证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-049 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午（星期一）14:30 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 84,130,100 股，占公司有表 决权股份总数的 53.9296％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,631,950 股，占公司有表决 权股份总数的 52.3282％。 通过网络投票的股东 28 人，代表股份 2,498,150 股，占公司有表决权股份 总数的 1.6014％。 2、会议召 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年9月14日公告召开本次股东大会通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年9月30日14：30召开[5] - 网络投票时间为9月30日多个时段[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，持股81,631,950股，占比52.33％[7] - 通过网络投票股东28人，持股2,498,150股，占比1.6014％[9] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围等议案》同意84,093,500股，占比99.9565％[15] - 中小股东同意2,461,550股，占比98.5349％[15]

活动概况 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演 APP 参与互动交流[1] - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日 14:00-17:00[1] 公司介绍 - 公司名称:湖南艾布鲁环保科技股份有限公司[1] - 证券代码:301259[1] - 证券简称:艾布鲁[1] 交流内容 - 公司高管将就 2023 年至 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流[1] 邀请 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-046 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际控制人 钟儒波先生关于其所持有公司的部分股份办理质押的通知，具体事项如下： | | 是否为控股股东或第 | 本次质 | 占其所 | 占 公 | 是否为限售 股 | 是否 | | 质 | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 司 总 | | | | 押 | 质 | 押 | | 股东名称 | 一大股东及其一致行 | 押数量 | 持股份 | | (如是，注明限 | 为 补 | | | | | | | | | | 股 本 | | | | 到 | 权 | 用 | | | 动人 | （万股） | 比例 | | 售类型) | 充质 | 质押起始 | | | | | | | | | 比例 ...

艾布鲁公司投资中昊芯英的主要内容 投资情况 - 艾布鲁公司及其全资子公司星罗智算与其他三位外部自然人共同出资2.5亿元对中昊芯英进行增资[3] - 其中上市公司及子公司出资1.5亿元,自然人陈福祥出资7000万元,邱忠伟出资2000万元,刘德出资1000万元[3] - 增资完成后,星罗中昊持有中昊芯英7.69%的股权,成为除创始团队外的单一第二大股东,并获得一名董事会席位[3] 合作背景和意义 - 中昊芯英主营人工智能核心芯片产品及系统解决方案,是艾布鲁公司智能算力中心业务的上游核心供应商[3] - 本次合作有利于保障上游核心供应的稳定性,加深双方在人工智能领域的全面战略合作,促进艾布鲁在人工智能领域的加速布局,提升公司整体竞争力[3] - 鉴于人工智能行业巨大发展前景,且公司历史业务积累的资源禀赋对开展人工智能业务有促进作用,公司将人工智能视为未来的重要发展方向[3] TPU技术优势 - TPU相比GPU在处理大规模深度学习任务时具有显著性能优势,在相同的制程、面积和能耗条件下可实现3倍至5倍的性能提升,主要针对大模型的应用领域[3][4] - 虽然在易用度和平台化程度上可能略逊于GPU,但在聚焦人工智能应用场景且追求生产效率最大化时,TPU具备更高的性价比,能提供较高的生产力并降低生产成本[4] 公司人工智能战略 - 将与中昊芯英深度合作,共同打造基于TPU路线的完整人工智能软硬件生态系统[4] - 继续利用传统业务积累的资源禀赋及经验,将传统业务与人工智能业务相结合,通过赋能智算业务抢占市场份额,并将其扩展至其他应用场景[7] - 两者之间是有机结合,能确保新业务有序发展,并为传统业务提供有力支持[7] 中昊芯英发展前景 - 根据目前情况来看,中昊芯英预计在未来3至5年内将迎来较好的发展趋势[6] 企业社会责任 - 中国的企业尤其是那些对中国产业发展有影响力的公司,应主动承担起在算力、芯片、架构升级等方面的义务和责任,共同努力推进既具有经济效益又具有社会价值的人工智能产业发展[8]

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 章程 二零二四年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（简称"公司"或"艾布鲁"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》。基于业务发展需要， 公司拟以自有资金对全资孙公司杭州星罗中昊科技有限公司（简称"星罗中昊"） 增资 12,500 万元；公司全资子公司星罗智算科技（杭州）有限公司（简称"星 罗智算（杭州）"）拟以自有资金对星罗中昊增资 2,490 万元；同时星罗中昊以 增资入股方式引入 3 名新的投资者，即陈福祥以自有资金增资 7,000 万元，邱中 伟以自有资金增资 2,000 万元，刘德以自有资金增资 1,000 万元。上述增资价格 均为1元/注册资本，合计向星罗中昊增资24,990万元人民币。本次增资完成后， 星罗中昊注册资本增加至 25,000 万元人民币，公司直接持有星罗中昊 50%股权， 星罗中昊将由全资孙公司变更为控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 基于上述星罗中昊股东份额变动事项，公司与星 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-043 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订 <公司章程>并办理变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。具体情况如下： 一、增加公司经营范围的相关情况 因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增加，具体 变更情况如下： 经营范围变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；普通机械设备安装服 务；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；环 境保护监测；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；农业面源和 重金属污染防治技术服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；光污染 治理服务；地质灾害治理服务 ...

2. 中昊芯英成立于 2020 年 10 月。虽然目标公司是目前国内极少数掌握 TPU（Tensor Processing Unit 张量处理器）训练、推理一体架构核心技术 的 AI 芯片公司，但仍面临技术路线风险。人工智能算力中心依赖于高性能 芯片的支持，GPU 芯片发展多年生态成熟，TPU 等 ASIC（Application Specific Integrated Circuit 专用定制芯片)芯片虽然是为机器学习、人工智能定制 的专用芯片，但芯片生态体系不如 GPU 成熟，存在一定技术路线风险。同时 由于芯片技术的发展速度非常快，芯片迭代风险主要体现在技术更新、成本 增加、供应链稳定性等多个方面。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-042 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于对外投资暨签署《增资及股东协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 公司主营业务是在农村生活环境、生态环境和生产环境治理三大领域 提供投融资、咨询设计、工程承包、装备制造及销售、药剂和 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年9月13日召开[2] - 应到会监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 审议通过向子公司增资及引入投资者议案，3票同意[3] - 审议通过对外投资暨签署协议议案，3票同意[4][5]