2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-025 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午（星期一）14:30 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司大会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 决权股份总数的 55. ...

人事变动 - 公司副总经理王艺国因个人职业规划调整申请辞职[2] - 王艺国原定任期至第三届董事会届满，辞职报告送达生效[2] - 王艺国未持股，工作已交接，不影响公司正常工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[3]

业绩数据 - 2023 - 2024年营业收入分别为1.78亿、1.85亿元，增3.78%[7] - 2023 - 2024年归母净利润分别为 - 2755.18万、 - 3084.21万元，降11.94%[7] - 2024年、2025年一季度营收分别为2435.82万、5713.07万元，增134.54%[7] - 2024年、2025年一季度归母净利润分别为 - 393.84万、851.01万元，增316.08%[7] - 2024年度确认营业外收入 - 服务收入1998.27万元，年末其他应收款2338.44万元[6] 投资与业务 - 子公司杭州星罗中昊拟出资2.5亿，实出1.25亿投中昊芯英，占7.0465%股权[6][7] - 子公司星罗智算1.65亿从中昊芯英购置服务器和软件开展算力租赁业务[6][7] 保荐与合规 - 保荐机构查募集资金专户7次，列席股东大会2次、董事会1次，现场检查2次，发专项意见9次，培训公司1次[3][4] - 公司在8项承诺事项均履行承诺[8] - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 报告期内无监管措施及整改情况[9] 其他 - 公司与交易对手方存在合同约定与交易内容不一致问题[5][6] - 2024年12月17日培训内容含上市公司信息披露规范等[4]

股份解冻情况 - 控股股东等持有的被冻结股份全部解除冻结[2] - 钟儒波解除48,165,000股，占总股本30.88%[2] - 蓝方合伙解除5,460,000股，占总股本3.50%[2] - 合计解除53,625,000股，占总股本34.38%[2] 其他信息 - 冻结起始2025 - 04 - 24，解除2025 - 05 - 12[2] - 解除冻结申请人为东安县监察委员会[2] - 备查文件含证券质押及司法冻结明细表等[6]

财务概况 - 公司2025年一季度营业总收入达5713.07万元，同比上升134.54% [2] - 归母净利润为851.01万元，同比上升316.08% [2] - 扣非净利润为754.53万元，同比上升278.16% [2] 盈利能力分析 - 毛利率为31.12%，同比增加45.47% [3] - 净利率为14.28%，同比增加189.87% [3] 成本与费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1057.34万元，三费占营收比为18.51%，同比下降33.44% [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流为0.08元，同比增加208.21% [5] 资产负债情况 - 货币资金为1.7亿元，同比增加229.71% [6] - 应收账款为2.38亿元，同比减少1.37% [6] - 有息负债为3.39亿元，同比增加131.71% [6] 其他关键指标 - 每股净资产为5.4元，同比减少2.24% [7] - 每股收益为0.05元，同比增加316.67% [7] 商业模式与融资分红 - 公司累计融资总额为5.52亿元，累计分红总额为3960.00万元，分红融资比为0.07 [8]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.1977元，较2023年的 -0.1954元下降1.18%，2022年为0.6729元 [1] - 2024年每股净资产5.35元，较2023年的5.55元下降3.6%，2022年为7.51元 [1] - 2024年每股公积金2.81元，与2023年持平，2022年为3.97元 [1] - 2024年每股未分配利润1.29元，较2023年的1.49元下降13.42%，2022年为2.19元 [1] - 2024年营业收入1.85亿元，较2023年的1.78亿元增长3.93%，2022年为4.76亿元 [1] - 2024年净利润 -0.31亿元，较2023年的 -0.28亿元下降10.71%，2022年为0.74亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -3.63%，较2023年的 -3.12%下降16.35%，2022年为10.20% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2696.8万股，占流通股比33.15%，较上期减少693.06万股 [1] - 游建军持股691.03万股，占总股本8.49%，持股不变 [2] - 湖南峻熙私募基金管理有限公司 - 峻熙正诚2号私募证券投资基金持股518.48万股，占总股本6.37%，减少255.42万股 [2] - 湖南富船私募投资基金管理有限公司 - 富船鼎元2号私募证券投资基金持股378.83万股，占总股本4.66%，减少401.17万股 [2] - 杭州雀石私募基金管理有限公司 - 雀石知几2号私募证券投资基金持股315.00万股，占总股本3.87%，减少7.00万股 [2] - 熊燕持股230.38万股，占总股本2.83%，持股不变 [2] - 姜有为持股146.37万股，占总股本1.80%，减少50.15万股 [2] - 华夏行业景气混合新进持股143.29万股，占总股本1.76% [2] - 张亚萍持股120.30万股，占总股本1.48%，增加0.04万股 [2] - 华泰金融控股(香港)有限公司 - 自有资金新进持股80.18万股，占总股本0.99% [2] - 邹黎明新进持股72.94万股，占总股本0.90% [2] - 泰信行业精选混合A、上海泉上私募基金管理有限公司 - 泉上绝对回报一号私募证券投资基金、厉还瑾退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月29日评估独立董事独立性[1][2] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

会议情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事出席11次[4] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[4] - 独立董事2024年参加4次独立董事专门会议[7] 委员会会议 - 第三届审计委员会2024年召开4次会议[5][6] - 第三届薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[6] - 第三届提名委员会2024年召开1次会议[6] 审计意见 - 中审华对2024年度审计报告出具保留意见[13] - 中审华对内部控制审计报告出具带强调事项无保留意见[13] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职提建议维护股东权益[15]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 现场登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议地点为长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17层公司大会议室[3] 会议议案 - 会议审议8项普通决议议案，需经出席股东表决权1/2以上通过[4][5] - 议案6关联股东应回避表决，对中小投资者表决单独计票[6] 投票信息 - 网络投票代码为351259，简称ABL投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[17] 其他事项 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[10] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[21] - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表并承诺内容真实准确[22][23]

会议安排 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月28日上午11:00召开[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多个议案表决同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][9][16] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[11] - 《关于2024年度及2025年一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》等表决同意[12][14][15]