证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-088 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式送达公 司全体监事，会议于2023年12月29日上午11:00 以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到 会监事 3 人。 经审核，监事会认为：公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元 （含）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游 建军为公司提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发 展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的 情形。 具体内容详见 2023 年 12 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议，定于 2024 年 1 月 15 日（星期一） 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-090 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 9 日（星期二） 7、出席对象 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 ...

股权结构 - 钟儒波持股4816.5万股，占总股本30.88%[5] - 游建军持股2764.13万股，占总股本17.72%[5] 授信与担保 - 公司拟申请不超12亿元综合授信额度[2] - 2023年初至披露日，钟儒波累计担保29400万元[10] - 2023年初至披露日，游建军累计担保23400万元[10] 审批情况 - 2023年12月29日董事会、监事会审议通过议案[2] - 关联董事回避表决，事项待股东大会审议[4] 授信期限 - 授信期限自批准日起至2024年12月31日止[4]

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达 到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第九条 《公司法》及其他相关法律、法规、 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-087 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开， 其中董事长钟儒波、董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式 参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、 保荐代表人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的议案》 经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需 ...

| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | --- | --- | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | | | 情况进行一次审计（如适用） | √ | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | | | 立了完备、合规的内控制度 | √ | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、公告、巨潮资讯网站、访谈等 | | | 1.公司已披 ...

培训概况 - 2023年12月5日西部证券对艾布鲁相关人员进行持续督导现场培训[1] - 培训地点为艾布鲁18楼会议室[1] - 培训讲师是保荐代表人何勇[1] 培训内容 - 培训主题包括信息披露规范、股东合规减持等[1] - 结合案例讲解深交所相关规定重点内容[2] 培训效果 - 艾布鲁及参会人员配合良好，培训顺利开展[3] - 参会人员加深对法规和规则的了解[4] - 培训实现目标，达到预期效果[4]

股东减持 - 特定股东熊燕减持来源为首发前股份及转增股本股份[1] - 减持方式为集中竞价，期间2023.6.15 - 2023.12.14[1] - 减持均价15.81元/股，减持股数1,171,300股，比例0.75%[1] - 减持前持股4,875,000股，占比3.13%，后持股3,703,700股，占比2.37%[2] - 减持符合规定，未违反承诺，不影响公司控制权等[4]

关于公司特定股东减持计划期限届满的公告 持有公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份的特定股东幸三 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-085 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司") 于 2023 年 5 月 16 日披露了《关于公司特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-022）， 公司特定股东幸三生计划自预披露公告之日起15个交易日后6个月内通过集中 竞价交易方式减持公司股份。 公司于近日收到公司特定股东幸三生出具的《关于股份减持计划期限届满 的告知函》， 获悉其减持计划期限已届满。现将具体情况公告如下： 一、股东股份减持计划期限届满及实施情况 1、股份减持来源：首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 减持均价（元 /股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-084 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年 7 月 14 日，公司原持股 5%以上股东麻军先生与湖南峻熙私募基金 管理有限公司作为基金管理人的峻熙正诚 2 号私募证券投资基金签订了《股份转 让协议》，其中麻军先生拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股份 8,385,000 股(占公司总股本的 5.38%)以每股 14.00 元的价格转让给正诚 2 号，股 份转让价款合计 117,390,000.00 元。本次转让完成后，正诚 2 号将持有公司 8,385,000 股(占公司总股本的 5.38%)，成为公司持股 5%以上股份股东。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn ) 上披露的《关于 5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公 告编号：2023-037）及相关《简式权益变动报告书（一）》（信息披露义务人： 麻军）、《简式权益变动报告书（二）》（信息披露义务人：峻熙正诚 2 号私 募证券投资基金）。 1 二、协议转让股份过户完成情况 近日本次股份转让事宜已 ...