第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十八条和《董事会议事规则》第八条 的规定，"紧急情况下需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过现场会议、 电话或者其他口头方式召开临时董事会会议，召集人应当在会议上做出说明"。 经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以口头方式送达全体董事。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符 合召开董事会会议的法定人数，其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通 讯方式参加。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-039 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 经审议，董事会同意公司向子公司杭州星罗中昊科技有限公司（以下简称" ...

股东大会信息 - 2024年9月30日14:30召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月24日[2] - 现场会议地点在长沙市天心区公司会议室[3] 议案审议 - 审议《关于增加公司经营范围等议案》，需2/3以上有效表决权通过[4] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年9月26日[5] - 网络投票代码351259，简称为ABL投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月30日[13][14] 其他 - 3%以上股份股东可提前十天提临时提案[8] - 会议预期半天，股东费用自理[8]

股东大会时间 - 2024年8月29日公告召开股东大会通知[5] - 2024年9月13日14：30召开现场会议[5] - 2024年9月13日进行网络投票[6] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人持股81,631,950股，占比52.33％[7] - 网络32名股东持股2,731,780股，占比1.7511％[9] 议案表决结果 - 三项议案同意率均超99%，反对和弃权占比低[15][16][17] - 中小股东对各议案同意2,721,530股，占比99.6248％[15][16][17] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年9月13日14:30召开，现场和网络投票结合[3] - 36位股东投票，代表84,363,730股，占比54.0793％[4][5] 议案表决情况 - 三议案同意股数及占比高，中小股东同意占比均为99.6248％[6][7][8] 其他 - 律师认为大会程序合法有效[10] - 公告披露股东大会决议等备查文件[11]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入7454.02万元，同比降42.53%[5] - 2024年上半年净利润 - 2717.71万元，同比降1011.43%[5] 其他事项 - 查询募集资金专户1次[3] - 列席股东大会2次[3] - 发表专项意见5次[3] - 保荐代表人未及时审阅文件次数为0次[3] - 保荐机构报告次数为0次[3] - 现场检查拟下半年进行[3] - 培训计划下半年开展[4] - 各项承诺事项均已履行[6][7]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-038 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份预披露公告 公司特定股东熊燕、吴学愚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾布鲁环保"） 于近日收到公司特定股东熊燕、吴学愚出具的《股份减持计划告知函》。现将相 关情况公告如下： 一、股东持股的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 熊燕 | 2,303,770 | 1.48 | | 吴学愚 | 446,469 | 0.29 | 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的数量和比例： | 序 | 股东名 | 减持方式 | 减持数量（股） | | 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | | | | | 1 | 熊燕 | 集中竞价 | 不超过 | 1,560,000 | 不 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-028 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 17 日以书面方式送达公司 全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，其中 独立董事洪金明以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 202 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-033 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》，为支持全资子 公司星罗智算科技（杭州）有限公司（以下简称"星罗智算（杭州）"）的业务 发展，公司拟为星罗智算（杭州）向银行等金融机构申请项目融资贷款不超过人 民币 12,000 万元提供连带责任保证。保证范围、保证方式、保证期间等以具体 签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖南艾布鲁环保科技股份有 限公司章程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次为全资子公司向银行申请项 目融资贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权 ...

公司基本信息 - 公司股票简称艾布鲁，代码301259，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是钟儒波[6] - 董事会秘书是殷明坤，证券事务代表是李微星，联系电话均为0731 - 85585691，邮箱均为airbluer@vip.163.com[7] - 报告期初注册登记日期为2023年11月10日，地点为长沙高新开发区杏康南路39号湖南艾布鲁环保科技股份有限公司3栋丙类厂房[10] - 报告期末注册登记日期为2024年01月16日，地点为长沙高新开发区杏康南路39号湖南艾布鲁环保科技股份有限公司3栋丙类厂房101[11] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2024年01月18日[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入74,540,187.03元，上年同期129,710,570.65元，同比减少42.53%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -27,177,084.22元，上年同期2,981,815.50元，同比减少1,011.43%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -49,392,866.32元，上年同期27,295,514.07元，同比减少280.96%[12] - 本报告期基本每股收益 -0.1742元/股，上年同期0.0211元/股，同比减少925.59%[12] - 本报告期末总资产1,441,870,228.47元，上年度末1,444,316,596.98元，同比减少0.17%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产838,178,553.29元，上年度末865,975,750.81元，同比减少3.21%[12] - 本报告期营业收入74,540,187.03元，上年同期129,710,570.65元，同比减少42.53%，主要因环境治理工程收入减少[37] - 本报告期营业成本48,266,684.95元，上年同期92,602,200.74元，同比减少47.88%，主要因环境治理工程成本减少[37] - 本报告期销售费用4,325,247.89元，上年同期4,612,611.59元，同比减少6.23%[38] - 本报告期管理费用14,255,568.44元，上年同期13,109,703.03元，同比增加8.74%[38] - 本报告期财务费用 -440,228.92元，上年同期 -1,966,300.69元，同比增加77.61%，主要因本期利息支出增加[38] - 本报告期所得税费用 -6,370,883.88元，上年同期 -686,442.40元，同比减少828.10%，主要因本期递延所得税费用减少[38] - 本报告期末应收账款307245532.41元，占总资产比例21.31%，较上年末比重增加3.50%；长期应收款378215692.43元，占总资产比例26.23%，较上年末比重增加13.84% [47] - 本报告期末合同资产55824809.14元，占总资产比例3.87%，较上年末比重减少6.25%；其他非流动资产179468861.11元，占总资产比例12.45%，较上年末比重减少21.51% [47] - 本报告期末货币资金77143741.62元，占总资产比例5.35%，较上年末比重增加0.72%；存货61560653.73元，占总资产比例4.27%，较上年末比重增加3.09% [47] - 本报告期末合同负债39279734.55元，占总资产比例2.72%，较上年末比重增加2.43%；长期借款167800000.00元，占总资产比例11.64%，较上年末比重增加3.89% [47] - 交易性金融资产期初数127830077.13元，本期公允价值变动损益694298.40元，本期购买金额213500000.00元，本期出售金额275505293.97元，期末数67147197.69元[49] - 截至报告期末，货币资金账面余额12264859.30元，期末账面价值12264859.30元，受限类型为冻结，受限情况为票据、保函、履约保证金[50] - 本报告期内，预付款项11718168.46元，占总资产比例0.81%，较上年末比重增加0.65%；一年内到期的非流动资产123886175.95元，占总资产比例8.59%，较上年末比重增加8.41% [48] - 报告期投资额为637,883,794.82元，上年同期为252,080,520.87元，变动幅度为153.05%[53] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计127,830,077.13元，本期公允价值变动损益694,298.40元，报告期内购入金额213,500,000.00元，售出金额275,505,293.97元，累计投资收益628,116.13元，期末金额67,147,197.69元[54] - 募集资金总额49,158.58万元，报告期投入42.88万元，已累计投入29,588.9万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[56] - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目募集资金净额13,527.91万元，截至期末累计投入3,264.15万元，投资进度24.13%，预定可使用状态日期调整为2025年4月27日[57][59] - 研发设计项目募集资金净额5,952.6万元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2024年10月[57] - 营销服务与技术支持网络建设项目募集资金净额3,353.32万元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2025年4月27日[60] - 补充营运资金项目募集资金净额12,000万元，截至期末累计投入12,000万元，投资进度100.00%[60] - 洞口县毓兰镇等9个建制镇污水处理特许经营项目募集资金净额7,262.52万元，截至期末累计投入7,262.52万元，投资进度100.00%[60] - 补充流动资金项目募集资金净额7,062.23万元，截至期末累计投入7,062.23万元，投资进度100.00%[60] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为7714.374162万元，期初余额为6683.010039万元[120] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为6714.719769万元，期初余额为12783.007713万元[120] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为30724.553241万元，期初余额为25718.271292万元[120] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为6156.065373万元，期初余额为1697.594672万元[120] - 2024年6月30日，公司长期应收款期末余额为37821.569243万元，期初余额为17892.740369万元[121] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为5831.103922万元，期初余额为5880.59247万元[121] - 2024年6月30日，公司应付票据期末余额为945.26635万元，期初余额为2733.857498万元[121] - 2024年6月30日，公司应付账款期末余额为26802.111208万元，期初余额为30332.434149万元[121] - 2024年6月30日，公司合同负债期末余额为3927.973455万元，期初余额为424.064999万元[121] - 2024年上半年营业总收入74540187.03元，2023年上半年为129710570.65元，同比下降42.53%[126] - 资产总计1192738856.16元，较期初1283790416.10元下降7.1%[124] - 负债合计370618679.93元，较期初424735007.19元下降12.74%[125] - 所有者权益合计822120176.23元，较期初859055408.91元下降4.3%[125] - 应收账款350942751.65元，较期初341049400.98元增长2.9%[124] - 长期股权投资141000000.00元，较期初121000000.00元增长16.53%[124] - 流动负债合计336211790.90元，较期初387608991.75元下降13.26%[125] - 非流动负债合计34406889.03元，较期初37126015.44元下降7.32%[125] - 应付账款258421216.10元，较期初283118557.62元下降8.72%[125] - 合同负债8129913.87元，较期初4237249.99元增长91.87%[125] - 公司2024年上半年营业收入74540187.03元，2023年同期为129710570.65元[127] - 2024年上半年营业总成本72856614.27元，2023年同期为118028611.92元[127] - 2024年上半年营业利润为 -33394240.79元，2023年同期为2386658.26元[127] - 2024年上半年利润总额为 -33629814.68元，2023年同期为2050185.67元[127] - 2024年上半年净利润为 -27258930.80元，2023年同期为2736628.07元[128] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 -27177084.22元，2023年同期为2981815.50元[128] - 母公司2024年上半年营业收入48222426.05元，2023年同期为119737258.08元[130] - 母公司2024年上半年营业利润为 -43076569.83元，2023年同期为325995.29元[130] - 母公司2024年上半年利润总额为 -43289634.09元，2023年同期为372798.55元[130] - 母公司2024年上半年净利润为 -36315119.38元，2023年同期为1059240.95元[130] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为136,221,332.08元，2023年半年度为195,663,417.05元，同比下降约30.4%[133] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为136,819,197.03元，2023年半年度为209,975,088.70元，同比下降约34.9%[133] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为186,212,063.35元，2023年半年度为182,679,574.63元，同比上升约1.9%[133] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 49,392,866.32元，2023年半年度为27,295,514.07元，同比下降约280.9%[133] - 2024年半年度收回投资收到的现金为634,074,931.91元，2023年半年度为160,902,023.12元，同比上升约294.0%[133] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为650,239,312.64元，2023年半年度为179,749,189.57元，同比上升约261.7%[135] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为637,883,794.82元，2023年半年度为252,080,520.87元，同比上升约153.0%[135] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为12,355,517.82元，2023年半年度为 - 72,331,331.30元，同比上升约117.1%[135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为60,000,000.00元，2023年半年度为20,000,000.00元，同比上升约200.0%[135] - 2024年半年度现金及

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-029 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 17 日以书面方式送达公司 全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。本次 会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露 ...