委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，三分之二的委员须为独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，提前5日发通知；临时会议提前3日发通知，特殊情况可随时召开[13] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[16] - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数同意有效[16] - 会议记录保存期为十年[18] 职责范围 - 审议董事及高管薪酬计划或方案并提交董事会审查[7] - 审查非独立董事及高管履职情况并进行年度绩效考评[7] - 审查其他员工薪酬政策与方案并监督执行[7] - 研究董事与高管考核标准，进行考核并提建议[7] 工作流程 - 高管作年度述职报告并自我评价，委员会评价后报董事会或股东大会审议[11] - 董事会办公室闭会期间跟踪高管业绩，其他部门配合提供资料[20] 委员权利与义务 - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[22] - 委员可向高管质询，高管应作答[20] - 委员根据情况评估高管业绩指标[23] - 委员对未公开信息负有保密义务[23] 规则说明 - 本规则自董事会审议通过之日起生效执行[25] - 未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[25] - 与后续规定抵触按新规定执行并修改[25] - 由公司董事会负责解释[25]

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2025 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对艾布鲁 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、关联交易概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会 第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度 向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，为了满足公司 生产经营发展所需的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12.00 亿元（含）的综合授信额 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，三分之二委员须为独立董事[4] 会议召开规则 - 定期会议每年召开一次，董事长等可要求召开临时会议[12] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，特殊情况可随时召开[12] 会议举行与表决 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员可委托其他委员代为出席并表决，授权委托书不迟于表决前提交[16] - 会议以记名投票方式表决，决议需全体委员过半数同意方有效[16] 其他要点 - 会议记录保存期为十年[17] - 提名委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决定[7] - 董事、高级管理人员选任需经提名委员会研究等程序[9] - 本议事规则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[20]

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少一名独立 董事是会计专业人士，在公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会成员。 第三章 职责权限 第十一条 审计委员会的主要职责是： （五）审查公司内部控制制度； 第六条 审计委员会委员 ...

公司决策 - 2024年11月29日公司审议通过全资子公司增资暨关联交易议案[2] 子公司动态 - 控股子公司汉宇新能完成工商变更登记并换发营业执照[2] - 汉宇新能注册资本为1428.5714万元人民币[2] - 汉宇新能成立于2024年03月19日[2]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-066 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：本次全资子公司增资暨关联交易事项已履行了必要的 审议程序，交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并经交易方充分协商 后确定，定价遵循公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法 律、法规和规范性文件的有关规定。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 26 日以书面方式送达 公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 29 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议通知于2024年11月26日送达董事，11月29日上午10:00召开[2] - 本次会议应到董事5人，实际到会5人[2] 议案情况 - 审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》[3] - 议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 议案具体内容详见巨潮资讯网相关公告[3]

增资信息 - 汉宇天下拟对汉宇新能增资450万元，428.5714万元计注册资本，21.4286万元计资本公积，增资价1.05元/1元注册资本[2] - 增资后汉宇新能注册资本由1000万元增至1428.5714万元，公司持股比例由100%变为70%[2] - 按汉宇新能全部权益估值投前1050万元增资450万元，增资后汉宇天下股权占比30%[12] 财务数据 - 汉宇新能资产总额4939.59万元，负债总额4136.56万元，净资产803.02万元，营业收入205.38万元，净利润 -196.98万元[11] - 截至2024年9月30日，汉宇新能股东全部权益价值评估值为1045.59万元[12] 决策流程 - 2024年11月29日公司召开董事会和监事会会议，审议通过增资暨关联交易议案[3][17] - 保荐人出具同意核查意见，关联交易无需股东大会审议[3] 各方意见 - 监事会认为交易履行必要程序，定价合理，符合公司和股东利益[17] - 独立董事认为交易符合公司战略和经营需要，不影响控制权和报表范围[18] - 董事会审计委员会认为交易符合战略布局，定价公允，无损害股东利益情形[21] - 保荐人认为交易符合战略布局，定价公平，履行必要程序[22]

增资信息 - 汉宇天下拟对汉宇新能增资450万元，428.5714万元计入注册资本，21.4286万元计入资本公积，增资价1.05元/1元注册资本[2] - 增资后汉宇新能注册资本由1000万元增至1428.5714万元，公司持股比例变为70%[2] - 本次按汉宇新能投前1050万元增资450万元，增资后汉宇天下股权占比30%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，汉宇新能资产4939.59万元，负债4136.56万元，净资产803.02万元，营收205.38万元，净利润 -196.98万元[13] - 截至2024年9月30日，汉宇新能股东全部权益价值评估值为1045.59万元[14] 决策情况 - 2024年11月29日公司多会议审议通过子公司增资暨关联交易议案[5][18][19] - 2024年11月26日相关会议审议通过该议案[21][22] 各方意见 - 董事会等认为本次增资及关联交易符合战略规划，定价公允[18][20][21][22][23][24] - 保荐人对增资暨关联交易事项无异议[25]

控股股东股份情况 - 钟儒波本次质押650万股，占所持股份13.50%，占总股本4.17%[2] - 累计质押3149万股，占所持股份65.38%，占总股本20.19%[4][6] - 所持股份4816.50万股，占总股本30.88%[4] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份0股，融资余额0万元[6] - 未来一年内到期质押股份1599万股，融资余额7000万元[6] 其他情况 - 质押用于个人补充流动资金，不影响公司[7] - 质押股份不涉及业绩补偿义务[8]