会议与议案 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，应到董事5人，实到5人[2] - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决通过[3][5][6][7][9][10][11] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][11][13] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决通过[14] - 公司董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司计提各项资产减值准备共计56,562,268.44元[15] - 截至2025年3月31日公司计提各项资产减值准备共计 -4,224,906.80元[15] - 公司核销部分应收账款和存货，金额合计17126211.97元，不影响当期损益[16] 政策与规划 - 2025年度公司独立董事津贴为8万元/年（税前），按季度发放[12] - 公司根据财政部要求变更会计政策，对财务无重大影响[17] - 公司调整项目达到预定可使用状态日期[18] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025—2027年度）》，需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司制定《舆情管理制度》，提高应对舆情能力[21] 报告说明 - 公司《2025年第一季度报告》编制合规，反映财务及经营成果[22] - 公司董事会对2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明[24]

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-014 | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 | -30,842,114.15 | -27,551,781.63 | 73,959,384.92 | | 利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 12,770,800.31 | 17,239,015.40 | 17,469,941.15 | | 营业收入（元） | 184,627,148.28 | 177,899,271.29 | 47 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 CAC 2024年度营业收入扣除情况表 专 项 核 查 报 告 CAC 专字[2025]1511 号 CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 目 录 页 码 一、专项说明 1-2 二、附件 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 及说明 3-4 CAC 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 1 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 CAC 专 项 核 查 报 告 CAC 专字[2025]1511 号 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"） 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的艾布鲁《关于 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明》（以下 简称"营业收入扣除情况说明"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《深 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《湖南艾布鲁环保 科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情 况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的 100%。纳入评价范 ...

募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告 CAC专字[2025]1510号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 CAC 目 录 索 引 页 码 一、鉴证报告 1-2 二、关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 3-9 CAC CAC 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 CAC 募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 CAC 专字[2025]1510 号 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（（以下简称"艾布鲁公司"）关于 募集资金 2024 年度存放与使用的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用专项报 告）执行了鉴证工作。 艾布鲁管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号和《上市公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告（格式指引）》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责 任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控 制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495 号） 核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）30,000,000 股， ...

融资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价18.39元，募集资金总额5.517亿元，净额4.9158578037亿元[1] 募投项目 - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目总投资13579.91万元，拟投资13527.91万元[5] - 研发设计中心升级建设项目总投资5952.60万元，拟投资5952.60万元[5] - 营销服务与技术支持网络建设项目总投资3353.32万元，拟投资3353.32万元[5] - 补充营运资金项目拟投资12000万元[5] - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目和营销服务与技术支持网络建设项目预定可使用日期从2025年4月调整至2026年4月[6] - 募投项目延期原因是行业发展影响公司经营，延缓项目进度，且基于公司发展战略[7] 市场数据 - 2020 - 2024年工业污染场地修复工程项目中标数量共计1204个，中标金额达440亿元[19] - 我国污水排放量高达660.49亿立方米，到2025年农村生活污水治理率要达到40%[20] 用户数据 - 公司客户主要为各级政府主管单位[29] 人员与技术 - 截至2024年12月31日，公司研发及技术人员数量为98人，占员工总数的37.69%，本科学历130人，硕士及以上学历40人[24] - 截至2024年12月31日，公司已拥有国家专利技术135项，其中发明专利26项，实用新型专利106项，外观设计专利3项[24] 未来展望 - 项目达产年份可实现销售收入14570.00万元[26] 市场扩张 - 公司拟升级江西、贵州、广西、四川、湖北等5个办事处，新建安徽、甘肃、江苏、广东、辽宁等5个办事处[31] 决策审议 - 2025年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[45][46] - 保荐人认为公司对部分募投项目延期是审慎决定，未改变实施主体、方式、用途及规模，不损害股东利益，且对本次部分募投项目延期事项无异议[47][48]

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 CAC CAC 内字[2025]0056 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC CAC 内字[2025]0056 号 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁公司"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是艾布鲁公司董事会 的责任。 目 录 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 CAC 审计机构营业执照及 执业许可证复印件 CAC 内部控制审计报告 CAC CAC 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （洪金明） 2024年度，本人作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报 如下： 洪金明：中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，博士学位。在 《 审计研究》、《财政研究》、《财贸经济》等重要学术期刊上发表十余篇学术论 文，参加财政部、外交部、国家知识产权局、上海市人民政府发展研究中心、 国家电网、中石油等多项课题研究，并在相关刊物发表研究成果。2011年7月至 2014 年8月，任职中国农业银行北京分行，先后从事信贷业务、财务管理工作等 工作，2014年9月至2018年5月，任中国农业银行总行 ...