公司决策 - 2025年5月30日审议通过注销星罗合伙议案[2] - 注销是为优化资源配置，降成本提效率[5] 星罗合伙情况 - 注册资本100万元，2024年9月2日成立[3] - 公司持股99%，星罗智算持股1%[4] - 未开展业务无财务数据，注销后不纳入报表[4][5]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价18.39元，募资总额5.517亿元，净额4.9158578037亿元[1] 项目投资 - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目拟投资1.352791亿元[5] - 研发设计中心升级建设项目拟投资0.59526亿元[5] - 营销服务与技术支持网络建设项目拟投资0.335332亿元[5] - 补充营运资金项目拟投资1.2亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买不超12个月中低风险理财产品[6] - 公司拟用不超2.1亿元暂时闲置募集资金买不超12个月产品[8] - 现金管理使用期限12个月内有效，额度可循环滚存[9] 会议审议 - 2025年5月30日相关会议审议通过现金管理议案[17] 保荐意见 - 保荐人对公司现金管理事项无异议[18]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月，额度可循环[3] - 公司拟用不超2.10亿元暂时闲置募集资金现金管理，额度可循环[5] 会议情况 - 第三届监事会第十四次会议5月30日11:00召开，3名监事到会[2] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[4] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-026 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于控股子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 1 6 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，决 定对公司控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司（以下简称"河南艾布鲁"） 进行注销，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司于 2 024 年 12 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 注销子公司的公告》（公告编号：2024-072）。 近日，公司收到了驻马店市汝南县市场监督管理局出具的《登记通知书》， 准予河南艾布鲁注销登记。至此，河南艾布鲁注销登记手续已办理完毕。 河南艾布鲁注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财 务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 证券简称艾布鲁，代码 301259，为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 23 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开 2024 年度业绩说明会 [2][3][4][5][6] - 接待人员有总经理游建军、副总经理等殷明坤、独立董事张林新、保荐代表人薛冰 [2] 环保与社会责任 - 自成立积极响应国家政策，健全制度规范诚信经营，严格管理生产等环节问题，投身环保及教育公益事业 [2] - 未来继续积极履行环保和社会责任 [2] 环保行业趋势与战略 - 当前环保行业竞争激烈，对企业多方面提出更高要求 [3] - 未来开展工作包括拓展农村环保领域市场、加强污水处理委托运营业务、利用项目能力拓展市场、拓展工业废水和城市管网业务、提升成本管理和技术能力 [3] 人工智能布局 - 未来在人工智能方向布局为夯实优化算力租赁业务，加强算力平台及产品建设，加强团队建设及技术储备，提升市场化能力 [3][5] 环保技术创新 - 污水处理开发适用农村及乡镇的系列化设备，面源污染治理开发废弃物综合处理技术体系，成果已应用到实际业务 [3] 公司发展计划 未来战略 - 秉承“优质服务、持续创新”理念，借助机遇立足环保行业，重点发展农村环境治理业务，成为综合环境治理企业 [4] 2025 年规划目标 - 利用政策拓展农村环保领域市场，重点开展多项业务 [4] - 加强污水处理委托运营业务，提高运营和信息化能力保障收益增长 [4] - 利用项目能力拓展市场，加强央国企合作，强化考核培训提高市场经营能力 [4] - 拓展工业废水治理和城市管网建设维护业务 [4] 业务困境应对 - 针对政府财政资金情况，关注新政策，优化业务结构、拓展市场网络、聚焦优质项目 [4] - 针对行业竞争，加强新技术新产品研发，加快业务升级，加大相关业务营收比重 [4] 其他信息 - 公司子公司星罗中昊的法人是王艺国 [6] - 公司暂未和华为有业务合作 [6]

法律意见书 致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-025 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午（星期一）14:30 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司大会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 决权股份总数的 55. ...

保荐工作概述 - 西部证券作为保荐机构对艾布鲁公司进行了全面督导，包括审阅信息披露文件、建立健全规章制度、查询募集资金专户7次、列席股东大会2次和董事会1次、现场检查2次、发表专项意见9次等 [1] - 保荐机构对上市公司进行了1次培训，内容涵盖信息披露规范、新"国九条"解读及募投项目实施情况，培训日期为2024年12月17日 [1] - 保荐机构确认公司募集资金项目进展与信息披露文件一致，且公司有效执行相关规章制度 [1] 公司内部控制问题 - 审计报告指出公司与两家交易对手方的合同内容与实际交易存在不一致，内部控制存在缺陷 [2] - 公司跨界投资人工智能芯片企业昊芯英科技(持股7.0465%)并开展算力租赁业务，投资对价1.65亿元，但技术储备和市场开发能力不足，存在较高经营风险 [2] - 子公司星罗智算科技购置服务器和软件开展算力租赁业务，前期可行性论证不充分 [2] 财务及经营状况 - 公司2024年确认营业外收入1998万元，年末其他应收款2338万元 [3] - 2023-2024年营业收入分别为1.78亿元和1.78亿元，净利润分别为-2755万元和-3084万元(同比下降11.94%) [3] - 2025年一季度净利润851万元，较2024年同期(-394万元)实现316.08%增长，主要来自工程项目收入增加 [3] 审计保留意见 - 审计机构对两项交易无法获取充分证据：一是与两家交易对手方的合同执行情况；二是跨界投资人工智能芯片企业的资产减值情况 [3] - 保荐机构要求公司加强内部控制，制定具体措施消除不确定性影响，并持续关注业绩情况 [3]

人事变动 - 公司副总经理王艺国因个人职业规划调整申请辞职[2] - 王艺国原定任期至第三届董事会届满，辞职报告送达生效[2] - 王艺国未持股，工作已交接，不影响公司正常工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[3]

业绩数据 - 2023 - 2024年营业收入分别为1.78亿、1.85亿元，增3.78%[7] - 2023 - 2024年归母净利润分别为 - 2755.18万、 - 3084.21万元，降11.94%[7] - 2024年、2025年一季度营收分别为2435.82万、5713.07万元，增134.54%[7] - 2024年、2025年一季度归母净利润分别为 - 393.84万、851.01万元，增316.08%[7] - 2024年度确认营业外收入 - 服务收入1998.27万元，年末其他应收款2338.44万元[6] 投资与业务 - 子公司杭州星罗中昊拟出资2.5亿，实出1.25亿投中昊芯英，占7.0465%股权[6][7] - 子公司星罗智算1.65亿从中昊芯英购置服务器和软件开展算力租赁业务[6][7] 保荐与合规 - 保荐机构查募集资金专户7次，列席股东大会2次、董事会1次，现场检查2次，发专项意见9次，培训公司1次[3][4] - 公司在8项承诺事项均履行承诺[8] - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 报告期内无监管措施及整改情况[9] 其他 - 公司与交易对手方存在合同约定与交易内容不一致问题[5][6] - 2024年12月17日培训内容含上市公司信息披露规范等[4]