净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3200万元 - 4000万元，上年同期亏损2755.18万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3700万元 - 4500万元，上年同期亏损3162.95万元[3] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为450.00 - 550.00万元[5] 经营影响因素 - 公司环保项目整体毛利率下降[5] - 部分项目结算回款未达预计目标，计提信用减值损失较2023年增加[5]

股东减持计划 - 熊燕拟减持不超1560000股，占总股本不超1.00%[1] - 吴学愚拟减持不超446469股，占总股本不超0.29%[1] 实际减持情况 - 吴学愚2024年10 - 12月减持371000股，均价48.6245元/股[2] - 熊燕2024年9 - 12月未减持[2] 减持前后持股 - 减持前熊燕持股2303770股占1.48%，减持后不变[3] - 减持前吴学愚持股446469股占0.29%，减持后持股75469股占0.05%[3] 减持说明 - 减持符合规定，与披露一致，未超计划[4] - 减持不导致控制权变更，不影响公司治理[4]

培训安排 - 培训时间为2024年12月17日[1] - 培训地点在湖南艾布鲁环保科技股份有限公司17楼会议室[1] - 培训讲师是保荐代表人何勇[1] 培训相关 - 参加人员为公司董监高等，部分人线上参加[1] - 主题含信息披露规范、新“国九条”解读等[1] - 依据深交所创业板上市规则等规定[1] - 结合案例讲解，达预期效果[1][3]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入同比下降42.53%[4] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润 - 2717.71万元，同比降1011.43%[4] 项目进度 - 2024年4月22日调两项目预定可使用日期至2025年4月[4] - 2024年11月14日调研发项目预定可使用日期至2026年10月[4] 公司治理 - 公司多方面检查情况良好[1][2][3] - 无控股股东占用资金等情形[2] - 关联交易、对外担保审议合规[2] - 募集资金使用合规[3] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3]

授信额度 - 公司及控股子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[2] - 授信期限自批准日至2025年12月31日[4] 股权结构 - 钟儒波持股4816.50万股，占比30.88%[5] - 游建军持股2764.13万股，占比17.72%[5] 担保情况 - 2024年初至披露日，钟儒波累计担保31400万元[10] - 2024年初至披露日，游建军累计担保25400万元[10] 会议审议 - 2024年12月16日董事会、监事会会议通过相关议案[11][12] - 独立董事会议对关联交易出具同意意见[4] - 保荐机构对授信及关联交易无异议[17]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2024年12月16日11:00召开，应到3人实到3人[2] 业务决策 - 公司及控股子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[3] - 控股股东和持股5%以上股东为公司及子公司提供担保[3] - 《关于2025年度授信额度及担保议案》表决全票通过，待股东大会审议[3]

公司决策 - 2024年12月16日通过注销龙山水萌和河南艾布鲁议案[3] 公司情况 - 龙山水萌注册资本1000万元，公司持股100%，未开展业务[4][5] - 河南艾布鲁注册资本2000万元，公司持股78%，未开展业务[6] 注销原因及影响 - 注销为优化资源，不影响业务和盈利[8]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-069 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的议案》 经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及控股子公司拟 向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度。公司控股 股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担 保，有利于公司长远发展，公司及控股子公司无需就该担保向担保人支付担保费 用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。授权期限自公司股东大会审议批准 之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议对上述关联交易事项出具 了一致同意的审查意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-073 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议，定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 8、现场会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。 （1）现场会议：2025 年 1 月 2 日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与 发展委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会 ...