培训安排 - 培训时间为2024年12月17日[1] - 培训地点在湖南艾布鲁环保科技股份有限公司17楼会议室[1] - 培训讲师是保荐代表人何勇[1] 培训相关 - 参加人员为公司董监高等，部分人线上参加[1] - 主题含信息披露规范、新“国九条”解读等[1] - 依据深交所创业板上市规则等规定[1] - 结合案例讲解，达预期效果[1][3]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入同比下降42.53%[4] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润 - 2717.71万元，同比降1011.43%[4] 项目进度 - 2024年4月22日调两项目预定可使用日期至2025年4月[4] - 2024年11月14日调研发项目预定可使用日期至2026年10月[4] 公司治理 - 公司多方面检查情况良好[1][2][3] - 无控股股东占用资金等情形[2] - 关联交易、对外担保审议合规[2] - 募集资金使用合规[3] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3]

股权结构 - 钟儒波直接持股4816.50万股，占总股本30.88%[5] - 游建军直接持股2764.13万股，占总股本17.72%[5] 授信担保 - 公司拟申请不超12亿元综合授信额度，期限至2025年12月31日[2][4] - 2024年初至披露日，钟儒波累计担保31400万元，游建军累计担保25400万元[10] 审议情况 - 2024年12月相关会议审议通过授信及担保议案，保荐人无异议[11][12][15][17]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-069 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的议案》 经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及控股子公司拟 向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度。公司控股 股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担 保，有利于公司长远发展，公司及控股子公司无需就该担保向担保人支付担保费 用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。授权期限自公司股东大会审议批准 之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议对上述关联交易事项出具 了一致同意的审查意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 ...

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2024年12月16日11:00召开，应到3人实到3人[2] 业务决策 - 公司及控股子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[3] - 控股股东和持股5%以上股东为公司及子公司提供担保[3] - 《关于2025年度授信额度及担保议案》表决全票通过，待股东大会审议[3]

公司决策 - 2024年12月16日通过注销龙山水萌和河南艾布鲁议案[3] 公司情况 - 龙山水萌注册资本1000万元，公司持股100%，未开展业务[4][5] - 河南艾布鲁注册资本2000万元，公司持股78%，未开展业务[6] 注销原因及影响 - 注销为优化资源，不影响业务和盈利[8]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二委员须为独立董事[4] 会议召开规则 - 定期会议每年召开一次，董事长等可要求召开临时会议[12] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，特殊情况可随时召开[12] 会议举行与表决 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员可委托其他委员代为出席并表决，授权委托书不迟于表决前提交[16] - 会议以记名投票方式表决，决议需全体委员过半数同意方有效[16] 其他要点 - 会议记录保存期为十年[17] - 提名委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决定[7] - 董事、高级管理人员选任需经提名委员会研究等程序[9] - 本议事规则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[20]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[4] - 召集人由独立董事中的会计专业人士担任[5] 会议相关规定 - 定期会议每季度召开一次，提前5日通知；临时会议按需召开，提前3日通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，每人一票，决议需全体委员过半数同意[21][22] - 会议记录保存期为十年[23] 职责与监督 - 指导和监督内部审计，每季度审议计划报告并向董事会汇报[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[22]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，三分之二的委员须为独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，提前5日发通知；临时会议提前3日发通知，特殊情况可随时召开[13] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[16] - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数同意有效[16] - 会议记录保存期为十年[18] 职责范围 - 审议董事及高管薪酬计划或方案并提交董事会审查[7] - 审查非独立董事及高管履职情况并进行年度绩效考评[7] - 审查其他员工薪酬政策与方案并监督执行[7] - 研究董事与高管考核标准，进行考核并提建议[7] 工作流程 - 高管作年度述职报告并自我评价，委员会评价后报董事会或股东大会审议[11] - 董事会办公室闭会期间跟踪高管业绩，其他部门配合提供资料[20] 委员权利与义务 - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[22] - 委员可向高管质询，高管应作答[20] - 委员根据情况评估高管业绩指标[23] - 委员对未公开信息负有保密义务[23] 规则说明 - 本规则自董事会审议通过之日起生效执行[25] - 未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[25] - 与后续规定抵触按新规定执行并修改[25] - 由公司董事会负责解释[25]

授信额度 - 公司及控股子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[2] - 授信期限自批准日至2025年12月31日[4] 股权结构 - 钟儒波持股4816.50万股，占比30.88%[5] - 游建军持股2764.13万股，占比17.72%[5] 担保情况 - 2024年初至披露日，钟儒波累计担保31400万元[10] - 2024年初至披露日，游建军累计担保25400万元[10] 会议审议 - 2024年12月16日董事会、监事会会议通过相关议案[11][12] - 独立董事会议对关联交易出具同意意见[4] - 保荐机构对授信及关联交易无异议[17]