3.0177%） [4] - 中小股东网络投票184人，代表股份772,100股（占比0.1609%） [4] 会议审议与法律程序 - 议案审议采用现场记名投票与网络投票结合方式，未披露具体议案内容 [7] - 北京中伦（成都）律师事务所见证会议并出具法律意见书，确认程序合法有效 [8] 其他事项 - 公司董事、监事及部分高管列席会议 [5] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [8]

北京中伦（成都）律师事务所 关于华融化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华融化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务 所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了华融化学股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 - 1 - 法律意见书 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责 ...