股东大会时间 - 2024年8月29日公告召开股东大会通知[5] - 2024年9月13日14：30召开现场会议[5] - 2024年9月13日进行网络投票[6] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人持股81,631,950股，占比52.33％[7] - 网络32名股东持股2,731,780股，占比1.7511％[9] 议案表决结果 - 三项议案同意率均超99%，反对和弃权占比低[15][16][17] - 中小股东对各议案同意2,721,530股，占比99.6248％[15][16][17] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年9月13日14:30召开，现场和网络投票结合[3] - 36位股东投票，代表84,363,730股，占比54.0793％[4][5] 议案表决情况 - 三议案同意股数及占比高，中小股东同意占比均为99.6248％[6][7][8] 其他 - 律师认为大会程序合法有效[10] - 公告披露股东大会决议等备查文件[11]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入7454.02万元，同比降42.53%[5] - 2024年上半年净利润 - 2717.71万元，同比降1011.43%[5] 其他事项 - 查询募集资金专户1次[3] - 列席股东大会2次[3] - 发表专项意见5次[3] - 保荐代表人未及时审阅文件次数为0次[3] - 保荐机构报告次数为0次[3] - 现场检查拟下半年进行[3] - 培训计划下半年开展[4] - 各项承诺事项均已履行[6][7]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-038 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份预披露公告 公司特定股东熊燕、吴学愚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾布鲁环保"） 于近日收到公司特定股东熊燕、吴学愚出具的《股份减持计划告知函》。现将相 关情况公告如下： 一、股东持股的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 熊燕 | 2,303,770 | 1.48 | | 吴学愚 | 446,469 | 0.29 | 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的数量和比例： | 序 | 股东名 | 减持方式 | 减持数量（股） | | 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | | | | | 1 | 熊燕 | 集中竞价 | 不超过 | 1,560,000 | 不 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-033 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》，为支持全资子 公司星罗智算科技（杭州）有限公司（以下简称"星罗智算（杭州）"）的业务 发展，公司拟为星罗智算（杭州）向银行等金融机构申请项目融资贷款不超过人 民币 12,000 万元提供连带责任保证。保证范围、保证方式、保证期间等以具体 签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖南艾布鲁环保科技股份有 限公司章程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次为全资子公司向银行申请项 目融资贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-035 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 成立日期：中审华于 2000 年 9 月 19 日成立。 中审华前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制 度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得 ...

提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-034 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东 为全资子公司向银行申请项目融资贷款 一、关联交易概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请项目融资贷 款提供担保暨关联交易的议案》，为支持全资子公司星罗智算科技（杭州）有限 公司（以下简称"星罗智算（杭州）"）的业务发展，公司控股股东及实际控制 人钟儒波、持股 5%以上股东游建军拟为星罗智算（杭州）向银行等金融机构申请 项目融资贷款提供不超过人民币 12,000 万元连带责任保证。本次担保不收取任 何担保费用，亦无需提供反担保。 （一）被担保人基本情况 | 公司名称 | 星罗智算科技（杭州）有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[6] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[6] 董监高股份锁定与转让 - 离任后6个月内所持及新增股份全部锁定[9] - 申报离任6个月后12个月内出售股票占比不超50%[9] - 公司上市交易1年内董监高股份不得转让[11] - 离职半年内董监高股份不得转让[11] - 任职期间每年转让股份不超总数25%[13] - 所持股份不超1000股可一次全转让[13] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[13] 董监高股份交易规则 - 买卖股票及衍生品种提前2个交易日通知董秘[11] - 买卖本公司股份2个交易日内申报并公告[16] - 计划转让股份首次卖出前15个交易日报告披露减持计划[16] - 减持完毕或未完毕2个交易日内报告公告[17] - 股份被强制执行2个交易日内披露[17] 违规处理与披露 - 违规买卖股票董事会收回收益并披露[17] - 定期报告披露董监高买卖股票情况[17] - 持股变动达规定履行报告披露义务[18] 其他规定 - 董监高融资融券交易遵守规定并申报[18] - 董事长是股份变动管理第一责任人[20] - 董秘负责相关数据信息管理[20] - 董监高保证申报数据质量，违规担责[20]

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-029 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 17 日以书面方式送达公司 全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。本次 会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-032 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》的相关规 定，将湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 18.39 元，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承 ...