证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-073 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议，定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 8、现场会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。 （1）现场会议：2025 年 1 月 2 日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与 发展委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会 ...

公司决策 - 2024年11月29日公司审议通过全资子公司增资暨关联交易议案[2] 子公司动态 - 控股子公司汉宇新能完成工商变更登记并换发营业执照[2] - 汉宇新能注册资本为1428.5714万元人民币[2] - 汉宇新能成立于2024年03月19日[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议通知于2024年11月26日送达董事，11月29日上午10:00召开[2] - 本次会议应到董事5人，实际到会5人[2] 议案情况 - 审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》[3] - 议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 议案具体内容详见巨潮资讯网相关公告[3]

增资信息 - 汉宇天下拟对汉宇新能增资450万元，428.5714万元计入注册资本，21.4286万元计入资本公积，增资价1.05元/1元注册资本[2] - 增资后汉宇新能注册资本由1000万元增至1428.5714万元，公司持股比例变为70%[2] - 本次按汉宇新能投前1050万元增资450万元，增资后汉宇天下股权占比30%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，汉宇新能资产4939.59万元，负债4136.56万元，净资产803.02万元，营收205.38万元，净利润 -196.98万元[13] - 截至2024年9月30日，汉宇新能股东全部权益价值评估值为1045.59万元[14] 决策情况 - 2024年11月29日公司多会议审议通过子公司增资暨关联交易议案[5][18][19] - 2024年11月26日相关会议审议通过该议案[21][22] 各方意见 - 董事会等认为本次增资及关联交易符合战略规划，定价公允[18][20][21][22][23][24] - 保荐人对增资暨关联交易事项无异议[25]

增资信息 - 汉宇天下拟对汉宇新能增资450万元，428.5714万元计注册资本，21.4286万元计资本公积，增资价1.05元/1元注册资本[2] - 增资后汉宇新能注册资本由1000万元增至1428.5714万元，公司持股比例由100%变为70%[2] - 按汉宇新能全部权益估值投前1050万元增资450万元，增资后汉宇天下股权占比30%[12] 财务数据 - 汉宇新能资产总额4939.59万元，负债总额4136.56万元，净资产803.02万元，营业收入205.38万元，净利润 -196.98万元[11] - 截至2024年9月30日，汉宇新能股东全部权益价值评估值为1045.59万元[12] 决策流程 - 2024年11月29日公司召开董事会和监事会会议，审议通过增资暨关联交易议案[3][17] - 保荐人出具同意核查意见，关联交易无需股东大会审议[3] 各方意见 - 监事会认为交易履行必要程序，定价合理，符合公司和股东利益[17] - 独立董事认为交易符合公司战略和经营需要，不影响控制权和报表范围[18] - 董事会审计委员会认为交易符合战略布局，定价公允，无损害股东利益情形[21] - 保荐人认为交易符合战略布局，定价公平，履行必要程序[22]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-066 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：本次全资子公司增资暨关联交易事项已履行了必要的 审议程序，交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并经交易方充分协商 后确定，定价遵循公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法 律、法规和规范性文件的有关规定。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 26 日以书面方式送达 公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 29 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召 ...

控股股东股份情况 - 钟儒波本次质押650万股，占所持股份13.50%，占总股本4.17%[2] - 累计质押3149万股，占所持股份65.38%，占总股本20.19%[4][6] - 所持股份4816.50万股，占总股本30.88%[4] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份0股，融资余额0万元[6] - 未来一年内到期质押股份1599万股，融资余额7000万元[6] 其他情况 - 质押用于个人补充流动资金，不影响公司[7] - 质押股份不涉及业绩补偿义务[8]

业绩相关 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价18.39元，募资总额5.517亿元，净额4.9158578037亿元[1] 项目投资 - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目总投资13579.91万元，拟投13527.91万元[4] - 研发设计中心升级建设项目总投资5952.60万元，拟投5952.60万元[4] - 营销服务与技术支持网络建设项目总投资3353.32万元，拟投3353.32万元[4] - 补充营运资金项目拟投资12000.00万元[4] 项目进度 - 研发设计中心升级建设项目从2023年10月调至2026年10月[3] 研发情况 - 截至2024年9月30日获国家专利技术142项，其中发明专利25项等[12] - 截至2024年9月30日有研发人员31人，占比13.30%，硕士以上10人[14] - 公司将开发贴合我国固废治理需求的专用三维设计软件[10] - 公司采取“自主研发为主，合作开发与技术引进为辅”模式研发[13] 其他 - 公司拥有环保行业较齐全、等级较高资质[12] - 公司与多所高校和科研院所广泛技术交流合作[13] - 部分募集资金投资项目延期获董事会等同意[17][18]

业绩总结 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价18.39元，募集资金总额5.517亿元，净额4.9158578037亿元[1] 研发情况 - 截至2024年9月30日公司已获国家专利技术142项，其中发明专利25项，实用新型专利114项，外观专利3项[19] - 截至2024年9月30日公司拥有研发人员31人，占员工总数的13.30%，其中硕士以上学历10人[23] - 公司将开发贴合我国固废治理等工程项目需求的专用三维设计软件[16] - 公司采取“自主研发为主，合作开发与技术引进为辅”模式开展研发工作[21] 募投项目 - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目总投资13579.91万元，拟投资13527.91万元[5] - 研发设计中心升级建设项目总投资5952.60万元，拟投资5952.60万元[5] - 营销服务与技术支持网络建设项目总投资3353.32万元，拟投资3353.32万元[5] - 补充营运资金项目拟投资12000万元[5] - 研发设计中心升级建设项目达到预定可使用状态日期由2023年10月调整至2024年10月，现计划调整至2026年10月[6][7][8] - 2024年11月14日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[28] 未来展望 - 完善技术研发体系可应对激烈行业竞争[10] - 提升技术创新能力能保持公司核心竞争优势[12] - 公司要扩充研发技术人员，加大研发投入[17] - 本项目建成后效益体现为提高公司整体研发实力和创新能力[24] - 公司认为项目实施必要且可行，能带来较高间接经济效益[25]