增资信息 - 星罗中昊拟2.50亿元对中昊芯英增资，86.7011万元计入注册资本，剩余计入资本公积[5] - 增资完成后，星罗中昊将持有中昊芯英7.6923%股权[5] - 增资前公司总股本1040.4132万元，增资后变为1127.1143万元[8][9] - 星罗中昊增资价格为每1元目标公司新增注册资本对应288.346976元[19] 股权结构 - 增资前杨龚轶凡出资93.5723万元，占比8.9938%，增资后占比变为8.3019%[8] - 增资前杭州苟以企业管理合伙企业出资246.7862万元，占比23.7200%，增资后占比变为21.8954%[8] - 目标公司董事会由7名董事组成，创始人可提名4名，赛智伯乐、星罗中昊、科德教育各可提名1名[24] 财务数据 - 中昊芯英2023年总资产64,249.42万元、净资产41,636.23万元、营业收入48,519.70万元、净利润8,132.64万元[10] - 中昊芯英2024年1 - 6月总资产59,325.72万元、净资产33,295.89万元、营业收入5,452.17万元、净利润 - 8,337.25万元[10] 业绩目标 - 2024年度、2025年度两年合计净利润不低于2亿元[26] 回购条款 - 若公司未能在2026年12月31日前完成合格IPO或被整体出售等情况，B轮投资人有权要求公司回购股权[24] - 若创始人或核心团队未经B轮投资人同意对外出售股权等情况，B轮投资人有权要求创始人回购股权[25] - 公司2024年度、2025年度两年合计净利润小于2亿元，B轮投资人有权要求公司回购股权[24] 项目建设 - 公司已在江西上饶投建算力规模为200PFlop/s（以TF32计算）的AI算力中心[27] 交易情况 - 2024年9月13日，公司董事会和监事会审议通过对外投资议案[5] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[5] - 本次对外投资资金为自有资金，不涉及发行股份，不影响股权结构[27] - 本次交易完成后中昊芯英成参股子公司，不改变合并报表范围，不重大影响本年度财务状况[27] 风险提示 - 本次对外投资交易实施存在不确定性风险[28] - 投资完成后中昊芯英经营可能面临诸多不确定因素，有投资亏损风险[28] 信息披露 - 公司将按规定根据投资进展及时履行信息披露义务[30] 备查文件 - 第三届董事会第八次会议决议[31] - 第三届监事会第七次会议决议[31] - 《增资协议》《股东协议》等[31]

增资情况 - 公司等合计对星罗中昊增资24990万元[2] - 增资后星罗中昊注册资本增至25000万元[2] - 公司直接持股变为50%[2] 影响与风险 - 利于扩大公司人工智能布局及星罗中昊规模[13] - 星罗中昊运作有经营收益不确定等风险[13]

股东大会信息 - 2024年9月30日14:30召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月24日[2] - 现场会议地点在长沙市天心区公司会议室[3] 议案审议 - 审议《关于增加公司经营范围等议案》，需2/3以上有效表决权通过[4] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年9月26日[5] - 网络投票代码351259，简称为ABL投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月30日[13][14] 其他 - 3%以上股份股东可提前十天提临时提案[8] - 会议预期半天，股东费用自理[8]

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十八条和《董事会议事规则》第八条 的规定，"紧急情况下需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过现场会议、 电话或者其他口头方式召开临时董事会会议，召集人应当在会议上做出说明"。 经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式送达全体董事。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符 合召开董事会会议的法定人数，其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通 讯方式参加。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-039 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 经审议，董事会同意公司向子公司杭州星罗中昊科技有限公司（以下简称" ...

会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年9月13日召开[2] - 应到会监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 审议通过向子公司增资及引入投资者议案，3票同意[3] - 审议通过对外投资暨签署协议议案，3票同意[4][5]

股东大会时间 - 2024年8月29日公告召开股东大会通知[5] - 2024年9月13日14：30召开现场会议[5] - 2024年9月13日进行网络投票[6] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人持股81,631,950股，占比52.33％[7] - 网络32名股东持股2,731,780股，占比1.7511％[9] 议案表决结果 - 三项议案同意率均超99%，反对和弃权占比低[15][16][17] - 中小股东对各议案同意2,721,530股，占比99.6248％[15][16][17] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年9月13日14:30召开，现场和网络投票结合[3] - 36位股东投票，代表84,363,730股，占比54.0793％[4][5] 议案表决情况 - 三议案同意股数及占比高，中小股东同意占比均为99.6248％[6][7][8] 其他 - 律师认为大会程序合法有效[10] - 公告披露股东大会决议等备查文件[11]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入7454.02万元，同比降42.53%[5] - 2024年上半年净利润 - 2717.71万元，同比降1011.43%[5] 其他事项 - 查询募集资金专户1次[3] - 列席股东大会2次[3] - 发表专项意见5次[3] - 保荐代表人未及时审阅文件次数为0次[3] - 保荐机构报告次数为0次[3] - 现场检查拟下半年进行[3] - 培训计划下半年开展[4] - 各项承诺事项均已履行[6][7]

股东持股 - 熊燕持股2303770股，比例1.48%[1] - 吴学愚持股446469股，比例0.29%[1] 减持计划 - 熊燕拟减持不超1560000股，比例不超1.00%[2] - 吴学愚拟减持不超446469股，比例不超0.29%[2] - 减持原因为自身资金需求，来源为首发前及转增股本股份[2] - 集中竞价减持在公告15个交易日后三个月内[3] - 90自然日内减持不超公司股份1%[3] - 减持价格依市场价格确定[3] 公告信息 - 本次公告日期为2024年8月29日[10]

担保信息 - 公司拟为星罗智算（杭州）不超12000万元项目融资贷款担保[3] - 本次担保后累计对外担保总额50400万元，占净资产58.20%[14] - 实际已发生对外担保总额17700万元，占净资产20.44%[14] 子公司情况 - 星罗智算（杭州）2024年3月成立，公司持股100%[4][5] - 截至2024年6月30日，总资产1064.49万元，负债151.85万元[7] - 截至2024年6月30日，营收0，利润总额 -81.14万元[7] 审批进展 - 2024年8月27日董事会、监事会通过担保议案[3][9][10] - 担保事项尚需提交股东大会审议[3][9][10][12]