独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月29日评估独立董事独立性[1][2] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 现场登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议地点为长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17层公司大会议室[3] 会议议案 - 会议审议8项普通决议议案，需经出席股东表决权1/2以上通过[4][5] - 议案6关联股东应回避表决，对中小投资者表决单独计票[6] 投票信息 - 网络投票代码为351259，简称ABL投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[17] 其他事项 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[10] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[21] - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表并承诺内容真实准确[22][23]

会议安排 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月28日上午11:00召开[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多个议案表决同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][9][16] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[11] - 《关于2024年度及2025年一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》等表决同意[12][14][15]

会议与议案 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，应到董事5人，实到5人[2] - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决通过[3][5][6][7][9][10][11] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][11][13] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决通过[14] - 公司董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司计提各项资产减值准备共计56,562,268.44元[15] - 截至2025年3月31日公司计提各项资产减值准备共计 -4,224,906.80元[15] - 公司核销部分应收账款和存货，金额合计17126211.97元，不影响当期损益[16] 政策与规划 - 2025年度公司独立董事津贴为8万元/年（税前），按季度发放[12] - 公司根据财政部要求变更会计政策，对财务无重大影响[17] - 公司调整项目达到预定可使用状态日期[18] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025—2027年度）》，需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司制定《舆情管理制度》，提高应对舆情能力[21] 报告说明 - 公司《2025年第一季度报告》编制合规，反映财务及经营成果[22] - 公司董事会对2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明[24]

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-014 | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 | -30,842,114.15 | -27,551,781.63 | 73,959,384.92 | | 利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 12,770,800.31 | 17,239,015.40 | 17,469,941.15 | | 营业收入（元） | 184,627,148.28 | 177,899,271.29 | 47 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 CAC 2024年度营业收入扣除情况表 专 项 核 查 报 告 CAC 专字[2025]1511 号 CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 目 录 页 码 一、专项说明 1-2 二、附件 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 及说明 3-4 CAC 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 1 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 CAC 专 项 核 查 报 告 CAC 专字[2025]1511 号 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"） 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的艾布鲁《关于 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明》（以下 简称"营业收入扣除情况说明"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《深 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 组织架构 - 公司设立人力行政部、证券部等多个部门[4] - 董事会下设立审计委员会和提名与薪酬委员会[5][7] - 审计监察部有负责人1人，审计员1人[5] 内部控制 - 公司考虑不相容职务分离控制要求实施分离措施[11] - 各项需审批业务活动有明确审批权限及流程[12] - 会计核算工作基本实现信息化处理[13] - 建立财产日常管理制度和定期清查制度[14] - 制订《预算管理制度》和《绩效考核管理办法》[15][16] - 制定多项制度保证业务销售与收款合法开展并控制风险[19] - 建立成本费用控制系统，实行“成本归口分级管理”模式[20] - 制定多项制度对货币资金、固定资产、存货等进行管理和控制[22] - 建立与财务信息相关的内部控制制度，会计管理内部控制有效[23] - 制定《筹资管理制度》，明确筹资各环节权责及制约措施[24] - 明确关联交易范围、决策权限等内容，确保交易公平公正[27] - 组建研发部门，明确流程并制定制度控制研发投入[28] - 制定《环保设备制造管理制度》，控制产品生产制造[29] - 实施钉钉自动化办公系统，实现信息共享和协同办公[31] - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准，分定量和定性标准[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万元（含）以上[40] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失500万（含） - 1000万元[40] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失500万元以下[40] 内控结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[42] - 审计机构对公司财务报告内部控制有效性出具带强调事项段的无保留意见[43] 问题与投资 - 公司与两家交易对手方在同一交易项下未确保合同约定与交易内容一致[44] - 子公司杭州星罗中昊科技有限公司拟出资2.5亿元，已出资1.25亿元，占中昊芯英7.0465%股权[44] - 子公司星罗智算科技(杭州)有限公司以1.65亿元购置服务器和软件开展算力租赁业务[44] 保荐意见 - 保荐人认为截至2024年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[45]

募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告 CAC专字[2025]1510号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 CAC 目 录 索 引 页 码 一、鉴证报告 1-2 二、关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 3-9 CAC CAC 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 CAC 募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 CAC 专字[2025]1510 号 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（（以下简称"艾布鲁公司"）关于 募集资金 2024 年度存放与使用的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用专项报 告）执行了鉴证工作。 艾布鲁管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号和《上市公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告（格式指引）》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责 任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控 制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 ...

融资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价18.39元，募集资金总额5.517亿元，净额4.9158578037亿元[1] 募投项目 - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目总投资13579.91万元，拟投资13527.91万元[5] - 研发设计中心升级建设项目总投资5952.60万元，拟投资5952.60万元[5] - 营销服务与技术支持网络建设项目总投资3353.32万元，拟投资3353.32万元[5] - 补充营运资金项目拟投资12000万元[5] - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目和营销服务与技术支持网络建设项目预定可使用日期从2025年4月调整至2026年4月[6] - 募投项目延期原因是行业发展影响公司经营，延缓项目进度，且基于公司发展战略[7] 市场数据 - 2020 - 2024年工业污染场地修复工程项目中标数量共计1204个，中标金额达440亿元[19] - 我国污水排放量高达660.49亿立方米，到2025年农村生活污水治理率要达到40%[20] 用户数据 - 公司客户主要为各级政府主管单位[29] 人员与技术 - 截至2024年12月31日，公司研发及技术人员数量为98人，占员工总数的37.69%，本科学历130人，硕士及以上学历40人[24] - 截至2024年12月31日，公司已拥有国家专利技术135项，其中发明专利26项，实用新型专利106项，外观设计专利3项[24] 未来展望 - 项目达产年份可实现销售收入14570.00万元[26] 市场扩张 - 公司拟升级江西、贵州、广西、四川、湖北等5个办事处，新建安徽、甘肃、江苏、广东、辽宁等5个办事处[31] 决策审议 - 2025年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[45][46] - 保荐人认为公司对部分募投项目延期是审慎决定，未改变实施主体、方式、用途及规模，不损害股东利益，且对本次部分募投项目延期事项无异议[47][48]